参股公司管制手段 第一章 总则 第一条 为外率管制各参股子公司，爱护公司合法权柄，遵照《公司股权管制手段》，拟定本管制手段。 第二条 本管制手段合用于公司没有现实限定权的参股公司。 第三条 公司应按出资比例行使股东权益，到场参股公司的规划决议，保护公司好处。 第四条 总裁事情部归口管制公司股权管制，担当： （一）参股公司股权变更管制，囊括新设参股公司、投资入股、增资、减资、股权让与或受让、终结、整理等管制； （二）股东事情管制，囊括股权收益管制，列入股东聚会、推举股东代外、董事候选人、监事候选人及规划管制者； （三）股权音讯管制及代价说明等股权管制常日事情。 第五条 财政部担当与参股公司之间的走动帐务，囊括股权投资的支拨与利润的收取等走动金钱。 第六条 参股公司举动公司物资采购供货商的，物资与摆设采购部应该遵从及格供应商管制，采购代价不得高于参股公司向其他公司供货代价。质安部构制对参股公司供物品天性量举行按期、不按期检测，确保参股公司供物品天性量不低于采购合同商定圭臬。 第七条 司法与证券事情部担当拟定投资允诺、合伙允诺等司法文本。 第二章 新设、投资参股公司 第八条 新设参股公司，应向总裁事情部提交投资准备书，并附如下材料： （一）投资计划 ⒈公司名称、规划地方、营业鸿沟或规划格式； ⒉注册本钱、股权构造和投资金额、出资格式； ⒊设立的需要性、可行性呈文。 （二）股东或共同人的根本情形阐明，股东或共同人的财政和资信证实、合伙团结各方设立公司的意向允诺和章程草案； （三）是否应用公司商号、注册牌号及应用鸿沟； （四）正在境外和香港、澳门迥殊行政区新设参股公司的，应该供给参股公司所正在地的经济生长前景说明、行业后台及前景说明、司法原则、政府谋划计谋； （五）设立公司的其他资料。 第九条 投资参股公司，应该向总裁事情部公司提交投资准备书，并附如下资料： （一）投资计划 ⒈参股公司名称、规划地方、营业鸿沟、注册本钱、现有股权构造、规划格式、闭键墟市及客户； ⒉拟投资金额、出资格式、是否溢价及溢价率、得到股权比例、投资后股权构造； ⒊投资参股的需要性、可行性呈文。 （二）参股公司及股东各方的根本情形阐明，财政和资信证实、投资允诺草案及章程改正案草案； （三）是否应用公司商号、注册牌号及应用鸿沟； （四）参股正在境外和香港、澳门迥殊行政区公司的，应该供给参股公司所正在地的经济生长前景说明、行业后台及前景说明、司法原则、政府谋划计谋； （五）设立公司的其他资料。 第十条 总裁部应该构制相干部分对投资计划举行可行性研商，并造成睹地书、提议董事、监事名单与投资准备书一同提交总裁办公会；经相干部分认定投资准备书不具可行性的，应该造成书面文献提交分担公司率领。总裁办公会研商通事后，总裁部应该编写董事聚会案提交董事会审议。遵照总裁办公会纪要、董事会决议，订立投（合）资允诺、起草参股公司章程，处分工商税务挂号手续，委派股东代外、董事、监事。 第十一条 合（投）资允诺应该包蕴股东各方的出资金额、出资格式、股权构造，委派股东代外、董事、监事，股东会、监事聚会事规定，利润分派、债务分管规定，违约负担和争议办理格式，公司的终止与整理、公司的商号与注册牌号应用情形等枢纽条目。 第十二条 应该正在合（投）资允诺的根基上，起草完整参股公司章程。 第十三条 参股公司，规矩上不得应用公司的商号、牌号以及视觉识别体系。奇特情形下，需应用公司商号、牌号及视觉识别体系的，应该按《公司注册牌号管制手段》规章奉行审批秩序，订立有偿授权应用合同；被授权方应该正在授权鸿沟内、刻期内、地区鸿沟内、授权产物上应用，不得超越权限，不得转授权。 