本公司及总共董事、监事包管本员工持股企图及其摘要不存正在失实记录、误导性陈述或庞大漏掉，并对本来正在性、正确性、完好性担当功令职守。

　　一、本员工持股企图须经公司股东大会审议通事后方可实践，本员工持股企图能否获取公司股东大会照准，存正在不确定性。

　　二、相合本员工持股企图的完全资金原因、出资金额、实践计划等属发端结果，能否落成实践，存正在不确定性。

　　三、若员工认购资金较低，则本员工持股企图存正在不行缔造的危急；若员工认购资金亏损，本员工持股企图存正在低于估计界限的危急。

　　四、公司后续将遵循法则披露干系转机情状，敬请宏伟投资者审慎计划，防备投资危急。

　　一、四川天味食物集团股份有限公司（以下称“天味食物”或“公司”）2024年员工持股企图（以下称“员工持股企图”、“本员工持股企图”、“本企图”）系公司按照《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《合于上市公司实践员工持股企图试点的指挥成睹》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——范例运作》等相合功令、行政规矩、规章、范例性文献和《四川天味食物集团股份有限公司章程》的法则同意。

　　二、本员工持股企图遵从公司自立决计、员工志愿参预的准绳，不存正在摊派、强行分拨等强制员工参预本员工持股企图的境况。

　　三、本员工持股企图的插足对象为公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、高级处分职员、中高层处分职员、主旨生意（本领）骨干及董事会以为必要激发的其他职员。本员工持股企图插足人数不抢先120人，此中董事（不含独立董事）、高级处分职员不抢先6人，完全参预人数遵循员工实质缴款情状确定。

　　四、本员工持股企图拟召募资金总额不抢先3,761.28万元，以“份”行为认购单元，每份份额为1.00元，本员工持股企图的份数上限为3,761.28万份，最终召募资金总额以实质募资总额为准。本员工持股企图的资金原因为员工合法薪酬、自筹资金以及功令规矩应承的其他格式，公司不以任何格式向插足对象供应垫资、担保、假贷等财政资助，亦不存正在第三方为参预对象供应奖赏、资助、补贴、兜底等放置的境况。

　　五、本员工持股企图的股份原因为公司回购专用证券账户回购的天味食物A股普及股股票。本员工持股企图经公司股东大会审议通事后，将通过非生意过户等功令规矩应承的格式获取公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本企图合计受让的股份总数不抢先576万股，占公司方今总股本106,537.4014万股的0.54%。本员工持股企图完全受让股份数目遵循参预对象实质出资缴款情状确定。

　　六、本员工持股企图实践后，公司全体有用的员工持股企图所持有的股票总数累计不抢先公司总股本的10%，单个员工所持员工持股企图份额所对应的股票总数累计不抢先公司总股本的1%。员工持股企图所持有的股票总数不搜罗持有人正在公司初次公然拓行股票上市前获取的股份、通过二级商场自行置备及通过股权激发获取的股份。

　　七、本员工持股企图置备公司回购股份的代价为6.53元/股。正在董事会决议通告日至标的股票过户至本员工持股企图名下之日时间，若公司产生资金公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股企图置备代价将做相应的调剂。

　　八、本员工持股企图的存续期为48个月，自公司通告最终一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起算。持有的标的股票权柄分两期解锁，解锁时点差别为自公司通告最终一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起满12个月、24个月，每期可解锁的标的股票比例均为50%。各期实质解锁比例和数目遵循公司事迹目标告终情状和持有人侦察结果确定。

　　本员工持股企图存续期届满后自行终止，亦可正在存续期届满前，对员工持股企图存续期举办耽误，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上（含）份额制定并提交公司董事会审议通事后，员工持股企图的存续期能够耽误。

　　九、存续期内，本员工持股企图由公司自行处分。本企图缔造处分委员会，代外持有人行使股东权益，并对员工持股企图举办闲居处分。

　　十、公司实践本员工持股企图前，已通过职工代外大会收集员工成睹。公司董事会审议通过本员工持股企图后，公司将发出召开股东大会的告诉，提请股东大会审议，本员工持股企图经公司股东大会照准后方可实践。公司审议本员工持股企图的股东大会将选用现场投票与收集投票相维系的格式，通过上海证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供应收集时势的投票平台，股东能够正在收集投票韶华内通过上述体系行使外决权。

　　十一、公司实践本员工持股企图的财政、司帐处罚及其税收等题目，按相合财政轨制、司帐法例、税务轨制法则实践，员工因插足本员工持股企图而需缴纳的干系税费（如有）由员工一面自行担当。

　　公司按照《公邦法》《证券法》《指挥成睹》《自律囚禁指引第1号》等相合功令、行政规矩、规章、范例性文献和《公司章程》的法则，同意本企图。公司员工志愿、合法、合规地插足本员工持股企图，本员工持股企图的实践旨正在完好主旨员工和股东的甜头共享和危急共担机制，进一步完好公司处置水准，普及员工的凝集力和公司竞赛力，敷裕调带动工的主动性和创设性，增进公司恒久、连续、康健生长。

　　公司实践本员工持股企图，厉刻遵守功令、行政规矩的法则执行相应顺序，实正在、正确、完好、实时地执行消息披露责任。任何人不得操纵员工持股企图举办底细生意、摆布证券商场等证券欺骗行径。

