二、人力资源部 ●公司及部下公司构制 ● 对公司及部下公 ●公司及部下公司组 ●实时提交部下公司 ●部下公司构制结 组织修立及调治 司构制组织修立与调 织组织修立、调治方 构制组织修立与调治 构修立、调治倡议 整计划的合理性负主 案审核权 计划申请 权 要仔肩 ●订定公司的人力资源 ●对准时竣事公司整 ●公司人力谋划的制 谋划 体人力资源谋划及规 定权与实行的检讨权 划质料负紧要仔肩， ●订定部下公司的人力 并对公司人力资源规 ●部下公司人力谋划 资源谋划 划的实行负紧要仔肩 的审核权，人力谋划 实行的监控权 ●对部下公司人力资 源谋划的订定起到专 业诱导仔肩，并对规 划实行的切合度负监 督仔肩 ●部下公司高管、核 ● 对实时餍足部下 ●部下公司高管及 心交易职员（下派财政 公司高管、中心交易 中心岗亭员工的聘请 承担人、下派本钱承担 岗亭职员的需求负主 、任用（含职务任 人等）的聘请、任用 要仔肩 免） （含职务任免） ●对准时竣事部下公 ●部下公司人力规 司人力谋划及谋划质 划的拟定权与倡议 量负紧要仔肩 权 ●对部下公司人力规 划实行后果负紧要责 任

　　●对切确楷模订定公 ●公司财政经管轨制 ●对公司财政经管制 ●公司财政经管制 司财政经管轨制经受 的订定权 度的正经实行经受主 度的倡议权 紧要仔肩 要仔肩 ●部下公司全体财 ●对部下公司全体财 务经管轨制的订定 务经管轨制的订定承 权 担紧要仔肩 ●对公司按期财政结 ●公司财政结算计划 ●对实时、切确编制 ●财政结算计划的 算计划确实定经受主 的决策权 和上报本公司财政结 倡议权 要仔肩 算计划、施行公司确 定的财政结算计划承 担紧要仔肩

　　●对部下公司硬件基 ●根柢软件的运用 础方法的维持经受全 权 部仔肩 及根柢软件准则的 倡议权 ●对软、硬件联合采 ●控克制务器选型的 ●对实时反应软件需 购系统有用性负经管 决策权及软、硬件供 要和使存心睹经受全 仔肩 应商的认证权 部仔肩

　　● 对修筑与完竣法 ●部下公执法务经管 ● 对订定部下公司 ● 公执法务经管制 务经管轨制负紧要责 轨制的倡议权与检讨 法务经管轨制经受全 度订定倡议权 任 权 部仔肩 ● 部下公执法务管 ●订定公司内功令专 ● 法务培训使命的 ●对实时供应部下公 理规章轨制的订定 题培训年度准备，统 经管权 执法律音讯负总计责 权 筹策画公司内功令培 任 训课程 ●部下公司提交的法 务使命陈述的监视审 ●对竣事本公司内法 ● 上报部下公司重 ●对准时提交法务工 核权 务培训使命经受总计 要事项日报、法务 作陈述负紧要仔肩 仔肩 使命月报的初审权 ●部下公执法律使命 ●对部下公执法律顾 检讨监视权 ●实时上报部下公司 ●外聘状师事件所 问聘请、查核经受连 重律事项 或功令咨询人采选权 带仔肩 ●部下公执法务职员 聘请把闭权、使命考 核权 ●部下公司外聘状师 事件所或功令咨询人的 ●对种种合同的审 ● 对部下公司上报 ● 审核种种部下公 ● 对部下公司整个 ● 部下公司权限范 核，事前也许敷裕提防 的合同审查经受连带 司上报合同 权限周围内的种种合 围内的种种零碎合 危险，保护公司合法权 仔肩 同审查把闭经受总计 同的审批权 益 仔肩 ●对上报公司哀求审 批的合同经受紧要责 任 ● 修筑与优化公司档 ●对公司档案经管体 ●公司层面的修档及 案经管轨制 系的修筑与优化经受 查阅经管使命 紧要仔肩 ●部下公司档案材料 实时完美归档的监察 权 ●对部下公司档案管 ●部下公司的档案 理轨制经受总计仔肩 修档及查阅经管工 作 ●实时供应需正在公司 归档的资料

　　●对订定联合的管帐 ●财政核算轨制的制 ●对正经实行联合的 核算轨制经受紧要责 定权 管帐核算轨制经受主 任 要仔肩 ●选用财政软件的决 ●对财政软件的操纵 定权 ●对爱护、操纵部下 与本领援手经受紧要 公司财政软件经受主 仔肩 ●公司结算计划确实 要仔肩 定权 ●对有用构制公司定 ●服从公司策画，对 期核算经受仔肩 构制部下公司的帐务 核算经受紧要仔肩

