动作新疆汇嘉期间百货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自己苛厉依照《公公法》《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号--榜样运作》《上市公司统辖标准》等法令律例及《公司章程》《独立董事束缚想法》的章程，本着客观、公允和独立的规定，以勤劳的立场古道地执行职责。实时操作公司的分娩谋划情形，定时出席股东大会和董事会，主动外现独立董事的效用。用心审查各项议案，对公司的联系事项颁发独立的主睹和倡议，确切保卫扫数股东，异常是宽大中小股东的合法权力。现将自己2023年度执行独立董事职责情形请示如下：

　　马新智，男，1965年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，束缚学博士。众年来不停正在新疆大学从事教学与商讨事情，曾任新疆大学MBA中央主任、新疆大学文明发达商讨中央常务副主任；2012年5月至2018年5月任中邦石油集团工程股份有限公司（原为新山子天利高新工夫股份有限公司）独立董事；2015年5月至2021年11月任光正眼科病院集团股份有限公司独立董事； 2021年5月至2022年2月任新疆邦际实业股份有限公司独立董事；2022年4月至今任新疆天聚创立投资集团有限公司外部董事；2022年9月至今任江苏中润光能科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今任新疆兵团测量策画院集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今任公司独立董事。

　　动作公司的独立董事，自己与公司之间不存正在诸如雇佣干系、来往干系、支属干系、《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号--榜样运作》《上市公司独立董事束缚想法》等联系法令律例章程的影响独立性的情形。

　　2023年度，公司共召开董事会9次，审议通过了53项议案；除召开上述董事会，公司还召开年度股东大会1次、且则股东大会2次，召开审计委员会7次、提名委员会2次、薪酬与考察委员会2次，自己分袂出席了公司召开的9次董事会、3次股东大会、7次审计委员会及2次薪酬与考察委员会。

　　自己苛厉依照相合法令、律例的联系章程执行职责，对付每次需董事会审议的议案，都用心核阅联系材料，剖析联系音信，欺骗本身的专业常识做出独立、公允的判别。正在颁发独立主睹时，不受公司和紧要股东的影响，确切保卫中小股东的合法权力米乐M6网站。

　　遵循中邦证监会《上市公司独立董事束缚想法》以及《上海证券来往所上市公司自律囚系指引第1号--榜样运作》等的联系章程，联结公司本身实践情形，公司2023年度修订了《独立董事束缚想法》，陈述期内未召开独立董事特意集会。

　　上述集会自己没有缺席或一连两次未亲身出席集会的情形，自己以为 2023年度公司董事会及其特意委员会的集结召开切合法定圭臬，强大事项均执行了联系审批圭臬，合法有用，故对董事会及其特意委员会各项议案均投了扶助票，无提出反驳的事项,也没有驳斥、弃权的情形。

　　2023年度，自己敷裕欺骗插足董事会、股东大会的机缘及其他事情功夫，实地考查公司运作情形，与公司董事、监事、高级束缚职员及联系事情职员维持有用疏通。

　　正在召开联系集会前，自己主动剖析并获取做出决定所需求的情形和材料，用心核阅集会文献，独立、客观、把稳地行使外决权，针对实践运转中遭遇的题目实时提出创立性主睹。通过集会、电话、电子邮件等众种体例与公司束缚层及联系事情职员维持亲切合联。公司联系职员主动配合，正在联系集会前实时通报议案及联系原料，敷裕保障了自己的知情权；实时请示公司分娩谋划及强大事项转机情形，网罗主睹并听取倡议。同时，自己功夫合心外部墟市境况的改变，主动评估这些改变对公司的潜正在影响，古道执行职责，敷裕外现独立董事的效用。

　　2023年4月26日，公司第五届董事会第三十四次集会审议通过了《合于确认2022年度平时合系来往履行情形并估计2023年度平时合系来往的议案》。该合系来往是平常谋划所需，属于平常的贸易手脚。来往遵命公道合理的订价规定，有利于公司营业的继续褂讪发达，没有导致对合系方的强大依赖或对公司独立性的倒霉影响，切合联系法令律例及《公司章程》的条件，且正在决定流程中恪守了公道、公允、志愿、诚信的规定，未损害公司及股东的便宜。

　　2023年6月13日，公司第六届董事会第二次集会审议通过了《合于增加估计2023年度平时合系来往的议案》。自己以为，此次增加估计的2023年度公司与合系方的平时合系来往属于平常的谋划手脚，切合联系法令律例以及《公司章程》的章程。来往正在订价和结算体例上遵命了公然、公道、公允的规定，有据可依，不存正在损害上市公司和理想股东便宜的情形，也不会对公司营业的独立性形成倒霉影响。

　　陈述期内，公司恪守联系法令律例的章程，对外担保事项有利于餍足公司及手下公司的谋划及营业发达，而且不妨苛厉驾御对外担保危险，无违规担保的手脚，不存正在损害公司及理想股东异常是中小股东便宜的景况。

