证券代码：600072 证券简称：中船科技 布告编号：临2024-006

　　本公司董事会及整体董事包管本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质真实切性、确凿性和完全性接受功令仔肩。

　　2023年8月15日，中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”“公司”）披露了《中船科技股份有限公司合于发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金暨合系交往之标的资产过户实行情景的布告》（布告编号：临2023-060），公司收购实行中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）100%股权、中邦船舶集团风电起色有限公司（以下简称“中船风电”）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中船海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权和中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权，并实行了资产交割手续。

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会第二十九次集会米乐M6官方，审议通过了《合于优化调节部属子公司股权机合的议案》。为进一步优化公司部属子公司股权机合，进步运营作用，更好地阐明各营业之间的协同影响，公司董事会愿意连系公司营业起色须要，对子公司股权机合举行优化调节。

　　归纳思虑各子公司营业展开实践，为进一步阐明各营业之间协同影响，公司与各子公司之间的股权内部优化调节计划如下：

　　1.将中船海装持有的中船风电11.42%股权无偿划转至中船科技；将中船海装持有的洛阳双瑞55.36%股权无偿划转至中船科技；将中船科技持有的凌久电气10%股权无偿划转至中船海装。

　　2.实行上述环节自此，将中船科技持有的新疆海为100%股权无偿划转至中船风电。

　　股权划转实行后，中船科技将差异直接持有中船海装100%股权、中船风电100%股权、洛阳双瑞100%股权；中船海装直接持有凌久电气100%股权，中船风电直接持有新疆海为100%股权。

　　本次股权划转标的均是公司统一节制下直接或间接的全资子公司，将采用无偿划转方法举行，基准日为2022年12月31日，让与金额以公司2023年5月披露的《中船科技股份有限公司2021年度、2022年度备考团结财政报外审查申诉》为让与根据，依据账面代价与对应的股比确定。

　　公司差异于2022年9月30日、2023年6月24日与本次重组相干交往方签定了《盈余预测抵偿合同》及填充合同（详睹公司于2023年7月27日正在上海证券交往所网站（）披露的《中船科技股份有限公司发行股份及付出现金采办资产并召募配套资金暨合系交往申诉书》）。本次公司内部股权划转对《盈余预测抵偿合同》及填充合同项下的相干公司股权机合鸿沟爆发转移，但应允的实质未爆发实际转移，不属于《上市公司羁系指引第4号逐一上市公司及其相干方应允》中转变应允的景遇。

　　为确保《盈余预测抵偿合同》及填充合同作出的相干应允不爆发转移，经公司第九届董事会第二十九次集会、监事会第十七次集会审议通过，愿意公司与本次重组相干交往刚正在《盈余预测抵偿合同》及填充合同的根本上，另行签定《盈余预测抵偿合同之填充合同（二）”》，商定本次股权划转褂讪更各刚正在《盈余预测抵偿合同》及填充合同的仔肩和责任，亦褂讪更本次重组相干交往刚正在《盈余预测抵偿合同》及填充合同中作出的事迹抵偿应允和资产减值测试应允。改日审计机构就标的资产事迹应允实行情景及/或减值测试情景出具《专项审核申诉》及/或《减值测试申诉》时，将模仿还原至本次股权划转之前的状况，并出具模仿口径的相干申诉。

　　本次股权划转不会导致公司团结报外鸿沟爆发转移，不会对公司财政情状和筹办效率出现庞大影响，不存正在损害公司及股东甜头的景遇。

　　证券代码：600072 证券简称：中船科技 布告编号：临2024-004

　　本公司董事会及整体董事包管本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质真实切性、确凿性和完全性接受功令仔肩。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第九届董事会第二十九次集会于2024年3月15日以通信外决方法召开。本次集会的集会合照及集会原料于2024年3月8日通过邮件方法投递整体董事，列位董事已于会前知悉所议事项的相干需要讯息。本次集会由公司董事长吴繁华先生主理，集会应参会董事9名，实践出席集会并行使外决权董事9名。本次集会的凑集、召开及外决轨范适合《中华邦民共和邦公公法》及《中船科技股份有限公司章程》及相干功令法例的相合原则，集会决议合法、有用。

　　整个实质详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）《中邦证券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司合于部属子公司股权优化调节的布告》（布告编号：临2024-006）。

　　整个实质详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）《中邦证券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司合于部属子公司股权优化调节的布告》（布告编号：临2024-006）。

　　本议案涉及合系交往，合系董事吴繁华、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华回避外决，非合系董事厉臻、施东辉、刘响东参加本议案的外决。本议案无需提交公司股东大会审议。