本公司及董事集合座成员保障通告实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2024年4月24日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过了《2023年度利润分拨预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将简直境况通告如下：

　　按照天健司帐师事件所出具的审计陈说，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为301,095,015.96元，加上期初未分拨利润1,148,418,647.31元，2023年度末可供股东分拨的利润为1,449,513,663.27元,母公司可供股东分拨的利润为395,011,967.30元。

　　公司2023年度利润分拨预案为：公司拟以截至2023年12月31日的总股本1,312,600,000股为基数，向合座股东每10股派挖掘金股利公民币3.00元（含税），共计公民币393,780,000元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。

　　若正在分拨计划践诺前公司总股本发作蜕化，分拨比例将遵从分拨总额褂讪的准绳相应调解。

　　本次利润分拨预案契合《公法律》、中邦证监会《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等合连原则，契合公司合座股东长处，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司接连宁静成长。

　　1、公司第五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过了《2023年度利润分拨预案》，外决境况为：3票许诺，0票回嘴，0票弃权。

　　独立董事相似以为：公司2023年度利润分拨预案是根据公司实质境况拟定的，契合《公司章程》中相合利润分拨战略的原则，契合公司如今的实质境况，有利于公司接连宁静成长。

　　2、公司第五届董事会第十八次集会审议通过了《2023年度利润分拨预案》，外决境况为：9票许诺，0票回嘴，0票弃权。

　　3、公司第五届监事会第十九次集会审议通过了《2023年度利润分拨预案》，外决境况为：3票许诺，0票回嘴，0票弃权。

　　监事会以为：公司2023年度利润分拨预案，契合《公司章程》中相合利润分拨战略的原则，契合公司合座股东长处，有利于公司接连宁静成长。

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过了《合于2023年度计提信用减值计划和资产减值计划的议案》，简直境况如下：

　　按照《企业司帐法规》、《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》相合原则，为线日的财政处境、资产价钱及筹划成绩，本着当心性准绳，公司对应收账款、应收单子、其他应收款、存货、商誉、恒久股权投资等资产举办了统统反省和减值测试，对公司截至2023年12月31日兼并司帐报外限制内也许发作减值亏损的资产计提相应的减值计划。

　　本次计提信用减值计划和资产减值计划计入的陈说光阴为2023年1月1日至2023年12月31日。公司2023年度计提各项减值计划明细如下：

　　本次计提2023年度信用减值计划和资产减值计划根据《企业司帐法规》及深圳证券来往所的相合法例，按照当心性、合理性准绳，契合公司的实质境况，或许客观、实正在、平正地反应公司的财政处境和资产价钱。本次计提信用减值计划和资产减值计划合计11,787.62万元，相应裁减2023年度利润总额11,787.62万元。

　　公司本次计提2023年度信用减值计划和资产减值计划契合《企业司帐法规》、《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》的相合原则，计提根据充塞、平正，可能尤其实正在、无误地反应公司的资产处境和筹划成绩，具备合理性米乐M6网站。董事会许诺本次计提减值计划。

　　公司本着当心性的准绳，计提2023年度信用减值计划和资产减值计划，契合《企业司帐法规》、《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》的相合原则，不存正在损害公司及股东长处的状况。监事会许诺本次计提减值计划。

　　本公司及监事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次集会通告于2024年4月13日以电子邮件、书面办法投递公司合座监事，并于2024年4月24日正在公司集会室以现场和通信方法相连系召开，集会应参会监事3名，实质参会监事3名。集会通告和召开次第契合《公法律》及《公司章程》的相合原则。集会由监事会主席钱寿光先生主办。集会逐项审议通过并变成以下决议：

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司2023年度陈说的次第契合司法、行政法则和中邦证监会的原则，陈说实质实正在、无误、完备地反应了公司的实质境况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　监事会以为：公司已兴办了较为健康的法人料理布局，兴办了较为完好、合理的内部驾驭系统，现有的内部驾驭轨制契合邦度相合司法法则和证券禁锢部分的合连央求，取得了有用的实行并不休加以完好，公司对内部驾驭的自我评议陈说实正在客观地反应了公司内部驾驭处境。

　　五、审议通过《合于续聘天健司帐师事件所（特别平淡共同）为公司2024年度审计机构的议案》

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2024年4月24日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次集会审议通过了《合于为部下子公司供给担保的议案》，为保障部下子公司的筹划成长须要，公司拟一连为部下子公司向银行、非银行机构申请归纳授信额度供给担保。为各子公司供给担保额度如下：