　　公司不妨苛厉恪守联系法令律例及联系囚系条件，不存正在公司为控股股东及其他合系方垫支工资、福利、保障、广告等时代用度的情形，不存正在彼此代为承受本钱和其他支付的情形，也不存正在将资金直接或间接地供应给控股股东及其他合系方行使的景况。

　　2023年5月23日，公司召开第六届董事会第一次集会，审议通过了聘任高级束缚职员及2023年度高级束缚职员薪酬计划的议案，经审核候选人的联系材料并审查提名与聘任圭臬后，以为其任职资历合规、聘任流程合法。高级束缚职员年度薪酬计划斟酌了公司所处行业和地域的薪酬模范，并联结了公司实践谋划情形，其审议圭臬遵命了《公司章程》及联系律例，没有损害到公司及中小股东的便宜。

　　陈述期，公司遵循《上海证券来往所股票上市法例》的章程，联结公司实践情形，实时宣布了《2022年年度功绩预告布告》和《2023年半年度功绩预增布告》。

　　经核阅董事会供应的联系材料，大信司帐师事宜所（异常寻常合股）具备证券期货营业执业资历，餍足《公司章程》合于聘任财政审计和内部驾御审计机构的要求。大信司帐师事宜所具有上市公司供应审计供职的足够体验和技能，不妨餍足公司财政和内部驾御审计的条件。正在聘时代，大信司帐事宜所（异常寻常合股）不妨独立、客观、公允地实时已毕商定的审计营业。公司的续聘决定圭臬切合《公公法》《公司章程》及《上海证券来往所股票上市法例》等联系章程。

　　经公司第五届董事会第三十四次集会及2022年年度股东大会审议通过，联结公司面对的宏观经济境况、谋划情况、现金流等情形，斟酌公司永久发达政策及短期谋划情形，为更好的保护公司平常分娩谋划和褂讪发达，保卫股东的永久便宜，公司2022年度未实行利润分派，亦未实行血本公积金转增股本。我以为：本次利润分派计划是基于公司实践情形，联结行业近况及公司谋划发达筹划的归纳考量，有利于稳步促进公司可继续发达和保卫理想股东的永久便宜。公司董事会对付该项计划的审议外决圭臬切合《公公法》及《公司章程》联系章程，不存正在损害公司及中小股东便宜的景况。

　　公司苛厉恪守联系囚系章程，尽责地履行音信披露仔肩，继续推动公司统辖的榜样化和透后化经过。陈述期内，公司遵照《上海证券来往所股票上市法例》及《公司章程》等榜样条件，遵照音信披露的“公然、公道、公允”规定，音信披露联系职员苛厉遵照法令律例条件执行披露仔肩。自己对2023年的音信披露行为实行了监视，公司的音信披露确切、精确、完善、实时，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　陈述期内，自己依照中邦证监会的联系条件敦促公司圆满法人统辖机合、强化公司的榜样化运作。公司主动圆满内部驾御体例机制创立，和谐公司各性能部分及手下子公司合伙展开内部驾御榜样创立事情。遵命所有性、把稳性、有用性和实时性规定，公司已根基成立了较为圆满的内部驾御轨制系统，并能获得有用履行。

　　公司董事会及其手下特意委员会苛厉恪守联系法令律例、《公司章程》以及各特意委员会的议事法例，确保其行为的合法性和合规性。各特意委员会正在审议议案时敷裕外现了专业上风，为董事会的决定供应了有力的扶助，确保了决定的科学性和合理性。通过敷裕研究和把稳审议，公司董事会对强大事项均不妨变成有用决定，从而正在公司的谋划束缚中外现了重点效用。

　　动作董事会薪酬与考察委员会的集结人、董事会审计委员会委员及董事会政策委员会委员，自己苛厉依照各项规章轨制的条件，本着用心负担、勤劳诚信的规定，古道地执行了其职责，并联结公司的实践情形，为董事会的决定流程供应了专业的主睹和倡议。

　　公司侧重创立和健康种种轨制，通过延续圆满轨制来榜样束缚、决定、运营等手脚，昭彰权责，变成有用的监视机制，提拔公司统辖水准。

　　陈述期内，依照证监会和证券来往所的条件，公司实时修订圆满独立董事轨制，从轨制前进一步保障了咱们行使权力；公司也主动为咱们履职供应容易，确保了咱们利市履职。

　　动作公司独立董事，2023年自己苛厉恪守独立董事的独立性条件和职业操守，监视公司榜样运作，定时出席联系集会，用心审议各项议案，对公司谋划和营业发达颁发了专业性主睹，与公司维持主动疏通，主动保卫公司和股东，异常是中小股东的合法权力。

　　2024年，自己将接续本着勤劳尽职的精神，用心研习法令律例和相合章程，联结本身的专业上风，古道执行独立董事的仔肩，鼓励公司榜样运作。强化同公司董事会、监事会、谋划束缚层之间的疏通与配合，外现独立董事的效用，欺骗专业常识和体验为公司发达供应更众有创立性的倡议，主动地为公司褂讪、矫健发达和榜样运作功劳气力。