　　公司实践本员工持股企图遵从公司自立决计，员工志愿参预的准绳，公司不以摊派、强行分拨等格式强制员工参预本员工持股企图。

　　公司遵循《公邦法》《证券法》《指挥成睹》《自律囚禁指引第1号》等相合功令、规矩、范例性文献及《公司章程》的干系法则，并维系实质情状，确定本员工持股企图的插足对象名单。公司员工遵守依法合规、志愿插足、危急自担的准绳参预本员工持股企图。

　　本员工持股企图的持有人搜罗公司董事（不含独立董事）、高级处分职员、中高层处分职员、主旨生意（本领）骨干及董事会以为必要激发的其他职员，合计不抢先120人，完全参预人数遵循员工实质缴款情状确定。

　　公司延聘的状师事宜所对插足对象的资历等情状是否适当干系功令、规矩、《公司章程》以及本员工持股企图出具功令成睹。

　　本员工持股企图设立时资金总额不抢先3,761.28万元，以“份”行为认购单元，每份份额为1.00元，本员工持股企图的份额上限为3,761.28万份，完全资金总额及份数以实质出资金额确定。

　　本员工持股企图插足职员为公司员工，此中拟插足本员工持股企图的公司董事（不含独立董事）、高级处分职员共6人，合计认购份额不抢先757.48万份，占本员工持股企图总份额的比例为20.14%；中高层处分职员、主旨生意（本领）骨干以及董事会以为必要激发的其他职员合计认购份额不抢先3,003.8万份，占本员工持股企图总份额的比例为79.86%。

　　2、公司全体有用的员工持股企图所持有的股票总数累计不抢先公司总股本的10%，单个员工所持员工持股企图份额所对应的股票总数累计不抢先公司总股本的1%。

　　3、最终插足本员工持股企图的员工人数、名单及认购份额，由员工实质缴款情状确定。

　　本员工持股企图持有人遵守认购份额定期足额缴纳认购资金，缴款韶华由公司同一告诉放置。持有人认购资金未定期、足额缴纳的，则自愿遗失相应的认购权益，其放弃认购的份额能够从新分拨给适当要求的其他员工。若获授前述份额的职员为公司董事（不含独立董事）或高级处分职员的，则该分拨计划应提交董事会审议确定。调剂后，单个员工所持员工持股企图份额所对应的股票总数累计不得抢先公司总股本的1%。

　　参预本员工持股企图的公司董事、高级处分职员合计持有份额占草案通告时本员工持股企图总份额的比例不抢先30%。

　　本员工持股企图的资金原因搜罗员工合法薪酬、自筹资金以及功令、规矩应承的其他格式。公司不以任何格式向持有人供应垫资、担保、假贷等财政资助，亦不存正在第三方为员工参预员工持股企图供应奖赏、资助、补贴、兜底等放置。

　　本员工持股企图的筹集资金总额不抢先3,761.28万元，以“份”行为认购单元，每份份额为1.00元。本员工持股企图的份数上限为3,761.28万份，完全资金总额及份数遵循员工实质出资缴款情状而定。

　　本员工持股企图股票原因为公司回购专用证券账户回购的天味食物A股普及股股票。

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次集会，审议通过《合于以蚁合竞价生意格式回购股份计划的议案》，制定公司操纵自有资金不低于公民币12,000万元且不抢先公民币24,000万元，以蚁合竞价生意格式回购公司股份，用于后续实践员工持股企图或股权激发企图。回购股份代价不抢先公民币24元/股；回购刻日为自董事会审议通过回购股份计划之日起12个月内。截至2023年4月7日，本次回购股份计划实践完毕，公司实质回购股份5,565,181股。完全实质详睹公司于上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《合于以蚁合竞价生意格式回购股份计划的通告》（通告编号：2022-046）和《合于以蚁合竞价生意格式回购股份实践结果暨股份改动通告》（通告编号：2023-060）。

　　公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十三次集会，审议通过《合于以蚁合竞价生意格式回购股份计划的议案》，制定公司操纵自有资金以蚁合竞价生意格式回购公司股份不低于2,000,000股且不抢先4,000,000股，用于后续实践员工持股企图或股权激发企图。截至本企图草案披露日，公司已回购股份2,000,827股。完全实质详睹公司于上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《合于以蚁合竞价生意格式回购股份计划的通告》（通告编号：2023-123）。

　　本员工持股企图经公司股东大会审议通事后，将通过非生意过户等功令规矩应承的格式获取公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

　　本员工持股企图持股界限不抢先576万股，占公司目前总股本106,537.4014万股的0.54%。

　　本员工持股企图实践后，公司全体有用的员工持股企图所持有的股票总数累计不抢先公司总股本的10%，单个员工所持员工持股企图份额所对应的股票总数累计不抢先公司总股本的1%。本员工持股企图持有的股票总数不搜罗员工正在公司初次公然拓行股票上市前获取的股份、通过二级商场自行置备的股份及通过股权激发获取的股份。