　　●修筑并优化公司及下 ●对订定公司及部下 ●公司及部下公司薪 ●对部下公司薪酬管 ●部下公司薪酬策 属公司完全的薪酬计谋 公司的薪酬计谋与薪 酬计谋、薪酬框架的 理操作细则及施行效 略、薪酬框架的修 与薪酬框架 酬框架负紧要仔肩 订定权 果经受总计仔肩 议权 ●审核部下公司人工成 ●诱导并审核部下公 ●部下公司人工本钱 本预算 司薪资福利计划，以 预算的审核权 及年度种种奖金发放 ●部下公司总监级员工 计划 ●部下公司高管、核 以上、项目总司理、下 心岗亭员工工资、奖 派财政、本钱承担人薪 ●对部下公司工资预 金的审核权 酬调治审核 算合理性负紧要仔肩 ●部下公司员工的薪 ●对部下公司高管、 酬准则、薪资外及其 中心岗亭员工薪酬及 薪资福利发放的监察 时、合理调治负紧要 权、审计权 仔肩 ●实时编制与申报下 ●适合该地战略环 属公司年度薪资预算 境的福利拟定权 ●对部下公司总监级 以下员工薪酬调治及 时、合理负总计仔肩 。对公司员工的薪酬 准则、薪资外及其薪 资福利发放的材料归 档及保留负总计仔肩 （由上一级公司归档 及保留的高管岗或核 心岗除外）。 ●部下公司高管薪 酬调治倡议权 ●部下公司年度薪 酬预算的拟定权 ●总监级以下员工 的薪资、奖金的决 定权

　　●实时提出中心岗亭 需求及人选举荐，对 部下公司高管、中心 交易职员的聘请、任 用（含职务任免）承 担倡议仔肩

　　●部下公司高管及 中心岗亭职员的招 聘、任用（含职务 任免）的人选举荐 与任用倡议权

　　●兼顾谋划公司总体年 ●对订定公司总体年 ●公司年度培训准备 度培训准备与预算 度培训准备，确保实 的订定权 施后果负紧要仔肩 ●审核部下公司年度培 ●部下公司年度培训 训准备 ●对公司培训经管体 准备的审核权、监视 系与培训资源维持与 权 ●公司周围内培训经管 推论负紧要仔肩 系统与培训资源维持与 ●部下公司培训系统 推论 ●对公司周围内构制 施行的诱导权、监视 的培训负紧要仔肩 权 ●培训构制施行 ●部下公司高管、中心 ● 对部下公司高管 岗亭职业谋划经管 、中心岗亭职业谋划 经管施行后果负紧要 ●部下公司高管米乐M6、中心 仔肩 岗亭员工的本领评估 ●对部下公司高管、 中心岗亭员工的本领 评估与发扬负紧要责 ●订定公司联合的事迹 ●对订定公司联合的 查核理念、规定 事迹查核理念、规定 负紧要仔肩 ●部下公司高管的事迹 评估 ●对部下公司高管的 事迹评估后果负紧要 ●部下公司中心岗亭员 仔肩 工（下派财政承担人、 本钱承担人等）的事迹 ●对部下公司中心岗 评估 位的事迹查核后果负 个别仔肩

　　三、本钱财政部 ●审核、汇总预算 ●跟踪、监视预算 17 财政预算经管 ●对公司财政预算的 ●财政预算的审核权 ●对实时、切确编制 按期构制、审核、汇 和上报部下公司财政 总编制经受紧要仔肩 ●财政预算实行环境 预算经受紧要仔肩 的 监视权 ●对公司预算实行情 ●对实时、切确动态 况的按期跟踪、监视 报告预算实行环境并 经受紧要仔肩 作理解经受紧要仔肩 ●财政预算计划的 倡议权 ●预算实行结果的 阐明权

　　●订定风险经管轨制 ●部下公司风险打点 ●听从公司风险经管 和流程 使命的知情权 轨制楷模，承担部下 公司周围内的风险处 ●监视部下公司的危 理 机打点使命 ●对部下公司的风险 打点使命负总计仔肩 ●部下公司的风险管 理使命，应实时抄报 公司知情

　　● 修筑与优化人事档 ●对人事档案经管 ●公司层面的修档及 ●对部下公司人事档 ●部下公司的人事 案经管轨制 系统的修筑与优化承 查阅经管使命 案经管轨制经受总计 档案修档及查阅管 担紧要仔肩 仔肩 理使命 ●部下公司人事档案 材料实时完美归档的 ●实时供应需正在公司 监察权、审计权 归档的资料

