本公司及董事会全部成员保障音讯披露实质切实切、切确和完好，没有伪善纪录、 误导性陈述或巨大漏掉。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于 2024年 4月 22日阔别召开第五届董事会第十四次聚会考中五届监事会第十一次聚会，聚会审议通过了《闭于为全资及控股部属公司供应归纳授信担保的议案》，现将相闭事项告示如下：

　　为管理全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）、三诺新质料科技（洛阳）有限公司（以下简称“三诺新材”）、洛阳科博思新质料科技有限公司（以下简称“科博思”）、北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）；控股子公司湖南兆恒质料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）；全资孙公司广西晶联光电质料有限仔肩公司（以下简称“晶联光电”）及其全资子公司洛阳晶联光电质料有限仔肩公司（以下简称“洛阳晶联”）；控股孙公司阜阳加美居善水务兴盛有限公司（以下简称“阜阳加美”）、洛阳市三诺化工有限公司（以下简称“三诺化工”）出产谋划及兴盛的资金需求，公司拟为上述全资及控股部属公司供应归纳授信担保，同时董事会授权公司董事长李占明先生正在此授信额度内凭据各公司交易兴盛需求审批实践担保金额及签订担保订交等闭连文献，担保刻期自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。的确景况如下：

　　谋划边界：高纯金属及合金、陶瓷及磁性质料的身手研发、出产、贩卖、身手供职;从事货品进出口交易。

　　住宅：河南省洛阳市孟津区河阳街道 208邦道与吉祥大道交叉口东北 6号 法定代外人：王亚涛

　　谋划边界：大凡项目：化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；新质料身手研发；身手供职、身手拓荒、身手研究、身手相易、身手让渡、身手执行。

　　谋划边界：大凡项目：新质料身手执行供职；新质料身手研发；橡胶成品缔制；橡胶成品贩卖；塑料成品缔制；塑料成品贩卖；玻璃纤维巩固塑料成品缔制；玻璃纤维巩固塑料成品贩卖；紧固件缔制；合成质料缔制（不含危害化学品）；合成质料贩卖；身手供职、身手拓荒、身手研究、身手相易、身手让渡、身手执行；涂料缔制（不含危害化学品）；涂料贩卖（不含危害化学品）；减振降噪兴办缔制；减振降噪兴办贩卖；铁途运输根底兴办贩卖；海洋工程配备缔制；海洋工程配备贩卖；承接总公司工程修理交易；通常机器兴办安设供职；对外承包工程；货品进出口；身手进出口。

　　住宅：北京市海淀区学院途 30号科大天工大厦 B座 10层 01-02室

　　谋划边界：许可项目：修理工程施工；修理工程打算；施工专业功课。（依法须经允许的项目，经闭连部分允许后方可展开谋划勾当，的确谋划项目以闭连部分允许文献恐怕可证件为准）大凡项目：水污染经管；水情况污染防治供职；污水处分及其再生愚弄；生态复原及生态扞卫供职；雨水、微咸水及矿井水的征求处分及愚弄；至极规水源愚弄身手研发；资源再生愚弄身手研发；水资源处置；市政举措处置；工程处置供职；对外承包工程；专用兴办缔制（不含许可类专业兴办缔制）；专用兴办修茸；水资源专用机器兴办缔制；情况扞卫专用兴办缔制；情况扞卫专用兴办贩卖；生态情况质料缔制；生态情况质料贩卖；机器兴办贩卖；机器兴办租赁；机器兴办研发；修造质料贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；五金产物批发；五金产物零售；身手供职、身手拓荒、身手研究、身手相易、身手让渡、身手执行；环保研究供职；资源轮回愚弄供职身手研究；工程和身手探讨和试验兴盛；新质料身手研发；新质料身手执行供职；软件拓荒；智能水务体例拓荒；人工智能利用软件拓荒；音讯体例集成供职；音讯身手研究供职；智能统制体例集成；货品进出口；身手进出口。

　　谋划边界：高分子质料及其成品、树脂基复合质料及其成品的研发；高分子质料及其成品、树脂基复合质料及其成品的出产；高分子质料及其成品的贩卖；高分子质料及其成品的闭连身手供职；树脂基复合质料及其成品的贩卖；金属成品出产、批发、研发。

　　住宅：柳州市阳和工业新区古亭大道 100号冠亚·邦际星城 17＃3楼 307室 法定代外人：赵光政

　　谋划边界：贩卖氧化铟锡 ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟；以下限分支机构谋划：出产贩卖氧化铟锡 ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟，靶材及其他与靶材闭连的光电质料系列产物的接管，探讨和拓荒新产物。

　　住宅：洛阳空港财产集聚区隆华大道 66号（洛阳市孟津县麻屯镇） 法定代外人：赵光政

　　谋划边界：特种陶瓷成品（氧化铟锡 ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟、靶材及其他与靶材闭连光电质料系列产物的接管、探讨和拓荒新产物）的出产及贩卖。

　　谋划边界：城镇污水处分、出产、供职；供、排水与供、排水工程的施工及闭连兴办、质料供应；情况卫生处置；绿化处置；水资源处置；水情况归纳经管举措的保护、处置；闭连兴办安设、调试、运营；水处分身手的身手研发、执行、研究及利用；其他与水处分闭连的交易。

　　谋划边界：大凡项目：化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；新质料身手研发；身手供职、身手拓荒、身手研究、身手相易、身手让渡、身手执行（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自助展开谋划勾当）许可项目：危害化学品谋划。

　　本次为各公司银行授信担保的体例均为连带仔肩保障，每笔担保的刻期和金额凭借该公司与相闭银行最终交涉后签订的贷款合同确定，最终实践担保总额将不超出本次授予的担保额度。其他的确事项以实践签订的订交为准。

　　董事会睹解：公司本次为全资及控股部属公司向银行申请归纳授信供应担保的动作适应闭连司法法则米乐M6、样板性文献及《公司章程》的法则，被担保的对象目前谋划景况优良、资产质地精良、偿债才略较强，财政危害可控。公司的上述担保动作不会损害公司的益处，答应上述担保事项。

　　监事会睹解：公司为全资及控股部属公司向银行申请归纳授信额度供应担保，有利于各公司的资金筹措和交易兴盛，此次担保动作适应闭连司法法则、样板性文献及《公司章程》的法则，被担保对象谋划景况优良、危害可控，不会对公司的平常运作和交易兴盛形成不良影响，答应该议案。

　　截止本告示日，公司及子公司对归并报外外单元供应的担保余额为 2,160.42万元，占公司比来一期经审计净资产的 0.68%。

　　公司及各子公司不存正在对其他外部单元的违规担保动作，也无过期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被讯断败诉而允许担的失掉金额等。