2022年，寰宇源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会按照《公公法》《上市公司统治法例》《企业内部操纵根本范例》《上海证券来往所股票上市原则》等国法规矩，以及《公司章程》《董事会审计委员会做事条例》的规章，负责实行职责，主动发展做事。

　　本年度董事会审计委员会履职分为两个时刻段，一是2022年1月1日至7月28日，为公司第九届董事会审计委员会履职功夫；二是2022年7月28日至12月31日，为公司第十届董事会审计委员会履职功夫。现将苛重做事讲述如下：

　　公司第九届董事会审计委员会履职功夫，公司董事会审计委员会由独立董事汪方军、杨为乔及董事陈慧 3名成员构成，主任委员由具有专业司帐资历的汪方军担负。

　　公司第十届董事会审计委员会履职功夫，公司董事会审计委员会由独立董事张俊瑞、李成及董事陈慧 3名成员构成米乐M6官方，主任委员由具有专业司帐资历的张俊瑞担负。

　　2022年度，董事会审计委员会共召开7次集会，各项议案均经全数委员审议通过，整体状况如下：

　　（一）2022年1月27日，董事会审计委员会对公司编制的未审财政司帐报外实行了负责的审查，答允以此为根源发展2021年度财政审计做事。

　　（二）2022年3月9日，希格玛司帐师工作所向董事会审计委员会提交了2021年度审计初审偏睹，并就审计的整体状况实行了疏通，审计委员会提出了整体的偏睹和倡议。

　　（三）2022年3月18日，希格玛司帐师工作所向公司董事会审计委员会提交和请示了公司2021年度审计状况和《审计做事总结》，审计内控部提交了《公司2021年内部操纵评判讲述》，董事会审计委员会全数委员对上述讲述实行了认线日，董事会审计委员会对《公司2021年度计提资产减值绸缪的议案》《公司2021年度加众普通相闭来往的议案》《公司2022年度普通相闭来往的议案》《闭于向金融机构申请委托贷款的议案》实行了审议。

　　（五）2022年9月28日，董事会审计委员会对《闭于向金融机构申请委托贷款的议案》《闭于属下公司向金融机构申请委托贷款的议案》实行了审议。

　　（六）2022年12月15日，董事会审计委员会对《闭于加众普通相闭来往的议案》实行了审议。

　　（七）2022年12月15日，董事会审计委员会听取了希格玛司帐师工作所请示的2022年年度司帐报外审计企图和内部操纵审计企图，并对审计企图实行争论并公告偏睹。

　　讲述期内，董事会审计委员会庄敬监视外部审计机构做事，评估外部审计机构的独立性、做事秩序、做事质料和结果，闭切审计做事的发展状况，确保审计做事的顺手杀青。

　　正在对希格玛司帐师工作所2021年度审计做事周至评估的根源上，以为其正在联系审计做事中，较好地杀青了各项审计职分。正在听取公司约束层偏睹后，董事会审计委员会答允向董事会倡议续聘希格玛司帐师工作所为公司2022年度财政和内部操纵审计机构，聘期一年。

　　讲述期内，董事会审计委员会审查了公司年度内部操纵评判讲述和外部审计机构出具的年度内部操纵审计讲述，以为公司依据《企业内部操纵根本范例》及联系配套指引规章的条件，筑筑了较为圆满的公司统治布局和轨制体例，深化了内控团队创设，实在阐扬了危机防控成效。上述讲述根本响应了公司的内部操纵状况，不存正在强大缺陷和紧急缺陷。

　　讲述期内，董事会审计委员会秉持客观、公平、独立的规定，对公司财政讲述实行了留心核查。以为公司编制的财政司帐报外公正响应了公司及团结财政情景、公司及团结筹备效果和现金流量，不存正在强大司帐舛错安排、强大司帐战略及忖度变动，也不存正在与财政讲述联系的强大缺点。

　　讲述期内，董事会审计委员会与公司约束层、审计内控部和希格玛司帐师工作所依旧了充实、优良的疏通，主动协作审计历程中题目，降低审计功效，有用阐扬了审计监视本能。

　　2022年4月8日，董事会审计委员会对《闭于公司2021年度加众普通相闭来往的议案》实行了审议，以为上述相闭来往是公司平常坐褥筹备中爆发的来往活动，相闭来往价值用命了市集的公正价值，来往的爆发有助于降低资产操纵功效，为股东创设更大价钱；涉及普通相闭来往对公司独立性没有影响，公司主贸易务不会是以类来往而造成对相闭方的依赖；涉及普通相闭来往的爆发是用命公然、平允、公平的来往规定，不存正在损害公司权柄、中小股东以及公家投资者权柄的情况。

