本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉， 并对其实质简直凿性、凿凿性和完好性经受个体及连带职守。厉重实质提示：

　　? 投资标的名称：深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”或“标的公司）

　　? 投资金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）谋略以自有或自筹资金15,000.00万元认购金泰克新增注册本钱黎民币653.09万元，其余14,346.91万元计入本钱公积。本次营业完工后，公司持有金泰克10.00%股权，金泰克成为公司的参股公司。

　　1、本次投资事项涉及新营业规模，公司尚无展开联系营业的阅历，标的公司且与公司现有营业不存正在协同效应。

　　2、本次投资金额较大，短期内会对公司现金流形成压力，公司将兼顾布置资金筹集、资金付出，保险临蓐筹划所需资金。公司如需通过银行融资处置资金压力题目，会导致公司财政用度增众，从而影响公司净利润。

　　3、本次投资不妨存正在投资牺牲危急，标的公司过去两年陆续大额亏本，正在他日运营经过中，仍不妨会受到墟市境遇、行业计谋、墟市逐鹿等要素的影响从而影响标的公司盈余状况，公司本次投资预期收益存正在不确定性。

　　4、本次投资标的公司目前净资产为负，各方参照标的公司A轮融资估值，同行业可比上市公司估值、标的公司目前正在手订单、最新筹划状况，并经磋议确定标的公司本次投资前估值为黎民币13.5亿元，标的公司的评估陈述将与公司2024年第二次且则股东大会材料同时披露，敬请投资者属意标的公司的估值危急。

　　5、本次营业尚需提交公司股东大会审议通过，且因本次营业涉及上市公司未公然新闻，标的公司个人其他股东尚未获悉本次投资事项，契约各方需实行相宜审批及工商转移顺序，审批结果尚存正在不确定性，敬请恢弘投资者属意投资危急。

　　为达成正在政策新兴规模的营业组织，寻求新的利润拉长点，推进公司继续高质地兴盛，公司拟与金泰克及其现实限定人李创锋先生、黄秋容姑娘、深圳市聚泰众成半导体联合企业（有限联合）（以下简称“聚泰众成”）、深圳市金芯一号半导体联合企业（有限联合）（以下简称“金芯一号”）、上海超越摩尔股权投资基金联合企业（有限联合）（以下简称“超越摩尔基金”）及江苏疌泉亚威沣盈智能成立家当基金（有限联合）（以下简称“江苏疌泉亚威”）缔结《投资契约》（以下简称“本契约”），公司谋略以自有或自筹资金15,000.00万元认购金泰克新增注册本钱黎民币653.09万元，其余14,346.91万元计入本钱公积。本次营业完工后，公司持有金泰克10.00%股权，金泰克成为公司的参股公司。

　　公司于2024年3月19日召开第三届董事会第十九次集会，审议通过了《合于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案》，赞助本次投资事项并授权公司董事长缔结与本次投资事项的《投资契约》以及其他联系契约和文献，同时授权公司束缚层全体经管联系事宜，本次营业尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次投资不组成相干营业，不组成《上市公司宏大资产重组束缚方法》法则的宏大资产重组。

　　5、注册地点：深圳市坪山区龙田街道长方照明工业厂区厂房B一、四层 6、筹划领域：寻常筹划项目是：电子存储器产物的研发、贩卖；电子存储器软件的开荒、贩卖；货品及本领进出口；有形动产租赁；电子产物检测。许可筹划项目是：电子存储器产物的临蓐。

　　7、营业标的资产状况：营业标的股权大白，不存正在典质、质押及其他任何局限让渡的状况，不涉及相合资产的宏大争议、诉讼或是仲裁事项，以及查封、冻结等法律办法，不存正在阻拦权属转动的其他状况。

　　8、金泰克创建于2012年，是一家集研发、临蓐和自决品牌产物营销于一体的专业存储计划供给商，首要供给内存、SSD联系存储产物，产物涵盖消费级、工业限定级、企业级和嵌入式存储，也许为客户供给完好的存储产物处置计划。目前标的公司企业级内存产物已达成了批量出货，正在邦内同行业公司中具有肯定领先上风。

　　4、上述股东中，除李创锋、黄秋容、聚泰众成、金芯一号超越摩尔基金与江苏疌泉亚威以及本公司外，其他股东并未缔结本次投资契约，并未与标的公司商定卓殊股东权力。

　　金泰克与公司控股股东、现实限定人、董事、监事、高级束缚职员不存正在相干合连及便宜布置，不存正在以直接或间接时势持有公司股份景遇。

　　1、李创锋，男，中邦邦籍，无境外永远寓居权。身份证号码：440******0016住址：广东省深圳市福田区，现任金泰克董事长、总司理。

　　2、黄秋容，女，中邦邦籍，无境外永远寓居权。身份证号码：445******7022住址：广东省深圳市福田区，现任金泰克董事、深圳市聚泰众成半导体联合企业（有限联合）、深圳市金芯一号半导体联合企业（有限联合）、深圳市金芯二号半导体联合企业（有限联合）奉行事情联合人。