　　本员工持股企图实践后，不会导致公司限定权产生转化，亦不会导致公司股权分散不适当上市要求请求。

　　1、本员工持股企图草案通告前1个生意日公司股票生意均价（前1个生意日股票生意总额/前1个生意日股票生意总量）每股12.55元的50%，即每股6.28元。

　　2、本员工持股企图草案通告前120个生意日公司股票生意均价（前120个生意日股票生意总额/前120个生意日股票生意总量）每股13.05元的50%，即每股6.53元。

　　正在董事会决议通告日至标的股票过户至本员工持股企图名下之日时间，若公司产生资金公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股企图置备代价将做相应的调剂。

　　本员工持股企图的置备代价及确定手腕，是以增进公司悠久生长、庇护股东权柄为根底目标，基于对公司另日生长前景的信念和内正在价钱的认同，同时统筹以合理的本钱实行对员工合理的激发用意而确定。

　　持有人的收益取决于另日公司事迹和一面绩效侦察告终情状以及二级商场股价震动情状，员工甜头与股东甜头连结相同且实行恒久深度的绑定，实践本企图有利于稳固和鼓动团队，从而增进公司事迹连续稳固生长。本企图通过非生意过户格式获得公司股票，拟置备公司回购股份的代价为6.53元/股，不低于本员工持股企图草案披露前120个生意日公司股票生意均价的50%。该订价格式将普及员工插足员工持股企图的主动性，同时本员工持股企图也配置了公司事迹侦察标的和分期解锁机制，显露了激发与拘束对等请求；员工持股企图内正在的激发机制将对公司连续策划本事和股东权柄带来主动正面影响，不存正在损害上市公司及总共股东甜头的境况。

　　(一)本员工持股企图的存续期为48个月，自本员工持股企图草案经公司股东大会审议通过且公司通告最终一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起估量。本员工持股企图正在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　(二)若本员工持股企图所持有的标的股票全体出售或过户至本员工持股企图持有人，且按法则清理、分拨完毕的，本员工持股企图可提前终止。

　　(三)本员工持股企图的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全体出售或过户至本员工持股企图持有人，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额制定并提交公司董事会审议通事后，本员工持股企图的存续期能够耽误。

　　(四)如因公司股票停牌或者敏锐期等情状，导致本员工持股企图所持有的公司股票无法正在存续期届满前全体出售或过户至本员工持股企图持有人时，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额制定并提交董事会审议通事后，员工持股企图的存续刻日能够耽误。

　　(五)公司应该正在员工持股企图存续刻日届满前6个月披露提示性通告，外明即将到期的员工持股企图所持有的股票数目及占公司总股本的比例。

　　本员工持股企图通过非生意过户等功令规矩许可的格式所获标的股票，自公司通告最终一笔标的股票过户之日至本员工持股企图名下之日起12个月后分两期解锁，完全如下：

　　本员工持股企图所获得标的股票，因上市公司分拨股票股利、资金公积转增等境况所衍生获得的股份，亦应听从上述股份锁定放置。

　　本员工持股企图将厉刻听从商场生意规定，听从中邦证监会、上交所合于敏锐期不得生意股票的法则米乐M6官方，鄙人列时间不得生意公司股票：

　　1、公司年度陈说、半年度陈说通告前30日内，因特别来由推迟通告日期的，自原预定通告日前30日起算，至通告前1日；

　　3、自或者对本公司股票及其衍生种类生意代价爆发较大影响的庞大事故产生之日或者进入计划顺序之日，至依法披露之日；

　　上述“庞大事故”为公司按照《上海证券生意所股票上市规定》的法则应该披露的生意或其他庞大事项。

　　如另日干系功令、行政规矩、部分规章或范例性文献产生转化，公司需遵从修削后的法则实践。

　　本员工持股企图锁按期设定准绳为激发与拘束对等。正在依法合规的底子上，锁按期的设定能够正在敷裕激发员工的同时，对员工爆发相应的拘束，从而更有用的同一持有人和公司及公司股东的甜头，告终公司此次员工持股企图的目标，从而促进公司进一步生长。

　　本员工持股企图的侦察年度为2024年-2025年两个司帐年度，每个司帐年度侦察一次，各年度事迹侦察标的如下外所示：

　　注：1、上述“贸易收入拉长率”目标以经审计的团结报外的贸易收入的数值行为估量按照；

　　若某一解锁期公司层面事迹侦察未达标，则该期相应不行解锁片面标的股票由处分委员会正在公司通告标的股票过户至本员工持股企图名下之日起12个月后择机出售，以相应份额的原始出资金额与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存正在收益，则收益归公司全体。

　　公司将遵循内部绩效侦察干系轨制对持有人一面举办绩效评议，按照一面侦察年度绩效评议结果等第确定持有人当期一面层面解锁比例。持有人一面的年度绩效评议结果等第分为A、B、C、D、E五个等第，绩效评议结果等第与一面层面解锁比例的比较合连如下所示：

　　正在公司层面事迹侦察标的告终的条件下，持有人当期实质解锁份额=持有人当期企图解锁份额×一面层面解锁比例。

　　持有人当期因一面绩效侦察未能解锁的份额由处分委员会收回。处分委员会有权将该片面权柄份额对应标的股票正在公司通告标的股票过户至本员工持股企图名下之日起12个月后择机出售，以相应份额的原始出资金额与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存正在收益，则收益归属于公司。

