本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或 者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担负执法职守。宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开2024年主题团队持股设计（以下简称“持股设计”）第一次持有人集会。集会以现场连合通信办法召开，由董事长沈邦英密斯主办。集会的蚁合和召开适合《公法律》等相合执法、行政法例、部分规章、榜样性文献和《公司章程》、《三星医疗2024年主题团队持股设计照料步骤》的干系法则。经与会持有人讲究审议并外决，通过了以下议案，酿成决议如下： 一、审议通过合于设立宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年主题团队持股设计照料委员会的议案

　　为降低公司2024年主题团队持股设计普通照料的效力，凭据《公司2024年主题团队持股设计》和《公司2024年主题团队持股设计照料步骤》的相合法则，持股设计设立照料委员会，动作本次持股设计的普通监视照料机构。照料委员会对持股设计持有人集会担当，代外持有人行使股东权柄。公司2024年主题团队持股设计照料委员会由3名委员构成，设照料委员会主任1名米乐M6网站。

　　外决结果：通过，协议的持有人占出席的持有人份额总数的100%；否决无；弃权无。

　　二、审议通过合于推选宁波三星医疗电气股份有限公司2024年主题团队持股设计照料委员会委员的议案

　　凭据《公司2024年主题团队持股设计照料步骤》的相合法则，协议推选沈邦英密斯、郭粟密斯、缪锡雷先生为照料委员会委员，推选沈邦英密斯为照料委员会主任，上述职员的任期与公司2024年主题团队持股设计存续期划一。

　　外决结果：通过；协议的持有人占出席的持有人份额总数的100%；否决无；弃权三、审议通过合于授权宁波三星医疗电气股份有限公司2024年主题团队持股设计照料委员会治理本次主题团队持股设计干系事宜的议案

　　为保障公司2024年主题团队持股设计事宜的胜利举行，公司2024年主题团队持股设计持有人集会授权照料委员会治理持股设计的干系事宜，实在授权事项如下： 1、凭据《照料步骤》法则担当蚁合持有人集会，践诺持有人集会的决议； 2、代外具体持有人举行持股设计的普通照料及监视；

　　6、决议持股设计弃添置份额、持有人的资历勾销、份额接纳及对应收益分派、强制让渡份额的归属等；

　　本授权自公司2024年主题团队持股设计第一次持有人集会接受之日起至公司2024年主题团队持股设计终止之日内有用。

　　外决结果：通过；协议的持有人占出席的持有人份额总数的100%；否决无；弃权无。