　　住宅：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方照明工业厂区厂房B一层01 奉行事情联合人：黄秋容

　　住宅：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方照明工业厂区厂房B一层03 奉行事情联合人：黄秋容

　　筹划领域：寻常筹划项目是：盘算推算机软件、新闻体系软件的开荒、贩卖；新闻体系打算、集成、运转保护；新闻本领接头；集成电道打算米乐M6官方、研发。

　　5、上海超越摩尔股权投资基金联合企业（有限联合）（以下称“超越摩尔基金”） 联合社会信用代码：91310000MA1FL4N12P

　　筹划领域：股权投资，投资束缚，创业投资，实业投资。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹划营谋）

　　筹划领域：股权投资。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹划营谋）

　　1、各方相仿赞助本轮投资方赞助遵从本契约商定的条目和条款出资黎民币150,000,000元（以下称“本轮投资方增资认购款”）认购方向公司新增注册本钱黎民币6,530,891元，残剩黎民币143,469,109元计入方向公司的本钱公积（以下称“本轮投资方增资”、“本次增资”或“本次营业”）。

　　2、本次增资完工前，方向公司注册本钱为黎民币58,778,022元；本次增资完工后，方向公司的注册本钱将增众至65,308,913元。

　　2、李创锋、黄秋容、聚泰众成及金芯一号正在本契约中合称“现实限定人及其限定的方向公司股东”。

　　5、以上各梗直在本契约中合称为“各方”，独立称为“一方”或“该方”，互称为“一方”或“其他方”，视文义央求而定。

　　6、“集团公司”指方向公司及其（现正在和他日）直接或者间接限定的悉数公司、企业、法人和作恶人结构（囊括各级全资子公司/企业、控股子公司/企业、参股公司/企业、分公司/供职处和其他分支机构），以及以上主体以外现实限定人现实限定的从营业筹划、股权架构和/或公司架构等方面与方向公司配合构成一个全体的其他企业主体（如有））

　　1、本契约缔结之日起3日内，本轮投资宗旨方向公司指定的如附件一所示的银行账户付出增资定金30,000,000元。

　　2、本轮投资方应正在契约商定的交割条款统统结果（或被本轮投资方书面宽免）且其仍然收到本契约所列的统统交割文献之日起满10个职业日内将增资认购款付出至方向公司指定的银行账户

　　3、各方确认，除相应的增资认购款外，本轮投资梗直在本契约项下无其他任何付出责任（囊括但不限于因本次营业发作的税款）。

　　各现有股东特此赞助及容许本次增资，以及放弃对本次增资之新增注册本钱的优先认购权。

　　公司首肯方应尽最大奋发确保悉数交割条款正在2024年4月10日前统统取得知足。

　　如任何交割条款正在该刻期内未取得知足或未被本轮投资方书面宽免，本轮投资方有权但没有责任向方向公司发出书面报告终止本契约，本契约自本轮投资方发出书面报告之日起终止。

　　方向公司新增注册本钱或发行新股（无论是股权类证券照样债券类证券，但因及格上市举行的发行新股除外）时，投资方有权优先于其他公司股东以划一条款及代价认购方向公司的新增注册本钱或新发行股权（无论是股权类证券照样债券类证券）。若众个投资方均行使优先认购权，则各主意行使优先认购权的投资方别离有权遵从本条商定行使的优先认购权数目遵从前述各方届时正在方向公司中的相对持股比例确定。

　　正在方向公司完工及格上市之前，未经投资方事先书面赞助，方向公司不得以低于投资方的每股进货代价增众注册本钱或发行新股（无论是股权类证券照样债券类证券），但遵照仍然投资方事先书面赞助的及格员工股权激发谋略增众注册本钱或发行新股（无论是股权类证券照样债券类证券）的景遇除外。尽管博得投资方的赞助，若方向公司增资或增发的每股代价，低于投资方的每股进货代价，则投资方有权选取反摊薄式样，对其举行抵偿。

　　正在方向公司完工及格上市之前，未经投资方事先书面赞助，现实限定人和/或现实限定人限定的方向公司股东直接或间接地以出售、出租、让渡、赠与、托管、授予、许可、典质、质押、留置、让与担保、委托筹划和/或其他任何式样处理其持有的方向公司股权不得进步2,872,610元公司注册本钱，但为奉行经投资方赞助的及格员工股权激发谋略之目标奉行的股权让渡不受本条目之局限。