　　1、简直践诺时，授权公司董事长作出确定并订立合连文献，担保金额和担保光阴等实质以实质订立的担保允诺为准。

　　2、本次担保事项有用期自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　3、按照《深圳证券来往所股票上市法例》的合连原则，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　筹划限制：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装备、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、成立和发售等。

　　与本公司合联：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其100%股权。

　　筹划限制：齿轮及齿轮减、变速箱成立；汽车零部件及配件成立；通用筑设成立（不含特种筑设成立）；板滞筑设发售；板滞筑设研发；轴承、齿轮和传动部件发售；轴承、齿轮和传动部件成立；齿轮及齿轮减、变速箱发售。

　　筹划限制：轴承、齿轮和传动部件成立；轴承、齿轮和传动部件发售；齿轮及齿轮减、变速箱成立；汽车零部件及配件成立；齿轮及齿轮减、变速箱发售等。

　　筹划限制：金属原料成立；金属原料发售；常用有色金属冶炼；有色金属合金成立；有色金属合金发售；有色金属锻制；汽车零部件及配件成立；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电机成立等。

　　筹划限制：齿轮及齿轮减、变速箱成立；汽车零部件研发；汽车零部件及配件成立；汽车零配件零售；汽车零配件批发；高速精细齿轮传动装备发售。

　　上述担保额度为按照部下子公司筹划成长须要确定的金额，担保方法为连带职守保障，公司可能正在担保总额度内按照各子公司实质须要彼此之间调解担保额度，担保额度内的实质担保金额可轮回行使。

　　担保额度内的简直担保金额和担保光阴等实质以实质订立的担保允诺为准，尚未订立担保允诺。

　　本次担保总额度为公民币400,000万元，公司可能正在担保总额度内按照各子公司实质须要彼此之间调解担保额度。本次担保涉及的各子公司为公司各项营业的筹划主体，本次担保是公司为治理部下子公司分娩筹划所需资金，满意其接连成长须要供给的担保，上述子公司分娩筹划寻常，成长前景优良，具备了偿债务的才具。上述子公司未供给反担保。董事会以为，公司对本次供给担保的子公司具有本色驾驭权，且上述子公司的筹划境况优良，本次担保事项危急可控，不会损害公司及公司股东越发是中小股东的长处。因而，许诺该担保事项。

　　截至本通告日，公司及控股子公司对外担保余额为公民币175,939.25万元，占公司2023岁晚经审计兼并报外净资产的比例为29.85%。此中，公司为控股子公司供给担保余额为公民币140,039.25万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司供给担保余额为公民币35,900万元。

　　无过期对外担保境况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被占定败诉而答应担的亏损金额。

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日宣布2023年年度陈说，为便于雄伟投资者深刻统统地明晰公司境况，公司将正在2023年度股东大会召开光阴举办投资者招呼日举动，现将相合事项通告如下：

　　2、招呼地方：浙江省金华市宾虹西道3999号公司办公楼二楼集会室（届时会有职员指引）

　　3、公司列入职员：董事长黄河清先生、财政总监兼董事会秘书张雷刚先生（如有特别境况，列入职员会按照实质境况调解）。

　　4、注册预定方法：请蓄意向列入此次举动的投资者于2024年5月10日9：30-16：30与公司董事会办公室任务职员接洽，提前预定注册，并同时供给题目提纲，以便招呼注册和铺排。

　　接洽电话传线、来访证件：来访个别投资者请领导个别身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者领导机构合连证据文献及其复印件，公司将对来访投资者的上述证据性文献举办检查并存档复印件，以备禁锢机构查阅。

　　6、公司将遵从深圳证券来往所的原则，对到场举动的全盘投资者举办注册并央求投资者订立《保密许可书》。

　　7、到场投资者招呼日举动的投资者食宿及交通用度自理，请提前半小时抵达举动地方。

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日正在巨潮资讯网（）上披露了公司2023年年度陈说全文及其摘要。

　　为便于雄伟投资者进一步明晰公司2023年度筹划境况，公司定于2024年5月9日（木曜日）下昼15:00至17:00时正在“约调研”小次第进行2023年度网上事迹阐述会。本次事迹阐述会将采用收集长途的方法进行，投资者可上岸“约调研”小次第列入互动交换。为普通听取投资者的私睹和倡导，公司提前向投资者搜集题目，提问通道自觉出通告之日起盛开。

　　出席本次网上事迹阐述会的职员有：公司董事长黄河清先生，财政总监兼董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚姑娘。

