本公司及董事会整体成员确保音信披露实质的切实、正确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　截至本通告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司迩来一期经审计净资产143.81%，对资产欠债率大于70%的单元担保总余额占公司迩来一期经审计净资产44.11%，以及对兼并报外外单元担保总余额占公司迩来一期经审计净资产76.18%，请投资者充裕体贴担保危机。

　　公司拟遵照35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请告贷供应担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限职守公司（以下简称“宜化集团”）孤单或合计遵照64.403%的比例为新疆宜化供应平等担保，新疆宜化为公司对其担保供应确保反担保。公司本次拟供应对外担保金额合计为168,824.47万元，完全情形如下：

　　依照《深圳证券往还所股票上市章程（2023年8月修订）》闭联规章，新疆宜化为公司联系法人，本次往还组成联系担保，不组成《上市公司宏大资产重组约束步骤》规章的宏大资产重组。

　　公司于2024年3月8日召开的第十届董事会第三十一次聚会以8票赞同、0票批驳、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于为参股公司供应担保暨联系往还的议案》，联系董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避外决。

　　上述议案依然公司2024年第一次独立董事特意聚会审议通过，独立董事全票赞同将该议案提交第十届董事会第三十一次聚会审议。华泰合伙证券有限职守公司（以下简称“保荐人”）出具了无反对的核查主张。

　　正在过去12个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司已产生的未执行股东大会审议法式的联系往还总额为20,390.27万元（睹下外），与本次联系担保事项累计金额为189,214.74万元，累计金额占公司迩来一期经审计净资产的40.46%。依照《深圳证券往还所股票上市章程（2023年8月修订）》闭联规章，本议案须提交公司股东大会审议，联系方宜化集团将回避外决。

　　主买卖务：火力发电；热力出产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭成品、水泥、水泥成品、石灰的出产和出售等。

　　股权布局：宜昌新发财产投资有限公司（以下简称“新发投”）持有新疆宜化39.403%的股权，公司持有新疆宜化35.597%的股权，宜昌高新投资开荒有限公司（以下简称“高司”）持有新疆宜化25%的股权。

　　3.新疆宜化为公司控股股东宜化集团间接独揽的子公司，与公司组成联系闭联。

　　本次担保事项闭联和议尚未订立，担保体例、担保金额、担保范畴、担保限期、担保的贷款限期等条件由公司与闭联正大在股东大会接受的担保额度内合伙研究确定，以正式订立的担保文献为准。

　　公司为厉重参股公司新疆宜化融资事项供应担保，紧要目标为满意其出产策划及项目设置资金须要，延续得回优秀投资回报。新疆宜化策划寻常，收入稳固，具备较好的偿债本事。公司遵照35.597%的持股比例供应担保，其他股东遵照64.403%的比例供应平等担保，本次担保全部危机可控，不存正在损害公司及整体股东特殊是中小股东甜头的景象。

　　2024年年头至披露日，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已产生的除常日联系往还外的其他联系往还金额为0万元。

　　公司于2024年3月7日召开了2024年第一次独立董事特意聚会。聚会应出席独立董事7位，实践出席独立董事7位。本次聚会以7票赞同、0票批驳、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于为参股公司供应担保暨联系往还的议案》，并赞同公司将该议案提交第十届董事会第三十一次聚会审议。

　　为满意新疆宜化策划资金须要，公司拟按持股比例，为其向金融机构申请的告贷供应相应担保。新疆宜化策划景遇寻常，具有偿债本事，担保危机可控。公司供应担保的比例未领先持股比例，新疆宜化其他股东及宜化集团孤单或合伙为新疆宜化供应平等担保，新疆宜化为公司对其担保供应确保反担保，担保体例公正、对等，未损害上市公司甜头。

　　经核查，保荐人以为：公司本次为参股公司供应担保暨联系往还事项依然公司董事会及监事会审议通过，独立董事特意聚会审议赞同，执行了需要的内部审批法式，该事项尚需公司股东大会审议通过，相符闭联国法、法例、典型性文献的请求，不存正在损害公司及公司整体股东特殊是中小股东甜头的景象。保荐人对公司本次为参股公司供应担保暨联系往还事项无反对。