　　本员工持股企图由公司自行处分。本员工持股企图的内部最高处分权利机构为持有人集会。本员工持股企图设处分委员会，卖力本员工持股企图的闲居处分、权好处置等职责，代外持有人行使股东权益或者授权处分机构行使股东权益。处分委员会遵循功令、行政规矩、部分规章、范例性文献及证券囚禁机构和本员工持股企图的法则，处分本员工持股企图资产，并庇护本员工持股企图持有人的合法权柄，确保本员工持股企图的资产平和，避免爆发公司其他股东与本员工持股企图持有人之间潜正在的甜头冲突。

　　公司董事会卖力拟定和修削本员工持股企图，并正在股东大会授权范畴内打点本员工持股企图的其他干系事宜。本员工持股企图草案以及《员工持股企图处分步骤》对处分委员会的权益和责任举办了昭着的商定。公司选用了合意的危急提防和阻隔程序确实庇护本员工持股企图持有人的合法权柄。

　　公司员工正在认购本员工持股企图份额后即成为本企图的持有人，持有人集会是员工持股企图的内部处分权利机构，由总共持有人构成。全体持有人均有权益参预持有人集会，并按其持有份额行使外决权。持有人能够亲身出席持有人集会并外决，也能够委托代庖人代为出席并外决。持有人及其代庖人出席持有人集会的差道费用、食宿用度等，均由持有人自行担当。

　　3、员工持股企图存续期内，公司以配股、增发、可转债等格式融资时，由处分委员讨论议插足融资的完全计划，并提交持有人集会审议；

　　4、修订本员工持股企图的《员工持股企图处分步骤》，并提交公司董事会审议；

　　6、授权处分委员会行使员工持股企图所持标的股票对应的股东权益（但持有人志愿放弃的外决权等股东权益除外）；

　　8、授权处分委员会按照本企图草案干系法则决计持有人的资历作废事项，以及被作废资历的持有人所持份额的处罚事项，搜罗持有人份额改动等事项；

　　9、授权处分委员会行使本员工持股企图的资产处分职责，搜罗但不限于卖力处分本员工持股企图资产（含现金资产）、出售公司股票举办变现、操纵本员工持股企图的现金资产（搜罗但不限于现金存款、银行利钱、公司股票对应的现金盈余、本员工持股企图其他投资所酿成的现金资产）置备公司股票或投资于固定收益类证券、理物业物及泉币商场基金等现金处分器械等；

　　初次持有人集会由公司董事会秘书或者指定职员卖力集中和主理，并正在初次持有人集会推选原因分委员会委员。尔后持有人集会由处分委员会卖力集中，由处分委员会主任主理。处分委员会主任不行执行职务时，由其指派一名处分委员会委员卖力主理。

　　召开持有人集会，处分委员会应提前3日发出集会告诉，通过直接投递、邮寄、传真、电子邮件或者通告等其他格式，告诉总共持有人。书面集会告诉应该起码搜罗以下实质：

　　如遇危殆情状，能够通过口头格式告诉召开持有人集会并宽待告诉时限请求。口头格式告诉起码应搜罗上述第1、2、3项实质以及因情状危殆必要尽疾召开持有人集会的外明。

　　1、每项提案源委敷裕接头后，主理人应该当令提请与会持有人举办外决。主理人也可决计正在集会全体提案接头完毕后一并提请与会持有人举办外决，外决格式为书面外决。

　　2、持有人以其所持有的本企图份额行使外决权，每一单元本企图份额具有一票外决权。

　　3、持有人的外决意向分为制定、阻难和弃权。与会持有人应该从上述意向膺选择其一，未做抉择或者同时抉择两个以上意向的，视为弃权；半途摆脱会场不回而未做抉择的，视为弃权；未填、错填、笔迹无法辨认的外决票或未投出的外决票均视为弃权。持有人正在集会主理人公布外决结果后或者法则的外决时限停止后举办外决的，其外决情状不予统计。

　　4、集会主理人应该马上公布现场外决统计结果。每项议案经出席持有人集会的持有人所持过1/2（含）以上份额制定后则视为外决通过（本员工持股企图的变化、耽误等法则需2/3（含）以上份额制定的议案除外），并酿成持有人集会的有用决议。

　　5、持有人集会决议事项需报公司董事会、股东大会审议的，须遵守《公司章程》的法则提交公司董事会、股东大会审议。

　　(四)独立或合计持有员工持股企图15%以上份额的持有人能够向持有人集会提交暂时提案，暂时提案须正在持有人集会召开前3日向处分委员会提交。

　　(五)独立或合计持有员工持股企图30%以上份额的持有人能够倡导召开持有人集会。持有人集会的集中人正在收到独立或合计持有本员工持股企图份额30%以上的持有人请求召开持有人集会的书面倡导后，应正在15日内集中持有人集会。

　　本员工持股企图设处分委员会，对本员工持股企图举办闲居处分，代外持有人行使股东权益。

　　处分委员会由3名委员构成，设处分委员会主任1人。处分委员会委员由持有人集会推选爆发。处分委员会主任由处分委员会以总共委员的过对折推选爆发。处分委员会委员的任期为本员工持股企图的存续期。

