英飞特电子（杭州）股份有限公司

　　第一章总则

　　第一条为增强英飞特电子（杭州）股份有限公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“公

　　司”）对参股公司的投后经管使命，降低参股公司全部运作程度，保障其通常谋划行径稳重

　　、《公司对外投资经管轨制》

　　第二条本轨制所称参股公司是指由英飞特电子（杭州）股份有限公司及其全资子公司、控

　　第三条公司举动有限共同人插手投资基金等共同企业经管手段参照本轨制实践。

　　第二章参股公司投后经管职员和机构

　　第四条公司投资参股公司后可委任的董事、监事担负对参股公司通常谋划行径实行经管与

　　第五条投资中央、财政中央等干系部分担负实时认识参股公司运营情状，并协助委任董事、

　　第三章投资的分类

　　第六条遵循公司经管投资资产的合同现金流量特色，将资产划分为以下三类：

　　（3）出具最新评估陈说后参股公司财政谋划情状未产生庞大转移的环境下，处于留神性原

　　则，不得任性确认干系损益。庞大谋划转移苛重是指本轨制中第十条中列明的干系事项；

　　即使参股公司谋划情状未产生庞大转移环境，公司每半年对参股公司实行体系评估；如

　　第四章通常谋划决议及监视

　　（一）公司应遵循参股公司章程，联合实践环境，向参股公司委派董事、监事，委派的董

　　（二）委任参股公司董事、监事为本公司的全权代外，代外公司加入参股公司的股东会（或

　　、董事会和监事会或其他干系聚会，根据执法准则及公司授权周围，行使相应的

　　、董

　　事会和监事会或其他干系聚会，确保公司与参股公司之间种种音讯可以实时、正确的通报

　　需外决的事项，应于接到聚会告诉后一日内将需外决事项提报董事长提前审核、决议，庞大

　　事项经董事长照准造成书面决议，普通事项能够其他格式承认后，委任董事、监事依据董事

　　长的肯定实行外决圭外。遵循公司决议权限或《公司章程》规矩，干系外决事项需提交公司

　　、董事会和监事会或其他干系聚会上宣布意

　　睹、行使外决权，未经协议，不得私行行使外决权。董事、监事应正在聚会已矣后实时将讨

　　论、外决的结果向董事长请示，并正在聚会已矣后七个使命日内将相合聚会议案、聚会记载、

　　经董事、监事签字的聚会决议或经各股东单元盖印的股东会（或股东大会）决议等聚会资

　　事会、监事会或其他干系聚会外决通过的庞大事项的后续实践环境，并按期向董事长陈说。

　　握参股公司的运作动态和谋划情状，监视参股公司的通常谋划经管、财政经管是否贯彻执

　　行邦度的相合执法、准则、战略和公司的规章轨制，是否存正在加害股东权利的环境。

　　（四）公司委任的各参股公司董事、监事应亲身出席股东会(或股东大会)、董事会、监事

　　会或其他干系聚会。因故不行出席聚会的，应该事先核阅聚会资料，造成精确的书面私睹。

　　如必要委托公司其他董事、监事代为出席的，应经董事长照准协议，并解决书面委托手续。

　　（五）公司委任的各参股公司董事、监事应与投资企业仍旧通常干系，促使其按期（每月）

　　向股东送交相合文献，搜罗但不限于财政陈说、营业谋划行径陈说等，若出现参股公司正在

　　（六）如需参股公司召开暂且聚会的，经董事长书面照准、公司委任的各参股公司董事、

　　监事向参股公司提出召开暂且聚会的书面倡导，书面倡导中应该载明下列事项：

　　（七）公司委任的各参股公司董事、监事于每年年度已矣后，应向董事长提交参股公司的

　　年度财政谋划环境陈说，对参股公司上一年度的谋划情状及财政情状、参股公司经管方面

　　存正在的题目等实行总结，并对参股公司下一阶段的进展谋划、投资决议等提出倡议。

　　第八条投资中央、财政中央等干系部分对参股公司谋划情状的跟踪经管

　　（一）公司财政中央应按期搜求、领悟米乐M6网站、汇总参股公司的月度财政陈说、年度财政陈说以

　　及年度审计陈说，月度财政陈说应正在次月25号之前搜求完毕，年度陈说应正在年度已矣后1

　　个月内搜求完毕，年度审计陈说应正在年度已矣后4个月内搜求完毕。财政中央应正在收到参

　　股公司年度审计陈说（以纸质版加盖公章格式），及其他干系陈说（以电子版格式）实时

　　（二）公司投资中央、财政中央等干系部分正在收到参股公司财政陈说后，对各期财政陈说

　　实行领悟，同时要增强与参股公司干系职员的亲热干系，动态操纵其财政谋划情状、对参

　　股公司的谋划经管行径伸开危机评估，并遵循实践必要编写领悟、评估陈说，并提出订正

　　（三）公司应每年起码一次到参股公司实地调研；如有额外哀求，可对其实行专项审计；

　　对参股公司出产谋划情状、内部统制的实践环境等实行评议，并造成相应的书面陈说。

　　（四）公司投资中央、财政中央等干系部分遵循董事长的哀求，实时搜求与各参股公司相

　　合的邦度战略、行业趋向、角逐形式、技艺等行业音讯及其进展转移环境，为公司委任的

　　第五章庞大事项经管

　　第九条公司委任的各参股公司董事、监事以及投资中央、财政中央应按期、不按期与参

　　股公司实行疏导，实时认识、操纵参股公司相合庞大事项的音讯，并对庞大事项进项一共

　　（一）必要由参股公司股东会（或股东大会）、董事会、监事会外决的全部事项；

　　（二）参股公司内部机构、紧要经管轨制产生庞大调动，董事、监事、高级经管职员等重

　　（三）参股公司的产物或任职的市集需求显露大幅下滑或者其品种、构造等产生庞大调动；

　　（四）参股公司显露投后谋划亏空累计赶上公司投资额的20%以上的，或累计亏空额到达

　　（五）参股公司资金运转显露庞大题目、资不抵债，或者不行实时奉赵银行或其他干系机

　　（六）参股公司订立了庞大合同（假贷、委托谋划、受托谋划、委托理财、赠予、承包、

　　（七）参股企业谋划倾向、格式产生转移；产生庞大的投资举止或者置办金额较大的恒久

　　（九）参股企业的谋划境况产生庞大的转移，新颁发的执法、准则、战略、规章等，投资

　　第十一条公司董事长正在负责斟酌的基本上，对参股公司的庞大事项实时做出决议，并形

　　成精确的书面私睹，须要时可提请参股公司召开暂且聚会。遵循公司决议权限或《公司章

　　第六章档案经管

　　（五）参股公司的股东会(或股东大会)、董事会、监事会的聚会记载、聚会决议等干系会

　　（六）参股公司的股权产生更改的干系声明或材料，如股权让与和讲、出资声明书、股东

　　第十三条派驻各参股公司的董事、监事及公司干系部分应实时将搜求的材料交给证券中央。

　　第十四条证券中央收到归档材料后，联合整饬移交档案经管员，按各个参股公司分类装订

　　第七章附则

　　第十五条本轨制未尽事宜，依据邦度相合执法、准则、规章、证券买卖所干系规矩和《公

　　司章程》的规矩实践；本轨制如与邦度日后颁发的执法、准则、规章、证券买卖所干系规矩

　　和《公司章程》的规矩相抵触的，依据前述样板性文献和《公司章程》的规矩实践。

　　英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

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