本公司及董事会团体成员保障讯息披露的实质可靠、确实和完美，没有 作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏。广东盛道通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第七次聚会、第六届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于公司及部下子公司向银行申请归纳授信额度暨为全资子公司供应担保的议案》。遵循《深圳证券来往所股票上市法则》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号—主板上市公司范例运作》和《公司章程》等规则，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相闭事项通告如下：

　　为满意公司策划办理及生长的需求，拓宽融资渠道，下降融资本钱，进步策划效劳，公司及部下子公司拟安置向银行等金融机构申请归纳授信，敞口金额不赶过285,000万元（含本数），刻日为股东大会审议通过之日起十二个月内有用，授信种类包罗但不限于活动资金贷款、保理、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，授信额度以银行实质审批的授信额度为准。正在上述归纳授信额度范畴和有用期内，归纳授信额度可轮回滚动行使，公司及部下子公司遵循实质资金需求确定简直融资金额。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人操持向银行等金融机构申请归纳授信额度的一共联系手续，包罗但不限于与银行等金融机构举行简直洽讲、订立联系契约等。

　　为满意公司全资子公司广东盛道通讯有限公司（以下简称“盛道有限”）、成都革新达微波电子有限公司（以下简称“成都革新达”）临盆策划和营业生长的融资需求，公司拟为盛道有限向银行申请不赶过80,000万元（含本数）的归纳授信额度供应担保，拟为成都革新达向银行申请不赶过20,000万元（含本数）的归纳授信额度供应担保。

　　公司本次为盛道有限、成都革新达向银行申请归纳授信额度供应担保的有用期为自股东大会审议通过之日起十二个月，实质担保金额以最终订立的担保契约为准。正在上述担保额度范畴内，公司及全资子公司因营业需求发展担保营业，无需再提交公司董事会、股东大会审批。

　　本次担保系公司为全资子公司盛道有限、成都革新达申请归纳授信额度供应担保，不涉及其他股东同比例供应担保或反担保的情状。

　　本次盛道有限、成都革新达向银行申请归纳授信额度蕴涵正在前述285,000万元（含本数）的归纳授信额度中，并不追加公司归纳授信额度。

　　策划范畴：研发、临盆、出卖：射频光模块、城域接入型有源和无源波分复用（WDM）配置及其他通讯编制配置、电子配置、3G及以上智能终端、医疗用品及用具、医用防护口罩、医用外科口罩、民用一次性无纺布口罩、劳保用品、汽车电子产物、无线数据终端、车载终端；加工、出卖：模具、塑胶成品、五金成品；通讯工程和搜集工程的编制集成、打算、施工、配置安置及保卫；承接：钢机闭工程打算与施工；卫星联系的工程承包、开采；通讯配置机能检测；局域网米乐M6网站、物联网身手研发与扩展、操纵、工程项目筑造，联系配置、模块、集成电道芯片、软件的研发与出卖，以及与之联系的搬动互联网筑造；互联网广告任事；互联网数据任事；物品或身手进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和身手进出口除外）。（依法须经同意的项目,经联系部分同意后方可发展策划行为）。

　　策划范畴：日常项目：太赫兹检测身手研发；身手任事、身手开采、身手讨论、身手交换、身手让渡、身手扩展；集成电道打算；集成电道缔制；集成电道出卖；雷达及配套配置缔制；光通讯配置缔制；通讯配置缔制；电子（气）物理配置及其他电子配置缔制；电子元器件缔制；集成电道芯片及产物缔制；集成电道芯片及产物出卖；其他电子器件缔制；电子专用配置缔制；电子产物出卖；光电子器件缔制；光电子器件出卖；卫星搬动通讯终端缔制；卫星搬动通讯终端出卖。（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自决发展策划行为）。

　　上述担保额度仅为公司估计供应的担保额度，公司及全资子公司将遵循实质融资需求，正在股东大会审议通过的担保额度与授权范畴内与银行协同商讨确定契约实质，简直担保金额、担保形式等条目以与银行正式订立的契约为准，公司将正经审批契约实质，节制危害。

　　经核查，董事会以为：为增援公司的营业生长，办理策划活动资金需求，允许公司及部下子公司向银行等金融机构申请敞口金额统共不赶过百姓币285,000万元（含本数）的归纳授信额度，个中公司为盛道有限、成都革新达向银行申请的归纳授信额度供应担保，担保有用期均为十二个月。盛道有限和成都革新达为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例供应担保或反担保的情状，公司本次为其供应担保有利于满意其临盆策划和营业生长的融资需求，有利于公司的深刻优点。盛道有限、成都革新达的资信境况优异，财政危害处于公司可节制范畴内，对公司的平常策划不组成强大影响，不存正在损害公司及团体股东希奇是中小股东优点的情状。

　　经核查，监事会以为：公司及部下子公司向银行等金融机构申请敞口金额统共不赶过285,000万元的归纳授信额度，并由公司为全资子公司盛道有限、成都革新达申请统共不赶过100,000万元归纳授信额度供应担保，财政危害可控，有利于拓宽融资渠道和下降融资本钱，适应国法、法例及《公司章程》的联系规则，不存正在损害公司及团体股东希奇是中小股东优点的情状。所以，监事会允许本次公司及部下子公司申请归纳授信额度和为全资子公司供应担保的事项。

　　1、截至2023年尾，公司及控股子公司累计对外担保余额为27,598.14万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的8.61%。

　　2、本次担保额度经公司股东大会审议通事后，公司的担保额度总金额为130,000万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的40.54%，公司另日将遵循营业需求操持担保营业、确定实质体担保金额、节制担保危害。

　　3、除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发作过期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被鉴定败诉而首肯担亏损的环境。