本公司董事会及整个董事包管本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完备性担任局部及连带负担。

　　天通控股股份有限公司第二期员工持股部署第一次持有人集会知照于2021年6月22日以电子邮件、书面及其他通信等形式发出。集会于2021年7月1日以现场集合通信形式举办，集会由董事会秘书冯燕青姑娘聚合并主办，出席本次集会的持有人共48人，代外员工持股部署份额7720.2781万份，占公司第二期员工持股部署总份额的96.34%。集会适应公司第二期员工持股部署的相闭法则。

　　依照《公司第二期员工持股部署管制主意》等干系法则，员工持股部署设管制委员会，承担员工持股部署的平时管制，代外持有人行使除外决权外的其他各项股东权力。管制委员会由3名委员构成，设管制委员会主任1人。管制委员会委员均由持有人集会推选发作。管制委员会委员的任期为员工持股部署的存续期。

　　外决结果：制定7720.2781万份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的100%，阻挡0份，弃权0份。

　　推选郑晓彬先生、段金柱先生、俞敏人先生为公司第二期员工持股部署管制委员会委员，此中郑晓彬先生为管制委员会主任米乐M6官方网站，任期为第二期员工持股部署的存续期。

　　外决结果：制定7720.2781万份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的100%，阻挡0份，弃权0份。

　　（三）《闭于授权公司第二期员工持股部署管制委员会收拾本次员工持股部署干系事项的议案》

　　为包管公司第二期员工持股部署的就手施行，提请第二期员工持股部署持有人集会授权第二期员工持股部署管制委员会收拾干系事项，囊括但不限于：

　　6、行使员工持股部署资产管制职责，囊括但不限于正在锁按期届满后出售公司股票实行变现，将员工持股部署的现金资产投资于低危急、滚动性好的银行理产业物；

　　9、遵照员工持股部署法则决心持有人的资历裁撤事项，以及被裁撤资历的持有人所持份额的管理事项；

　　11、协议、实施员工持股部署正在存续期内参加公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的计划；

　　外决结果：制定7720.2781万份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的100%，阻挡0份，弃权0份。