本公司及董事会整个成员担保讯息披露实质实在凿、确切、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2022年5月30日，江苏邦泰邦际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（暂时）聚会审议通过了《合于属下公司对外投资设立全资子公司设立年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项宗旨议案》，公司属下公司张家港市邦泰华荣化工新质料有限公司（以下简称“华荣化工”）拟以自有或自筹资金20,000万元设立全资子公司自贡邦泰华荣新质料有限公司（暂命名，全体以墟市监视约束局准许的名称为准，以下简称“自贡华荣”）投资设立年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项目（以下简称“项目”），项目总投资151,050万元。

　　公司属下公司华荣化工拟以自有或自筹资金20,000万元设立全资子公司自贡华荣投资设立年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项目，项目估计总投资151,050万元，此中设立投资101,050万元，铺底活动资金50,000万元。项目设立地为四川省自贡沿滩高新工夫工业园区(川南新质料化工园区)，设立期为24个月。

　　2022年5月30日公司召开第八届董事会第二十八次（暂时）聚会审议通过了《合于属下公司对外投资设立全资子公司设立年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项宗旨议案》，9票答应、0票弃权、0票否决米乐M6。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）、本次对外投资不组成合系贸易，也不组成《上市公司强大资产重组约束方法》轨则的强大资产重组。

　　（四）、本次投资项目尚需得到相应地块的邦有土地利用权，并得到邦内合连部分的审批。

　　1、标的公司：自贡邦泰华荣新质料有限公司（暂命名，全体以墟市监视约束局准许的名称为准）

　　5、拟定例划界限：电子专用质料缔制；工夫办事、工夫开拓、工夫接头、工夫互换、工夫让渡、工夫推行；电子专用质料研发；电子专用质料贩卖；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；货品进出口

　　目前新能源汽车及锂电池需求量不息晋升，特殊是高端客户需求量不息延长，本次投资有利于公司增加产能范围，下降产物本钱，并带头公司整个效果的晋升。项宗旨履行可为自贡市锂电新能源行业不息起色强壮奠定根基，契合我邦邦民经济接续健壮起色的计谋对象，并有助于公司抢占墟市份额，不息提升归纳竞赛力。

　　本次对外投资的资金起源为自有资金或自筹资金，本次投资项目尚未正式投修，估计对公司本年度的财政状态和规划成效不会形成强大影响，不存正在损害公司及整个股东，更加是中小股东长处的景况。

　　本项宗旨履行全体有来自几个方面的危害，即：战略危害、工夫危害、项目审批危害、和平及环保危害、其他危害。

　　近年来，邦度为了肆意救援新能源汽车工业的起色，接踵出台了一系列的财务补贴战略。跟着新能源汽车行业的不息起色，邦度将逐渐退出合连的工业助助，借使新能源汽车行业不行通过工夫先进、范围效应等举措提升竞赛力，行业助助战略的调理将对全数新能源汽车工业链的起色酿成倒霉影响，从而也给上逛锂电池工业及其合头质料行业带来倒霉影响。

　　针对战略危害，公司通过主动加入探讨开拓新的电解液产物配方，开辟消费电子，储能周围等新的操纵场景；并同时加入资源构造新的产物项目以分开规划危害，正在必定水准上下降新能源汽车墟市振动对公司的影响。

　　正在环球环保圭表不息加强的后台下，为提升汽车的功能，电池厂商不息实验新的正负极质料以完毕电池产物高能量密度和高和平性。受此影响，电解液务必不息研制电解液配方品种，以适当新的正负极质料。正在锂电池电解液产物方面，除了多量利用守旧的六氟磷酸锂等增添剂以外，采用新型增添剂或新的电解液溶剂成为电解液企业接续研发的对象。目前，各大电解液企业纷纷起初寻乞降电池企业合营开拓新产物的研发体例，既担保了产物的安祥需要，也可更速开拓新的产物配方。正在如此的合营研发形式下，公司面对新型工夫门途竞赛危害。

　　针对工夫门途危害，公司器重工夫积攒与开拓，加大与高校、探讨所及其他电池企业的合营，加大与工业链上下逛合营的力度，加大原创性工夫的开拓，同时眷注墟市需求的蜕变，属意餍足客户的需求，加快新工夫转化成产物的年光，逐渐确立己方熟行业中的工夫竞赛力。

　　本项目必要经由众项政府报批手续，征求项目用地、立项、环评、安评、能评、筹办、试临蓐申请、达成验收等，各症结均可以存正在审批危害。

　　针对审批危害，公司主动通晓合连邦度战略，高圭表筹办项目，与外地政府各部分坚持疏导，使项目合规合法，契合邦度及地方政府的合连轨则，公司主动拟订各样预案，保证项宗旨利市履行。

　　“十四五”光阴是邦度深化打好污染防治攻坚战、接续改革生态情况的五年。邦度对付环保统治将不息深化，政府有可以会出台愈加苛苛的环保战略，对化工企业履行更苛刻的环保圭表，和平战略请求也将进一步提升。项目履行临蓐后会形成必定数目的废水、废气、废液，局部原料、半制品、制品为易燃、易爆、侵蚀性或有毒物质，可以会给项宗旨履行带来和平、环保方面的压力，进一步影响项宗旨效益。

　　针对和平环保危害，项目苛刻贯彻邦度和平环保方面的国法律例，担当合连部分的监视，并不息加大环保、和平方面的加入。拟订更为完整的变乱预警处置机制，礼聘第三方专业机构完整情况、职业健壮和平约束系统，依托园区及专业第三方对废水、废气、废液等举办专业治理。

　　本次项目局部投资资金起源为自有或自筹资金，投资、设立流程中的资金筹措、信贷战略的蜕变、融资渠道的通顺水准将使公司承当必定的资金财政危害，项目设立流程中可以见面对各样不确定要素，同时，他日墟市环境的蜕变也将对收入、税收的完毕酿成不确定性影响。估计短期内该项目不会对公司经交易绩形成强大影响。

　　项目修成并全部投产后，实践杀青环境及杀青年光受邦度战略、国法律例、行业宏观情况、墟市开拓、规划约束、产能及运用等方面的影响，尚存正在不确定性。故相合产能等条目并不代外公司对他日功绩的预测，亦不组成对投资者的功绩首肯。

　　公司慎重提示投资者理性投资，属意投资危害，公司亦将按轨则实时披露合连进步环境。

　　2、年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项目可行性探讨陈说。

　　本公司及董事会整个成员担保讯息披露的实质确凿、确切、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　江苏邦泰邦际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（暂时）聚会，于2022年5月25日以电子邮件、传真和投递等体例发出合照，并于2022年5月30日以通信外决体例召开。本次聚会应参预外决董事九名，实践参预外决董事九名。本次聚会的召开圭臬契合相合国法、行政律例、部分规章、榜样性文献和公司章程的轨则。

　　1、审议通过《合于属下公司对外投资设立全资子公司设立年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项宗旨议案》，答应9票，否决0票，弃权0票，该议案取得通过。

　　本议案细致实质睹公司指定讯息披露报纸《证券时报》和指定讯息披露网站巨潮资讯网《江苏邦泰：合于属下公司对外投资设立全资子公司设立年产30万吨锂离子电池电解液和接管2000吨溶剂项宗旨通告》。

　　1、经与会董事签名并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十八次（暂时）聚会决议。

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