　　2022年4月8日，董事会审计委员会对《公司2022年度普通相闭来往的议案》实行了审议，上述相闭来往有利于公司用命正在一致价位上采购到性价比更优的原原料，从而下降采购本钱和降低资产的操纵功效的规定；上述相闭来往的爆发是用命公然、平允、公平的来往规定，相闭来往价值靠近市集公正来往价值；上述相闭来往对公司独立性没有影响，公司主贸易务不是以类来往而造成对相闭方的依赖；上述相闭来往不存正在损害公司权柄、中小股东以及公家投资者权柄的情况。

　　2022年4月8日，董事会审计委员会对《闭于向金融机构申请委托贷款的议案》实行了审议，此次贷款资金起源方西安高科投资有限负担公司系公司现实操纵人西安高科集团有限公司属下全资子公司，故组成相闭来往。董事会审计委员会以为上述相闭来往的爆发是用命公然、平允、公平的来往规定，有利于加强公司接连筹备本事，确保公司经贸易务发达的资金需求；此次委托贷款的借债利率经来往两边充实商议确定，订价规定合理、公正，没有损害公司及其他股东的长处；

　　此议案正在审议历程中，相闭董事回避了外决。公司审议本议案的董事会召开秩序、外决秩序切合联系国法、规矩和《公司章程》等相闭规章，不存正在损害公司、中小股东以及公家投资者长处的情况。

　　2022年9月28日，董事会审计委员会对《闭于向金融机构申请委托贷款的议案》和《闭于属下公司向金融机构申请委托贷款的议案》实行了审议，此次贷款资金起源方西安高新区热力有限公司、西安高科筑材科技有限公司系公司现实操纵人西安高科集团有限公司属下全资子公司，故组成相闭来往。董事会审计委员会以为上述相闭来往有利于加强公司接连筹备本事，确保公司经贸易务发达的资金需求；此次相闭来往的订价用命市集纪律且切合价值公正规定，不存正在损害公司及其他股东格外是中小股东长处的情况；两项相闭来往议案正在审议历程中，相闭董事回避了外决。公司审议两项议案的董事会召开秩序、外决秩序切合联系国法、规矩和《公司章程》等相闭规章。

　　2022年12月15日，董事会审计委员会对《闭于加众普通相闭来往的议案》实行了审议，以为上述议案涉及的相闭来往是公司平常坐褥筹备中爆发的来往活动，相闭来往的订价用命公然、平允、公平的来往规定，不存正在损害公司及中小股东长处的情况；上述议案涉及普通相闭来往对公司独立性没有影响，公司主贸易务不会是以类来往而造成对相闭方的依赖；公司审议该议案的董事会召开秩序、外决秩序切合联系国法、规矩和《公司章程》等相闭规章。

　　2022年4月8日，董事会审计委员会对《公司2021年度计提资产减值绸缪的议案》实行了审议并造成以下偏睹：

　　1、公司本次计提资产减值绸缪遵循并切合《企业司帐法例》和公司联系司帐战略的规章，计提资产减值绸缪按照充实，切合公司资产近况；

　　2、本次计提资产减值绸缪基于慎重性规定，有助于特别公正地响应截至 2021年12月31日公司的财政情景、资产价钱及筹备效果，使公司的司帐音讯更具有合理性，有助于向投资者供应特别确切、牢靠、切实的司帐音讯；

　　3、本次计提资产减值绸缪不存正在损害公司权柄、中小股东以及公家投资者权柄的情况，审计委员会答允公司本次计提资产减值绸缪。

　　讲述期内，董事会审计委员会主动阐扬审查、监视影响，较好地实行了董事会审计委员会的各项职责，有用饱吹公司统治水准的接连擢升。2023年，董事会审计委员会将接续秉持客观、公平、独立的做事规定，延续圆满公司内部操纵体例创设，教导公司内部审计做事，强化对外部审计的监视，爱护公司与股东的合法权柄，激动公司妥当筹备和范例运作。