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第十八次集会审议通过了《合于删改

　　按照《中华公民共和邦公法律》、《中华公民共和邦证券法》、中邦证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券来往所股票上市法例》等司法、法则及模范性文献的原则，连系公司实质筹划境况，对《公司章程》的一面条目举办删改，简直实质如下：

　　本次《公司章程》的删改事项，经公司股东大会审议通事后，授权公司董事会治理工商转换注册等合连手续，最终转换实质以市集监视处分局准许的实质为准。删改后的《公司章程》全文登载于2024年4月25日的巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过了《合于公司2024年度普通合系来往估计的议案》。审议该议案时，合系董事黄河清先生、吴月华姑娘、刘杨先生（正在奇瑞汽车任职）和合系监事古春山先生（正在奇瑞汽车任职）对该议案回避外决，董事会外决结果为6票许诺、0票回嘴、0票弃权；监事会外决结果为2票许诺，0票回嘴，0票弃权。上述议案审议前一经公司合座独立董事过对折许诺。

　　奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其相似活跃人持有公司12.59%的股份，为公司的合系方，本次估计合系来往为公司及部下公司向奇瑞汽车及其合系公司发售商品、采购商品而变成的普通性合系来往，估计2024年度上述合系来往总金额不高出公民币46.5亿元。

　　万汇通能源科技有限公司（以下简称“万汇通能源”）为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，为公司的合系方，本次估计合系来往为公司及部下公司将衡宇屋顶出租给万汇通能源及其合系公司用于展开太阳能发电营业并从万汇通能源及其合系公司添置电力而变成的普通性合系来往。同时，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称“万里扬能源”）及部下公司为万汇通能源及其合系公司供给电力市集运营处分、绿证绿电运营处分和碳资产运营处分等任职而变成的普通性合系来往。估计2024年度上述合系来往总金额不高出公民币6,500万元。

　　按照《深圳证券来往所股票上市法例》和《公司章程》的相合原则，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该合系来往相合联合联的合系股东正在股东大会上对该议案回避外决。

　　2023年度，公司及部下公司向奇瑞汽车及其合系公司发售汽车变速器、合连配件及合连配套任职的收入金额与2023年度普通合系来往估计金额存正在区别，重要系2023年公司按照奇瑞汽车及其合系公司的采购需求为其配套供应汽车变速器等产物，使得实质来往金额和估计金额有所区别。

　　2023年度，公司向万汇通能源及合系公司添置电力金额与2023年度普通合系来往估计金额存正在区别，重要系公司向万汇通能源及合系公司添置电力金额需按照太阳能实质发电量与公司分娩用电的成婚境况确定，因而实质添置电力金额与估计金额有所区别。

　　2023年度，公司控股子公司万里扬能源及部下公司为万汇通能源及其合系公司供给电力市集运营处分、绿证绿电运营处分和碳资产运营处分等任职收入金额与2023年度普通合系来往估计金额存正在区别，重要系该项营业按照电力市集和客户需讨情况展开，使得实质来往金额和估计金额有所区别。

　　2023年度，公司向富源飞扬汽车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）添置零部件金额与2023年度普通合系来往估计金额存正在区别，重要系公司按照实质分娩须要连系富源飞扬的供应境况向富源飞扬添置零部件产物，使得实质来往金额和估计金额有所区别。

　　筹划限制：分娩、发售汽车产物，分娩、发售唆使机；筹划本企业自产产物的出口营业，筹划本企业分娩所需的原辅原料、仪器仪外、板滞筑设、零配件的进口营业；技艺任职及技艺来往；汽车及板滞筑设租赁；实业投资，金融投资，增值电信营业筹划。

　　奇瑞汽车及其相似活跃人持有公司12.59%的股份，契合《深圳证券来往所股票上市法例》6.3.3条原则的合系人，变成合系合联。

　　筹划限制：水力、水电工程施工，维修；开发劳务分包；太阳能光伏发电工程施工、维修；太阳能光伏发电编制及配件的研发与发售；售电任职；电力分娩，热力分娩和供应；实业投资举动；能源范围内的技艺接头任职；物品与技艺进出口。

　　万汇通能源为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，契合《深圳证券来往所股票上市法例》6.3.3条原则的合系人，变成合系合联。

　　公司与上述合系人发作的合系来往基于两边分娩筹划须要所发作的，公司以为上述合系人的财政处境和资信境况优良，是依法存续且寻常筹划的公司，不存正在履约才具波折。

　　2024年，公司及部下公司因普通筹划须要，估计向奇瑞汽车及其合系公司发售汽车变速器、合连配件及合连配套任职等合计不高出公民币45亿元；估计向奇瑞汽车及其合系公司支出电费、餐饮及租赁任职费、原料费、售后任职费、技艺任职费等合计不高出公民币15,000万元。