　　处分委员会委员应该听从功令、行政规矩和《员工持股企图处分步骤》的法则，对员工持股企图负有下列古道责任：

　　3、未经处分委员会制定，不得将员工持股企图资产或者资金以其一面外面或者其他一面外面开立账户存储；

　　4、未经持有人集会制定，不得将员工持股企图资金假贷给他人或者以员工持股企图物业为他人供应担保；

　　处分委员会委员违反古道责任给员工持股企图形成亏损的，应该担当抵偿职守，持有人集会亦有权作出决议撤职处分委员会委员。

　　7、遵守本员工持股企图干系法则对持有人权柄举办处分，搜罗持有人的资历作废、份额接受及对应收益分拨放置等事项；

　　8、计划本员工持股企图放弃认购份额的分拨计划（董事、监事、高级处分职员的分拨除外）；

　　初次处分委员召集会由公司董事会秘书或者指定职员卖力集中和主理，并正在初次处分委员召集会推选原因分委员会主任。尔后处分委员会不按期召开集会，由处分委员会主任集中，于集会召开前3日告诉总共处分委员会委员。书面集会告诉搜罗以下实质：

　　收到书面告诉后，总共处分委员会委员对外决事项相同制定的能够以通信格式召开和外决。

　　经处分委员会各委员制定，可宽待上述告诉时限。情状危殆，必要尽疾召开处分委员会危殆集会的，能够随时通过电话或者其他口头格式发出集会告诉，但集中人应该正在集会上作出外明。

　　(六)代外15%以上份额的持有人、1/3以上处分委员会委员，能够倡导召开处分委员召集会。处分委员会主任应该自接到倡导后5个职责日内，集中和主理处分委员召集会。

　　4、处分委员召集会正在保险处分委员会委员敷裕外告终睹的条件下，能够通过视频、电话、传真及邮件等格式举办并作出决议，并由参会处分委员会委员签名。

　　5、处分委员召集会，应由处分委员会委员自己出席；处分委员会委员因故不行出席的，能够书面委托其他处分委员会委员代为出席，委托书中应载明代庖人的姓名、代庖事项、授权范畴和有用刻日，并由委托人具名或盖印。代为出席集会的处分委员会委员应该正在授权范畴行家使处分委员会委员的权益。处分委员会委员未出席处分委员召集会，亦未委托代外出席的，视为放弃正在该次集会上的投票权。

　　6、处分委员会应该对集会所议事项的决计酿成集会记实，出席集会的处分委员会委员应该正在集会记实上具名。

　　股东大会授权董事会全权打点与员工持股企图干系的事宜，搜罗但不限于以下事项：

　　(二)授权董事会实践员工持股企图，搜罗但不限于提名处分委员会委员候选人；

　　(三)授权董事会打点员工持股企图的设立、变化和终止，搜罗但不限于遵守本员工持股企图的商定作废企图持有人的资历、补充持有人、持有人份额改动、已身死持有人的接受事宜，持有人出资格式、持有人一面出资上限变化事宜，提前终止本员工持股企图及本员工持股企图终止后的清理事宜；

　　(五)员工持股企图经股东大会审议通事后，若正在实践刻日内干系功令、规矩、策略产生转化的，授权董事会遵守新的功令、规矩、策略法则对员工持股企图作出相应调剂；

　　(六)授权董事会打点本员工持股企图所涉及的证券、资金账户干系手续以及股票的置备、过户、立案、锁定、解锁以及分拨等全体事宜；

　　(九)授权董事会打点本员工持股企图所需的其他需要事宜，但相合文献昭着法则需由股东大会行使的权益除外。

　　(一)本员工持股企图的资产独立于公司的固有资产。公司不得陵犯、移用员工持股企图资产或以其他任何时势将员工持股企图资产与公司固有资产混同。

　　(二)本员工持股企图计划以及相应的《员工持股企图处分步骤》对处分委员会的权益和责任举办了昭着的商定，危急提防和阻隔程序敷裕。处分委员会遵循功令、行政规矩、部分规章、范例性文献及证券囚禁机构和本员工持股企图的法则，处分员工持股企图资产，并庇护员工持股企图持有人的合法权柄，确保员工持股企图的资产平和，避免爆发公司其他股东与员工持股企图持有人之间潜正在的甜头冲突。

　　(三)存续期内，处分委员会可延聘第三方专业机构为本员工持股企图供应处分、讨论等办事。

　　本员工持股企图的资产独立于公司的固有资产，公司不得将本员工持股企图资产委托归入其固有物业。因本员工持股企图的处分、操纵或者其他境况而获得的物业和收益归入本员工持股企图资产。

　　(一)正在本员工持股企图存续期内，除功令、行政规矩、部分规章另有法则，或经处分委员会制定，持有人所持本员工持股企图份额不得让与、担保或作其他犹如处分。

　　(三)正在锁按期内，公司产生资金公积转增股本、派送股票盈余时，本员工持股企图因持有公司股票而新获得的股票一并锁定，不得正在二级商场出售或以其他格式让与，该等股票的解锁放置与相对应股票相像。