应用公司商号、注册牌号的参股公司，相干部分应该遵从《公司注册牌号管制手段（暂行）》的相干规章动态监控参股公司的产物格地、规划情形，涌现参股公司产物格地瑕疵、经业务绩不佳，一连冠以公司商号、应用公司注册牌号能够影响公司商誉的，相干部分应该提交书面呈文至总裁事情部，经总裁办公会研商通过，终止对该参股公司应用公司商号及注册牌号的授权许可。 第三章 股东事情管制 第十四条 公司向参股公司派出股东代外、董事、监事及规划管制职员应经公司总裁办公会审议通过，并经参股公司股东会推举爆发，代外公司正在参股公司章程规章的鸿沟里手使董事、监事权力，并继承相应的负担，确保公司合法权柄的告终 第十五条 参股公司应正在其股东会、董事会聚会召开前将聚会资料报送公司总裁事情部，经总裁事情部汇总后提交公司总裁办公会审议，公司委派职员应该遵照公司定夺到场外决，未按规章奉行审查、决议秩序的，不得专断到场外决和具名。 第十六条 参股公司股东会、董事会告终后，公司委派职员应实时将决议原件送总裁事情部存档备查。 第十七条 公司委派的股东代外、董事、监事、规划管制职员，应该保存与公司的劳动干系，由公司审核并发放薪酬。正在从事参股公司规划决议的历程中，应庄敬按《公执法》和参股公司章程奉行职责，不得从事有损于公司好处的举动。 第十八条 公司委派的股东代外、董事、监事、规划管制职员应该于参股公司年度管帐报外编制已毕后至公司述职。遵照现实情形，其审核格式选取按期召回述职与年度审核、任期期满审核相连合的格式，举行归纳评判。 第四章 股权变换 第十九条 参股公司的注册本钱金、规划鸿沟、法人代外、股东、股权构造等爆发变更的作为。 第二十条 参股公司本钱金、规划鸿沟、法人代外等爆发变换的，应该遵照投（合）资允诺与参股公司章程规章奉行股东会米乐M6、董事会审批秩序，公司委派职员遵照公司定夺到场外决，并将相干决议原件实时送总裁部归档。 第二十一条 参股公司股权构造爆发变换，公司定夺增持、减持参股公司股份或放弃优先置备权的，应该提及总裁办公会研商通事后，提交公司董事会审议。 第二十二条 公司增持或减持参股公司股份或放弃优先受让权的，提议部分应该向公司总裁事情部提交增（减）资准备书，并附： （一）参股公司目前的规划、财政等根本情形、股东各方根本情形； （二）公司累计投资情形、累计分派利润； （三）增资或减资的可行性说明； （四）拟让与方或意向受让方的根本情形； （五）股权变更后，参股公司的股权构造； （六）公司章程、合伙允诺或投资允诺、积年股东会决议、董事会决议等文献。 第二十三条 总裁事情部应构制相干部分说明增（减）资准备书，造成书面睹地提交总裁办公会。经总裁办公会研商通事后，提交公司董事会审议。 第二十四条 参股公司已毕股权变换挂号已毕后，应正在20日内将相闭资料的复印件报公司总裁事情部挂号。 第四章 参股公司终止、公司退股 第二十五条 参股公司歇业、推翻、紧闭或者因其他缘由终止的，应遵从邦度司法原则、公司规章、投（合）资允诺处分刊出手续，刊出已毕后，应实时将刊出证实等相闭资料报公司总裁事情部挂号。 第二十六条 公司退股参照相闭减持参股公司股权的规章施行。 第五章 附则 第二十七条 本管制手段由公司总裁事情部担当阐明。 第二十八条 本管制手段自激发之日起实践。 4

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