　　万汇通能源及其合系公司从事太阳能发电营业，公司及部下公司将衡宇屋顶出租给万汇通能源及其合系公司用于展开太阳能发电，并向其添置电力用于分娩筹划。同时，公司控股子公司万里扬能源及部下公司为万汇通能源及其合系公司供给电力市集运营处分、绿证绿电运营处分和碳资产运营处分等任职。2024年，公司及部下公司估计向万汇通能源及其合系公司出租衡宇屋顶得到房钱收入合计不高出公民币1,000万元；估计向万汇通能源及其合系公司添置电力合计不高出公民币5,000万元；估计为万汇通能源及其合系公司供给电力市集运营处分、绿证绿电运营处分和碳资产运营处分等任职收入合计不高出公民币500万元。

　　合系来往订价按照公然、平正、公允的准绳，以市集平正价值为底子，经来往两边平等切磋后确定来往价值，并订立合连允诺。

　　公司于2016年结束收购奇瑞汽车部下的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，奇瑞汽车及其相似活跃人持有公司12.59%股份，为公司的合系方。奇瑞汽车是公司汽车变速器产物的苛重客户，公司与奇瑞汽车及其合系公司之间的来往组成合系来往。该合系来往是基于两边普通分娩筹划须要而形成的，有助于不休鞭策公司的营业成长，为公司带来优良的经济效益和事迹拉长。

　　万汇通能源及其合系公司通过充塞诈欺公司及部下公司的厂衡宇顶举办太阳能发电，并向公司及部下公司供应洁净电力，有用进步了资源诈欺率，鞭策公司分娩的节能环保升级。同时，也使公司得到了房钱收入，创造了肯定的经济效益。公司控股子公司万里扬能源是一家以供给活跃电力调剂才具为重点的高科技企业，为用户供给电力市集运营处分、绿证及绿电运营处分、碳资产运营处分等任职，满意用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。万里扬能源及部下公司为万汇通能源及其合系公司供给合连任职，有助于推广万里扬能源的营业范畴，进一步提拔剩余才具。

　　上述合系来往订价参照市集价值，平正、合理，契合公然、平正、公允的准绳，不会对公司的分娩筹划组成倒霉影响或损害公司股东长处，也不会影响公司的独立性。

　　公司合座独立董事于2024年4月13日召开独立董事特意集会，全票许诺审议通过了《合于公司2024年度普通合系来往估计的议案》，承认了公司2023年度与合连合系方发作的普通合系来往事项，以为公司2023年度发作的普通合系来往，实质来往时的订价平正、合理，来往平正、公允，不存正在损害公司及股东额外是中小股东长处的状况。

　　同时，以为公司对2024年度普通合系来往的估计契合公司普通筹划和营业成长的须要，契合公司及股东的全体长处，不存正在诈欺合系来往损害公司和股东长处，额外是中小股东长处的境况，不影响公司的独立性。

　　许诺将《合于公司2024年度普通合系来往估计的议案》提交公司董事会审议。

　　本公司及董事集合座成员保障通告实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第十八次集会审议通过了《合于续聘天健司帐师事件所（特别平淡共同）为公司2024年度审计机构的议案》，许诺公司一连聘任天健司帐师事件所（特别平淡共同）（以下简称“天健司帐师事件所”）行动公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　天健司帐师事件所具有从事证券合连营业的资历。该所负担公司审计机构此后，按照《中邦注册司帐师独立审计法规》合连原则，不断能发愤实施其审计职责，公允、客观、实时、无误地结束各次审计做事并发布独立审计私睹，或许满意公司2024年度财政审计任务央求。公司拟续聘天健司帐师事件所行动公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长按照年度审计任务实质境况，确定合连审计用度。

　　上岁晚，天健司帐师事件所累计已计提职业危急基金1亿元以上，添置的职业保障累计补偿限额高出1亿元，职业危急基金计提及职业保障添置契合财务部合于《司帐师事件所职业危急基金处分手腕》等文献的合连原则。天健司帐师事件所近三年未因执业手脚正在合连民事诉讼中被判断需负担民事职守。

　　天健司帐师事件所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业手脚受到行政惩处1次、监视处分办法14次、自律禁锢办法6次，未受到刑事惩处和规律处分。从业职员近三年因执业手脚受到行政惩处3人次、监视处分办法35人次、自律禁锢办法13人次、规律处分3人次，未受到刑事惩处，共涉及50人。