　　本次担保供应后，对外担保总余额为672,520.67万元，占公司迩来一期经审计净资产143.81%；公司及控股子公司对兼并报外外单元供应的担保总余额为356,225.59万元，占公司迩来一期经审计净资产76.18%；上市公司对控股子公司供应担保的余额为316,295.08万元，占公司迩来一期经审计净资产67.64%；担保债务未产生过期。

　　4.华泰合伙证券有限职守公司闭于湖北宜化化工股份有限公司为参股公司供应担保暨联系往还的核查主张；

　　本公司及董事会整体成员确保音信披露实质的切实米乐M6官方网站、正确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次聚会告诉于2024年3月5日以书面、电话、电子邮件相连系的式样发出。

　　4.本次董事会聚会的主办人工董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他约束职员列席了本次聚会。

　　5.本次聚会的召开相符相闭国法、行政法例、部分规章、典型性文献和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规章。

　　本议案依然公司2024年第一次独立董事特意聚会全票审议通过，赞同将该议案提交本次董事会审议。华泰合伙证券有限职守公司（简称“保荐人”）出具了无反对的核查主张。

　　《闭于为参股公司供应担保暨联系往还的通告》详睹巨潮资讯网（）及《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事特意聚会决议、保荐人核查主张详睹巨潮资讯网。

　　公司拟于2024年3月25日召开2024年第一次权且股东大会，本次股东大会采用现场外决与收集投票相连系的体例召开，对第十届董事会第三十一次聚会、第十届监事会第二十次聚会审议通过的片面议案实行审议。

　　《闭于召开2024年第一次权且股东大会的告诉》详睹巨潮资讯网（）及《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　3.华泰合伙证券有限职守公司闭于湖北宜化化工股份有限公司为参股公司供应担保暨联系往还的核查主张。

　　本公司及监事会整体成员确保音信披露实质的切实、正确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次聚会告诉于2024年3月5日以书面、电话、电子邮件相连系的式样发出。

　　4.本次监事会聚会的主办人工监事会主席李刚先生。董事会秘书列席了本次聚会。

　　5.本次聚会的召开相符相闭国法、行政法例、部分规章、典型性文献和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规章。

　　《闭于为参股公司供应担保暨联系往还的通告》详睹巨潮资讯网（）及《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本公司及董事会整体成员确保音信披露实质的切实、正确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开的第十届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于召开2024年第一次权且股东大会的议案》，赞同于2024年3月25日召开2024年第一次权且股东大会，将第十届董事会第三十一次聚会、第十届监事会第二十次聚会审议通过的片面议案提交审议，完全如下：

　　（三）聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开相符相闭国法、行政法例、部分规章、典型性文献、交易章程和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规章。

　　通过深交所往还体例实行收集投票的时刻为：2024年3月25日的往还时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的时刻为2024年3月25日9:15至15:00时间的任性时刻。

　　（五）聚会的召开体例：本次股东大会采用现场外决与收集投票相连系的体例召开。

　　于2024年3月20日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司整体普及股股东均有权出席股东大会，并能够以书面式样委托署理人出席聚会和到场外决，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）。

　　公司第十届董事会第三十一次聚会、第十届监事会第二十次聚会审议通过了上述议案。联系股东湖北宜化集团有限职守公司须回避外决。

　　信函备案通信所在：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请解释“股东大会”字样），邮编：443000，传线-11:30及14:00-17:00。

　　（2）法人股东持买卖执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证操持备案手续。

　　（3）委托署理人凭自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等操持备案手续。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所往还体例和互联网投票体例（所在为）到场投票，到场收集投票的完全流程详睹附件1。

　　1.普及股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对待非累积投票议案，填报外决主张：赞同、批驳、弃权。

　　3.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他一起提案外达相像主张。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　1.互联网投票体例初阶投票的时刻为2024年3月25日9:15，完毕时刻为2024年3月25日15:00。

　　2.股东通过互联网投票体例实行收集投票，需遵照《深圳证券往还所投资者收集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的规章操持身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

　　3.股东依照获取的任事暗号或数字证书，可登录正在规章时刻内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　兹授权委托先生/姑娘，代外自己/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2024年第一次权且股东大会，并授权其全权行使外决权。

　　若委托人未对上述提案作出昭着投票指示，是否授权由受托人按己方的主张投票：是□否□