　　正在公司通告最终一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起12个月后，由处分委员会正在存续期内继续变现本员工持股企图资产，并正在本员工持股企图存续期届满前，择期按持有人所持本企图份额的比例举办分拨；或者由处分委员会向立案结算公司提出申请，遵循干系功令规矩的请求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人一面账户，由一面自行处分。如存正在盈余未分拨标的股票及其对应的分红，由处分委员会决计处分事宜。

　　(四)正在存续期内，员工持股企图所持标的股票生意出售获得现金、公司派息或有获得其他可分拨的收益时，由处分委员会决计是否对本员工持股企图所对应的收益举办分拨，如决计分拨，由处分委员会正在依法扣除干系税费后，遵守持有人所持份额举办分拨。

　　(五)当本员工持股企图存续期届满或提前终止时，由处分委员会遵循持有人集会的授权正在本企图存续期届满或终止之日起60个职责日内落成清理，并正在依法扣除干系税费后，按持有人持有本企图份额的比例举办分拨。

　　(六)如产生其他未商定事项，持有人所持的员工持股企图份额的处分格式由处分委员会确定。

　　若因任何来由导致公司的控股股东、实质限定人产生转化，或产生团结、分立等境况，本员工持股企图是否变化或终止，由公司董事会另行决议。

　　正在本员工持股企图的存续期内，本企图的变化搜罗但不限于持有人出资格式、持有人获取股票的格式、持有人确定按照、存续期耽误等事项须经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额制定，并提交公司董事会审议通事后方可实践。

　　(二)本员工持股企图锁按期届满后，若本员工持股企图所持有的标的股票全体出售或过户至本员工持股企图持有人，且按法则清理、分拨完毕的，本员工持股企图可提前终止。

　　(三)本员工持股企图的存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、敏锐期等境况导致本员工持股企图所持有的标的股票无法正在存续期届满前全体出售或过户至本员工持股企图持有人时，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额制定并提交公司董事会审议通事后，本员工持股企图的存续期能够耽误，耽误期届满后本员工持股企图自行终止。

　　(一)正在本员工持股企图存续期内，本企图所持标的股票生意出售获得现金或有获得其他可分拨的收益时，本企图每个司帐年度均可举办分拨，处分委员会正在依法扣除干系税费及企图应付金钱后遵守持有人所持份额比例举办分拨。

　　(二)处分委员会应于本员工持股企图终止日后60个职责日内落成清理，并按持有人所持份额比例举办分拨。

　　(一)本员工持股企图的持有人仅按本来质持有的份额享有本企图所持标的股票的资产收益权，并志愿放弃其通过本企图所持标的股票对应的公司股东大会的出席权、提案权、外决权及除资产收益权外的其他股东权益。

　　(二)正在本员工持股企图存续期内，除功令、行政规矩、部分规章另有法则，或经处分委员会同不料，持有人所持本员工持股企图份额不得私自退出、让与或用于典质、质押、担保、归还债务或作其他犹如处分。未经制定私自做出上述处分的，该处分行径无效。

　　(四)正在锁按期内，公司产生资金公积转增股本、派送股票盈余时，本员工持股企图因持有标的股票而新获得的股份一并锁定，不得正在二级商场出售或以其他格式让与，该等股票的解锁放置与相对应股票相像。

　　(五)正在公司通告最终一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起12个月后、存续期内，处分委员会遵循持有人集会的授权择机出售或过户相应已解锁的标的股票。

　　(六)正在存续期内，员工持股企图所持标的股票生意出售获得现金、公司派息或有获得其他可分拨的收益时，由处分委员会决计是否对本员工持股企图所对应的收益举办分拨，如决计分拨，由处分委员会正在依法扣除干系税费后，遵守持有人所持份额举办分拨。

　　(七)如产生其他未商定事项，持有人所持的本员工持股企图份额的处分格式由持有人集会确定。

　　(八)本员工持股企图存续期内，处分委员会遵循持有人集会授权代外本员工持股企图行使本员工持股企图所持标的股票的股东权益，搜罗插足公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的放置。本员工持股企图持有人志愿放弃其通过本员工持股企图所持标的股票对应的公司股东大会的出席权、提案权、外决权及除资产收益权外的其他股东权益，故本员工持股企图不涉及公司股东大会的出席、提案、外决等放置。

　　(九)本员工持股企图存续期内，公司以配股、增发、可转债等格式融资时，由处分委员讨论议是否插足及插足融资的完全计划，并提交持有人集会审议，经持有人集会审议通过且提交公司董事会审议通事后，方可实践。

　　(一)产生如下境况之一的，处分委员会有权作废该持有人插足本员工持股企图的资历，其已解锁且可出售的份额对应的标的股票由处分委员会择机出售并清理、分拨收益或过户至持有人证券账户名下；其尚未解锁的本企图份额由处分委员会强制收回，并指定适当要求的员工举办受让，由受让人返还该持有人相应原始出资金额；未能确定受让人的，该份额对应的标的股票由处分委员会于公司通告对应标的股票过户至本员工持股企图名下之日起12个月后择机出售，以未解锁份额对应标的股票的原始出资金额与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存正在收益，则收益归属于公司：

