本公司董事会及统统董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或 者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完备性担当公法义务。

　　江西宏柏新原料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股安排 2024年第一次持有人聚会于 2024年 4月 7日以现场及通信外决式样召开。聚会由纪金树先生主理，本次聚会应出席持有人 10人，本质出席持有人 10人，代外 2022年员工持股安排份额中 561.2098万份，占公司 2022年员工持股安排总份额的 100%。聚会的调集、召开和外决步伐切合公司 2022年员工持股安排的相合规矩，经与会持有人审议，造成如下决议：

　　（一）审议并通过《本期员工持股安排到场公司发行可转债原股东配售的议案》 公司可转债发行上市事务正正在加快推动。按照上海证券业务所合于可转换公司债券发行与承销交易的相干规矩，原股东享有优先配售权。为果断本期员工持股安排对公司持久发扬的政策决心，同时更好地践行与股东、公司“代价共创、长处共享、危害共担”机制，许诺本期员工持股安排到场公司本次发行可转债的原股东配售，整体事宜（席卷但不限于按照资金状况确定到场配售金额、提出并实践资金办理计划、出资、配售可转债米乐M6网站、措置等）授权办理委员会治理，并许诺将该议案提交公司董事会审议。

　　外决结果：许诺 561.2098万份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的100%；阻拦 0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的 0%。