　　正在受限于本契约转股局限条目条件下，假使方向公司除超越摩尔基金、江苏疌泉亚威外其他原股东（为本契约（优先进货权）、（配合出售权））之目标，以下称“拟让渡股权方”）拟向一个或众个主体（为免疑义，该等主体囊括方向公司其他公司股东）（以下称“拟受让股权方”）直接或间接出售、让渡、赠与或以其他式样处理（以下合称“让渡”）其持有的方向公司股权（以下称“拟让渡股权”），或正在任何时辰拟让渡股权方持有的方向公司股权被非志愿地让渡给任何主体，投资方可先于拟受让股权方及其他股东按投资方的相对持股比例以划一条款和代价进货拟让渡股权。可是，为经投资方书面赞助的及格员工股权激发谋略之目标奉行的股权让渡不受本条目之局限。若众个投资方均行使优先进货权，则各主意行使优先进货权的投资方别离有权遵从本条商定行使的优先进货权数目遵从前述各方届时正在方向公司中的相对持股比例确定。

　　正在受限于本契约转股局限条目条件下，正在现实限定人及其限定的方向公司股东拟向一个或众个主体直接或间接让渡其持有的方向公司股权，假使投资方未行使其正在本契约优先进货权项下所享有的优先进货权进货统统拟让渡股权，则正在其收到让渡报告后二十(20)个职业日内（“配合出售权行使岁月”），投资方有权向拟让渡股权方发出书面报告，央求遵从转股报告中所列明的代价以及其他条目和条款将其所持有的方向公司股权让渡给转股报告中确定的拟受让股权方。为本契约之目标，行使配合出售权的本轮投资方、超越摩尔基金、江苏疌泉亚威以下称“配合出售投资人股东”。

　　方向公司产生本契约商定的算帐事务并进入算帐顺序后，方向公司的物业正在别离付出算帐用度、职工的工资、社会保障用度和法定抵偿金，缴纳所欠税款，偿还方向公司债务后的残剩物业（以下称“可分派算帐物业”）应遵从下列分派次第和分派计划举行分派：

　　①投资方有权优先于除投资方外的悉数其他股东从可分派算帐物业中得回优先偿还额（界说如下）：

　　a）为本契约之目标，“本轮优先偿还额”指本轮投资方的投资款加上本轮投资方已累积应得但未博得的分红金额。

　　b）超越摩尔基金、江苏疌泉亚威有权得回的优先偿还额为：超越摩尔基金、江苏疌泉亚威届时持有的方向公司股权所对应的增资认购款加上以该增资认购款为基数自其投资款付出日起至现实分派日岁月每年按10%单利盘算推算的利钱（应扣除已博得的分红）。

　　②正在本条第①点商定的优先算帐款子付出完毕后，假使方向公司再有残剩可分派算帐物业，则届时方向公司具体股东（为免反对，也囊括仍然博得优先算帐款子的股东）遵从持股比例举行分派。

　　③正在不影响本条其他法则条件下，本轮投资方及超越摩尔、江苏疌泉亚威优先偿还额不行全额得回付出的，本轮投资方及超越摩尔、江苏疌泉亚威股东应遵从其届时所应得回的优先偿还额的相比拟例得回相应价款。

　　（1）、投资方所享有的权力应不低于方向公司现有其他股东所享有的权力，且自愿合用现有其他股东享有的未正在本契约中列明的其他权力。

　　（2）、假使方向公司现有其他股东享有任何比投资梗直在本契约项下享有的权力更优惠的权力，则该等更优惠权力应以划一优惠实质和秤谌自愿合用于投资方。

　　假使方向公司和/或现实限定人及其限定的方向公司股东正在他日完工的任何融资中，向其他投资人供给了比投资梗直在本契约项下享有的权力更优惠的权力，则投资方有权享有该等更优惠的权力。

　　本轮投资方的投资交割完工后，方向公司应改组董事会使得董事会成员转移为4名。个中，本轮投资方有权委派1名董事。现实限定人及其限定的方向公司股东应正在方向公司股东会审议投资方提名的董事时做出“赞同”的外决以通过任用该等董事的股东会决议，并缔结一共须要的文献以及采纳一共须要的行为以促成该等被提名和委派的董事膺选，以及被备案为方向公司的董事。

　　假使本契约的任何一方（此时称“违约方”）违反本契约或其动作缔结方的其他本轮投资营业文献（囊括其正在该等文献中所作的陈述和担保不确凿、不凿凿和/或不完好，和/或其不实行、未实行、未一共实行和/或未实时实行其正在该等文献项下的任何首肯和/或责任），以致未违约的本契约或其他本轮投资营业文献确当事方（此时称“受损方”）承受任何牺牲，违约方该当就该等牺牲对受损方作出抵偿，并该当采纳相应办法，使受损方免受任何进一步的损害。违反本契约任何条目的违约方应正在收到受损方发出的书面报告的10个职业日之内，全额付出因其违约活动而使受损方产生或蒙受的一共牺牲。