　　项目共同人、签名注册司帐师、项目质料复核职员近三年不存正在因执业手脚受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视处分办法，受到证券来往所、行业协会等自律构制的自律禁锢办法、规律处分的境况。

　　天健司帐师事件所及项目共同人、签名注册司帐师、项目质料复核职员不存正在也许影响独立性的状况。

　　2024年度审计用度将按照本公司的营业范畴、所处行业、司帐管束杂乱水准等成分，连系公司年报审计需装备的审计职员和参加的任务量等与审计机构切磋确定。

　　经审查，天健司帐师事件所是一家审计体味富厚、才具卓越的审计机构，具有从事证券合连营业的资历，并按照独立、客观、公允的执业法规，为公司供给审计任职此后，不断能发愤实施其审计职责，公允、客观、实时、无误地结束各次审计做事，且其范畴较大，具备众年为上市公司供给审计任职的才具，或许满意公司2024年度财政审计任务央求。公司董事会审计委员会许诺续聘天健司帐师事件所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2024年4月24日，公司第五届董事会第十八次集会以9票许诺，0票回嘴，0票弃权的外决结果，审议通过了《合于续聘天健司帐师事件所（特别平淡共同）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　本次聘任司帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事集合座成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次集会通告于2024年4月13日以电子邮件、书面办法投递公司合座董事，并于2024年4月24日正在公司集会室以现场和通信方法相连系召开，集会应参会董事9名，实质参会董事9名。集会通告和召开次第契合《公法律》及《公司章程》的相合原则。集会由董事长黄河清先生主办。集会逐项审议通过并变成以下决议：

　　《2023年度董事会任务陈说》的简直实质详睹公司《2023年度陈说全文》中的第三节合连实质。

　　公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分辩向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈说》，并将正在2023年度股东大会进取行述职，陈说实质详睹巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分辩向董事会提交了《独立董事合于独立性自查境况的陈说》，公司董事会对此举办评估并出具了《董事会合于独立董事独立性自查境况的专项陈说》，陈说实质详睹巨潮资讯网（）。

　　2023岁晚，公司资产总额为1,075,464.21万元，净资产为594,184.14万元，资产欠债率为44.75%；2023年度，公司竣工交易收入591,275.94万元，竣工归属于母公司股东的净利润为30,109.50万元。

　　公司2023年度利润分拨预案为：公司拟以截至2023年12月31日的总股本1,312,600,000股为基数，向合座股东每10股派挖掘金股利公民币3.00元（含税），共计公民币393,780,000元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。

　　若正在分拨计划践诺前公司总股本发作蜕化，分拨比例将遵从分拨总额褂讪的准绳相应调解。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合于2023年度利润分拨预案的通告》（2024-011）。

　　公司2023年度陈说全文及摘要登载正在巨潮资讯网（），年报摘要同时登载正在2024年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》。

　　七、审议通过《合于续聘天健司帐师事件所（特别平淡共同）为公司2024年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会审核倡导，许诺续聘天健司帐师事件所（特别平淡共同）为公司2024年度的审计机构。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合于续聘司帐师事件所的通告》（2024-012）。

　　许诺公司为部下子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能成立有限公司、浙江万里扬智能传动有限公司、浙江万里扬新原料有限公司、芜湖万里扬变速器有限公司和浙江万里扬精细成立有限公司向银行、非银行机构申请归纳授信额度供给总额度为公民币400,000万元的担保。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合于为部下子公司供给担保的通告》（2024-013）。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合于公司2024年度普通合系来往估计的通告》（2024-014）。

　　按照《中华公民共和邦公法律》、《中华公民共和邦证券法》、中邦证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券来往所股票上市法例》等司法、法则及模范性文献的原则，连系公司实质筹划境况，许诺对《公司章程》的一面条目举办删改。

　　同时，提请股东大会授权董事会全权治理本次删改《公司章程》的合连转换注册手续以及其他涉及的合连营业。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合于删改

　　按照《中华公民共和邦公法律》、《中华公民共和邦证券法》、中邦证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券来往所股票上市法例》等司法、法则及模范性文献的原则，连系《公司章程》的修订境况，许诺对公司《合系来往轨制》举办删改。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合系来往轨制》。

　　简直实质详睹公司登载正在巨潮资讯网（）上的《浙江万里扬股份有限公司合于2023年度计提信用减值计划和资产减值计划的通告》（2024-016）。

　　公司确定于2024年5月15日（礼拜三）下昼13：30正在公司集会室（浙江省金华市宾虹西道3999号）召开公司2023年度股东大会，集会通告详睹2024年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、和巨潮资讯网（）。