　　●收罗、理解财政音讯 ●对按期收罗公司财 ●财政音讯的知情权 ●对实时、切确供应 ●财政音讯及财政 务音讯、理解财政运 部下公司财政音讯、 理解结果的阐明权 营情况经受紧要仔肩 理解财政情况经受主 要仔肩 ●协助决定 ●对公司的筹办经管 ●筹办经管的倡议权 ●对切确供应公司决 ●部下公司筹办管 决定供应财政倡议负 策所需部下公司的财 理决定倡议权 要紧仔肩 务音讯负紧要仔肩 ●对部下公司的筹办 经管供应财政倡议负 要紧仔肩 ●下派财政承担人 ●对下派财政承担人 ●具有对下派财政负 ●对公司下派的财政 ●对公司下派财政 岗前培训、岗后经管 责人的经管权、查核 承担人发展使命经受 承担人的运用权、 经受紧要仔肩 权 协助、配合、运用的 倡议权 紧要仔肩

　　●对部下公司年度培 ●公司总体年度培 训准备的订定与施行 训准备的倡议权 后果负总计仔肩 ●部下公司年度培 ●对培训经管系统正在 训准备的拟定权 部下公司内的贯彻落 实负总计仔肩

　　●部下公司高管、 ● 对部下公司高管 ●部下公司高管、 中心岗亭职员职业规 、中心岗亭职业谋划 中心岗亭职业谋划 划的审核权、诱导权 经管施行后果负个别 经管的倡议权 仔肩 ●部下公司高管、 中心岗亭员工的本领 评估权 ●公司事迹查核系统 ●对部下公司绩效考 ●部下公司高管的 的订定权 核轨制的修筑与施行 事迹查核权 后果负总计仔肩 ●部下公司高管的考 ●部下公司中心岗 核权 ●对部下公司中心岗 位员工的查核权 位员工的事迹查核效 ●部下公司中心岗亭 果负个别仔肩 员工的查核权

　　序 号 交易范畴 本能 公司职责与权限 仔肩 权限 部下公司职责与权限 仔肩 权限

　　一、行政经管部 ●拟定公司和部下公司 ●遵循公司发扬战 年度筹办目标 略，实时拟定、有用 落实公司和部下公司 ●项目开荒动态监控 年度、季度及月度经 营目标 ●部下公司绩效查核 ●实时把控部下公司 筹办音讯，确保公司 各项筹办标的的告终 ●具有闭联经管顺序 ●实时拟定、有用落 ●具有服从公司统 、成绩准则的订定权 实部下公司年度、季 一哀求申报年度KPI 度、月度筹办目标 目标和筹办目标的 ●具有对部下公司年 倡议权 度、季度及月度筹办 ●遵循公司的哀求， 准备的审核权 实时调治并落实筹办 ●具有正在与公司要 准备 求坚持一概的条件 ●具有部下公司筹办 下编制、施行部下 音讯的知情权 ●项目标运营和总结 公司年、季、月经 营准备的自助权、 ●实时客观平正地进 ●具有绩效查核权 实行权 行绩效查核 ●具有餍足公司要 求下的项目运营自 ●整合、优化公司管 ●对整合、优化公司 ●具有对部下公司执 ● 对按公司哀求完 ●具有对公司整合 理及交易准则流程 经管及交易准则流程 行公司轨制、经管与 本钱公司经管及交易 、优化经管及交易 经受订定、经管、监 交易流程的检讨权、 流程成绩经受实行责 流程提出纠正的修 督仔肩 督办权、查核权 任 议权 ●对部下公司层面的 ●对本公司经管及业 ●对部下公司层面 经管及交易流程文献 务流程的质料负紧要 的经管及交易流程 的审批权 仔肩 文献的成绩具有制 订权 ●对已宣告的公司层 面流程文献经受实行 仔肩

　　● 打点公司种种功令 ●对公司承办的案件 ●部下公司诉讼案件 ●对妥帖打点部下公 ●部下公司诉讼案 诉讼案件 经受总计仔肩 的知情权、诱导权 司或向公司移交的诉 件打点权 讼案件经受总计仔肩 ●诱导、协助部下公司 ●对部下公司上报的 ●庞大诉讼案件要 打点庞大诉讼案件 庞大诉讼案件打点承 ●对整个诉讼案件定 求公司诱导、协助 担诱导、协助仔肩 期上报公司经受总计 权 仔肩

　　●订定公司完全音讯化 ●对实时订定与调治 ●公司完全IT谋划的 谋划 公司完全IT谋划以满 订定权 足交易对IT平台的需 ●软、硬件根柢方法修 求负紧要仔肩 ●总体收集架构决策 设 权 ●对总体收集架构统 一谋划、维持及质料 ●部下公司内部收集 负紧要仔肩 维持计划审批权

　　●正在总体收集框架统 ●IT谋划的倡议权 一根柢上，对部下公 司收集维持与爱护承 ●采办准则任事器 担总计仔肩。 的决策权