　　2、持有人劳动合同到期，且不再续约的或主动免职的或持有人因公司优化调剂等来由被动辞职且不存正在绩效侦察不足格、过失、违法违纪等行径的；

　　3、持有人退歇后若公司提出持续聘任请求而持有人拒绝的或持有人退歇而辞职的；

　　6、持有人正在公司子公司任职的，若公司落空对该子公司限定权，且激发对象仍留正在该子公司任职的；

　　(二)产生如下境况之一的，持有人所持有的权柄不作变化，齐全遵守境况产生前的顺序举办：

　　2、持有人到达邦度法则的退歇年纪后与公司缔结返聘公约并正在公司持续任职的；

　　3、持有人因工受伤遗失劳动本事而辞职的，则其一面绩效侦察的结果不再纳入解锁要求，且其对应一面层面解锁比例为100%；

　　4、持有人因实践职务身死的，则其一面绩效侦察的结果不再纳入解锁要求，且其对应一面层面解锁比例为100%，其持有的权柄由其指定的物业接受人或法定接受人享有，该等接受人不受本员工持股企图对持有人资历的局限；

　　5、持有人正在公司子公司任职的，若公司落空对该子公司限定权，但持有人仍留正在公司或公司其他子公司任职的。

　　(三)持有人由于触违法律、违反公司规章轨制、违反职业德行、显露公司秘密、因失职或渎职等行径损害公司甜头或声誉而导致职务变化的，或因前述来由导致公司废除与持有人劳动合连的，处分委员会有权作废该持有人插足本员工持股企图的资历，其已解锁的份额对应标的股票由处分委员会择机出售并清理、分拨收益；其尚未解锁的本企图份额由处分委员会强制收回，并指定适当要求的员工举办受让，由受让人返还该持有人相应原始出资金额；未能确定受让人的，则由处分委员会于标的股票过户至本员工持股企图名下之日起满12个月后择机出售该份额对应标的股票，以该份额的原始出资金额与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存正在收益，则收益归属于公司。

　　(四)存续期内，若产生以上条件未细致商定需变化持有人持有的本员工持股企图份额及份额权柄的情状，其处分格式由处分委员会另行决计。

　　(一)若本员工持股企图所持有的标的股票全体出售或过户至本员工持股企图持有人，且按法则清理、分拨完毕的，本员工持股企图可提前终止。

　　(二)本员工持股企图的存续期届满前1个月，本员工持股企图所持有的标的股票仍未全体出售或过户至本员工持股企图持有人时，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额制定，并提交公司董事会审议通过，本员工持股企图的存续期能够耽误。

　　(三)因公司股票停牌、敏锐期等境况，导致本员工持股企图所持有的标的股票无法正在存续期届满前全体出售或过户至本员工持股企图持有人时，经出席持有人集会的持有人所持2/3以上份额制定，并提交公司董事会审议通过，本员工持股企图的存续期能够耽误。

　　(四)本员工持股企图的存续期届满时，若本员工持股企图持有标的股票仍未全体出售或过户至本员工持股企图持有人，由持有人集会授权处分委员会对本企图的资产举办清理，正在存续期届满后60个职责日内落成清理，并按持有人所持份额比例举办分拨。

　　遵守《企业司帐法例第11号——股份支拨》和《企业司帐法例第22号——金融器械确认和计量》的干系法则：落成恭候期内的办事或到达法则事迹要求才可行权的换取职工办事的以权柄结算的股份支拨，正在恭候期内的每个资产欠债外日，应该以对可行权权柄器械数目的最佳预计为底子，遵守权柄器械授予日的公平价钱，将当期获得的办事计入干系本钱或用度和资金公积。

　　正在不研究本员工持股企图对公司事迹的影响情状下，本企图股份支拨用度的摊销对锁按期内各年净利润有所影响。若研究本员工持股企图对公司生长爆发的正向用意，由此有用地勉励公司员工的主动性、普及策划功用，并增进公司主动持重可连续生长。

　　1、若持有人因触违法律、违反职业德行、显露公司秘密、失职或渎职等行径紧张损害公司甜头或声誉时，公司有权作废该持有人插足本企图的资历，并将其份额遵守本企图“第八章员工持股企图的变化、终止及持有人权柄的处分”干系法则举办强制让与或收回。

　　2、持有人按本来质持有的份额享有通过本企图所持标的股票的资产收益权，并志愿放弃其通过本企图所持标的股票对应的公司股东大会的出席权、提案权、外决权及除资产收益权外的其他股东权益；

　　3、正在本企图存续期内，经处分委员会照准，持有人能够请求分拨其所持本企图资产干系份额；

　　3、按照其所持有的本企图份额自行担当与本企图干系的危急，自夸盈亏，与其他投资者权柄平等；

　　5、正在本企图存续期内，除功令、行政规矩、部分规章另有法则，或经处分委员会制定，持有人不得请求分拨其依本企图所持的资产、不得让与其依本企图所持有的份额，不得将其所持份额举办担保、质押或其他犹如处分；

　　6、正在本企图草案或《员工持股企图处分步骤》法则的本企图份额被强制让与或收回境况浮现时，无要求认同处分委员会的决计，并配合处分委员会打点干系手续。持有人不配合缔结员工持股企图份额/权柄让与干系文献的，不影响员工持股企图份额/权柄让与的效能，但因而给公司、受让方、其他持有人或本员工持股企图形成亏损的，公司、受让方或其他持有人等甜头干系方均有权请求该持有人抵偿；