　　如方向公司及/或现实限定人未恪守于本契约第3条项下做出的首肯与担保，以致交割日前产生的或者于交割日前产生并延续到交割日后的状况导致本轮投资方蒙受牺牲的，违约方应向本轮投资方全额连带抵偿。

　　对付投资方由于公司首肯方的违约活动而蒙受的任何牺牲，公司首肯方应配合且连带地向投资方及其继受人（囊括投资方及其继受人的董事、高级束缚职员、雇员和署理人）作出抵偿以使其不受牺牲。为免疑义，前述“违约”囊括公司首肯梗直在本契约或其动作缔结方的其他本轮投资营业文献中所作的陈述和担保不确凿、不凿凿和/或不完好，和/或其不实行、未实行、未一共实行和/或未实时实行其正在该等文献项下的任何首肯和/或责任。

　　凡因本契约惹起的和/或与本契约相合的任何争议，均应提交上海邦际经济营业仲裁委员会（上海邦际仲裁核心）仲裁，遵从申请仲裁时该会有用实践的仲裁法例正在上海举行仲裁。仲裁裁决是了局的，对各方均有限制力。除仲裁庭另有裁决外，仲裁用度（囊括但不限于状师和垂问的付费和开支）由败诉一方经受。

　　除本契约第9.4条（超越摩尔基金、江苏疌泉亚威所持有股权的外决权、董事委派权及董事外决权遵从前轮营业文献商定奉行）的商定外，本契约组成本契约各缔结方之间合于本契约项下中央事项的统统清楚和契约，并庖代各方之间先前所相合于本契约项下中央事项的书面和口头的清楚和契约（囊括但不限于各方之间先前就本契约项下中央事项做出的统统研究、记实、备忘录、协商、宥恕和悉数其他文献）。

　　自本契约生效之日起，除本契约第9.4条的商定外，前轮营业文献中合于股东权力和公司处理的条目自愿终止和被庖代。

　　公司主贸易务为日化产物包装的研发、临蓐和贩卖，属于守旧成立行业，行业逐鹿较为充实。近几年来，公司董事会和束缚层正在推进公司主贸易务兴盛的同时，连续正在探究测试应用本钱墟市和上市公司平台举行新的营业组织，推进上市公司高质地兴盛，为上市公司带来新的拉长点。

　　公司对标的公司举行投资的目标，首要是公司认同标的公司所处的行业前景，跟着数据核心和算力核心扶植的加快，对付存储容量和治理才气的需求也随之增众，存储动作算力的厉重硬件之一具有较好的墟市前景。公司将通过参股式样领会和研习标的公司所处行业的最新动态，并遵照墟市趋向和计谋境遇变革，为他日是否进一步深化组织该家当供给参考凭借。

　　本次投资不会导致公司主贸易务产生变革，有利于优化上市公司的全体家当组织，吻合邦度相合家当计谋谋略和公司恒久兴盛政策，吻合公司及具体股东的便宜。

　　上市公司也将亲切合怀联系经济、计谋境遇变革，并维系现实状况对投资项目举行合理布置。

　　1、本次投资事项涉及新营业规模，公司尚无展开联系营业的阅历，标的公司且与公司现有营业不存正在协同效应。

　　2、本次投资金额较大，短期内会对公司现金流形成压力，公司将兼顾布置资金筹集、资金付出，保险临蓐筹划所需资金。公司如需通过银行融资处置资金压力题目，会导致公司财政用度增众，从而影响公司净利润。

　　3、本次投资不妨存正在投资牺牲危急，标的公司过去两年陆续大额亏本，正在他日运营经过中，仍不妨会受到墟市境遇、行业计谋、墟市逐鹿等要素的影响从而影响标的公司盈余状况，公司本次投资预期收益存正在不确定性。

　　4、本次投资标的公司目前净资产为负，各方参照标的公司A轮融资估值，同行业可比上市公司估值、标的公司目前正在手订单、最新筹划状况，并经磋议确定标的公司本次投资前估值为黎民币13.5亿元，标的公司的评估陈述将与公司2024年第二次且则股东大会材料同时披露，敬请投资者属意标的公司的估值危急。

　　5、本次营业尚需提交公司股东大会审议通过，且因本次营业涉及上市公司未公然新闻，标的公司个人其他股东尚未获悉本次投资事项，契约各方需实行相宜审批及工商转移顺序，审批结果尚存正在不确定性，敬请恢弘投资者属意投资危急。