　　7、本员工持股企图证券生意用度应按法则正在产生投资生意时支拨生意手续费、印花税等。除生意手续费、印花税除外的其他资产处分费（如有）和托管费（如有）等用度，由持有人遵循相合功令、规矩及相应的公约担当。持有人因参预本企图所爆发的一面所得税或其他干系税费等（如有），由持有人担当，公司将执行代扣代缴责任，正在股票售出后将持有人名下收益扣税后再行兑付持有人或由公司告诉持有人正在必定刻日内缴纳相应税费；

　　本员工持股企图未与公司控股股东、实质限定人及其相同步履人缔结相同步履公约或存正在相同步履放置，不组成相同步履合连。

　　二、本员工持股企图持有人拟搜罗公司董事（不含独立董事）、高级处分职员共计6人，干系职员与本企图存正在干系合连，正在公司董事会、监事会及股东大会审议本员工持股企图干系提案时，上述职员将回避外决。

　　除上述情状外，本员工持股企图与公司其他董事、高级处分职员之间不存正在干系合连。本员工持股企图未与公司董事、高级处分职员缔结《相同步履公约》或存正在相同步履的干系放置，不组成相同步履合连。

　　除上述情状外，本员工持股企图其他持有人与公司不存正在干系合连或相同动合连。

　　三、持有人集会为本员工持股企图的最高权利机构，由持有人集会推选爆发处分委员会。处分委员会行为本企图的处分机构，卖力对本员工持股企图举办闲居处分职责、权好处置等完全职责，并代外本企图行使股东权益。本员工持股企图持有人持有的份额相对疏散，随意简单持有人均无法对持有人集会及处分委员司帐划爆发庞大影响。

　　四、本员工持股企图持有人志愿放弃其通过本企图所持标的股票对应的公司股东大会的出席权、提案权、外决权。正在股东大会审议公司与董事、监事、高级处分职员等插足对象的生意干系提案时，本员工持股企图不存正在回避外决题目。

　　综上所述，本员工持股企图与公司控股股东、实质限定人、董事、监事、高级处分职员不存正在相同步履合连。

　　三、董事会审议本员工持股企图草案，与本员工持股企图相合联的董事应当回避外决。

　　四、监事会卖力对本员工持股企图是否有利于公司的连续生长，是否存正在损害上市公司及总共股东甜头，企图推出前收集员工成睹的情状，是否存正在摊派、强行分拨等格式强制员工插足本员工持股企图公布成睹。

　　五、董事会审议本员工持股企图时，与本员工持股企图相合联的董事应该回避外决。董事会正在审议通过本员工持股企图后的2个生意日内，通告董事会决议、本员工持股企图草案及摘要、监事会成睹等文献。

　　六、公司延聘状师事宜所对本员工持股企图及其干系事项是否合法合规、是否已执行需要的计划和审批顺序等出具功令成睹书，并正在股东大会召开前通告功令成睹书。

　　七、召开股东大会审议本员工持股企图时，与本员工持股企图相合联的股东应该回避外决。股东大会将采用现场投票与收集投票相维系的格式举办投票，经出席股东大会有用外决权过对折通事后，本员工持股企图即能够实践。

　　八、召开员工持股企图持有人集会，推选爆发处分委员会委员，昭着员工持股企图实践的完全事项，并实时披露集会的召开情状及干系决议。

　　九、公司实践员工持股企图，正在落成将标的股票过户至员工持股企图名下的2个生意日内，以暂时通告时势披露获取标的股票的韶华、数目、比例等情状。

　　一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股企图不料味着持有人享有持续正在公司（含子公司）办事的权利，不组成公司对员工聘任刻日的允诺，公司与持有人的劳动合连或劳务合连，仍按公司与持有人缔结的劳动合同或劳务合同实践。

　　二、公司实践员工持股企图的财政、司帐处罚及税收等事项，按相合财政轨制、司帐法例、税务轨制的法则实践；持有人插足本企图所爆发的税负（如有）按相合税务轨制法则实践，由持有人担当。

　　三、本员工持股企图不存正在第三方为员工插足本员工持股企图供应奖赏、补贴、兜底等放置。

　　四、本员工持股企图的疏解权属于公司董事会，经公司股东大会审议通事后生效。

　　本公司董事会及总共董事包管本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完好性担当功令职守。

　　遵循上海证券生意所《上市公司行业消息披露指引第十四号——食物修设（2022年修订）》第十四条的干系法则，现将四川天味食物集团股份有限公司2023年年度合键策划数据通告如下：

　　本公司董事会及总共董事包管本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、正确性和完好性担当功令职守。

　　遵循《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事处分步骤》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和其他功令规矩及范例性文献的干系法则，四川天味食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次集会，审议通过《合于修订的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将完全实质通告如下：

　　遵循董事会审议通过的《合于回购刊出片面局限性股票的议案》，公司拟将2022年局限性股票激发企图中47名初次和预留授予激发对象已获授但尚未废除限售的合计290,220股局限性股票举办回购刊出。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条件和实质稳定。此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及完全经办职员打点工商变化立案等事宜。上述变化最终以工商立案陷阱照准的实质为准。

　　修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请小心阅读功令说明，危急自夸。