本公司及董事会一切成员担保告示实质的实正在、切实和完善，对告示的伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉负连带职守。

　　甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2024年3月25日召开第十届董事会第三十三次聚会、第十届监事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于公司及手下企业之间供给担保的议案》，现将相闭状况告示如下：

　　为知足公司及手下子公司普通临盆筹备及项目开发资金向贸易银行等金融机构申请归纳授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等交易需求，2024年按照金融机构央求，公司及手下子公司拟供给连带职守担保，担保办法包蕴担保、典质、质押等，估计担保金额合计465,900万元，此中：

　　1.公司为手下子公司供给担保连带职守253,900万元，此中：窑街煤电集团有限公司（简称“窑煤公司”）123,900万元，甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）130,000万元。

　　2.全资子公司靖煤公司为其手下子公司供给连带职守担保212,000万元，此中：靖煤（白银）热电有限公司（简称“白银热电”）30,000万元，白银银河刻板筑设有限公司（简称“银河公司”）10,000万元，靖远煤业集团刘化化工有限公司（简称“刘化化工”）165,000万元，甘肃煤炭第一工程有限职守公司（简称“煤一公司”）5,000万元，甘肃华能工程开发有限公司（简称“华能公司”）2,000万元。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法规》以及《公司章程》相闭原则，本事项需提交股东大会审议。

　　鉴于上述担保事项数目众、频次高、须要往往订立全体担保条约，公司对来日十二个月的新增担保总额度作初阶估计，此中对资产欠债率为70%以下（以比来一期未经审计数据打算）的手下子企业供给不高出428,900万元的担保，对资产欠债率70%以上的手下子企业供给不高出37,000万元担保，全体如下：

　　担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方比来一期资产欠债率 截至目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 担保额度占上市公司比来一期净资产比例 是否联系担保

　　担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方比来一期资产欠债率 截至目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 担保额度占上市公司比来一期净资产比例 是否联系担保

　　以上担保额度运用限日自公司股东大会核准之日起至2024年度股东大会审议通过新的对外担保额度之日止，但不高出12个月，限日内任暂时点担保余额不得高出股东大会审议通过的担保额度。

　　5、筹备周围：许可项目：煤炭开采；发电交易、输电交易、供（配）电交易；道道物品运输（不含危境物品）；开发工程质地检测；开发工程勘探；特种设置装配改制缮治；输电、供电、受电电力措施的装配、维修和试验；自来水临盆与供应。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开筹备举动，全体筹备项目以相干部分核准文献大概可证件为准）

　　靖煤公司于2023年6月竣工工商挂号注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次聚会、2023年10月27日2023年第四次偶然股东大会审议，通过《闭于以靖远矿区个人资产对全资子公司靖煤公司实行增资的议案》，公司以合法具有的靖远矿区资产对靖煤公司实行合座增资。靖煤公司紧要财政数据如下：

　　5、筹备周围：许可项目：煤炭开采；开发工程打算；开发工程施工；播送电视视频点播交易；发电交易、输电交易、供（配）电交易；矿产资源勘查；机动车查验检测办事；查验检测办事；特种设置查验检测；播送电视节目筑制筹备；道道物品运输（不含危境物品）；民众铁道运输；开发工程质地检测；开发工程监理；铁道机车车辆维修；道道游客运输筹备。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开筹备举动，全体筹备项目以相干部分核准文献大概可证件为准）***

　　5、筹备周围：平常项目：热力临盆和供应；发电本事办事，再生资源出卖（除许可交易外，可自助依法筹备功令原则非禁止或局限的项目）

　　5、筹备周围：道道物品运输（不含危境物品）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开筹备举动，全体筹备项目以相干部分核准文献大概可证件为准）

　　5、筹备周围：化工产物临盆（不含许可类化工产物）；根源化学原料筑设（不含危境化学品等许可类化学品的筑设）；刻板设置租赁；轻质兴办质料筑设；轻质兴办质料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；金属成品出卖；再生资源出卖；肥料出卖；非金属矿及成品出卖；供冷办事；住房租赁；土地运用权租赁；刻板设置出卖；专用设置筑设（不含许可类专业设置筑设）；

　　塑料成品筑设；非栖身房地产租赁；热力临盆和供应；劳务办事（不含劳务使令）（除许可交易外，可自助依法筹备功令原则非禁止或局限的项目）

　　5、筹备周围：兴办智能化工程施工；开发工程施工；衡宇兴办和市政根源措施项目工程总承包；开发工程打算；兴办智能化编制打算；施工专业功课；爆破功课；兴办物拆除功课（爆破功课除外）；消防措施工程施工；地质灾殃统治工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设置装配改制缮治；室庐室内点缀装修；输电、供电、受电电力措施的装配、维修和试验；兴办劳务分包；道道物品运输（不含危境物品）；电气装配办事；开发工程勘探；

　　地质灾殃统治工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘测米乐M6官方网站。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开筹备举动，全体筹备项目以相干部分核准文献大概可证件为准）。

　　5、筹备周围：兴办智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘测；特种设置装配改制缮治；输电、供电、受电电力措施的装配、维修和试验；地质灾殃统治工程施工；衡宇兴办和市政根源措施项目工程总承包；电气装配办事；室庐室内点缀装修；施工专业功课；兴办劳务分包；消防措施工程施工；兴办物拆除功课（爆破功课除外）；食物出卖；

　　烟草成品零售；药品零售；道道物品运输（不含危境物品）；住宿办事；餐饮办事；矿产资源勘查；开发工程勘探；地质灾殃统治工程勘查；存在美容办事；开发工程施工。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开筹备举动，全体筹备项目以相干部分核准文献大概可证件为准）

　　公司及手下子公司将按照全体融资和相闭交易展开须要，与相闭金融机构缔结全体担保条约。

　　3、担保样式及限日：公司对全资子公司靖煤公司、窑煤公司的担保及靖煤公司为其手下子公司的担保以信用担保办法实行，担保限日一年。

　　本次公司及手下企业之间正在金融机构融资供给担保，有利于降低融资效力、低落融资本钱，知足公司及子公司临盆筹备和项目开发资金需求。

　　目前，上述被担保方筹备情况坚固，资信情况牢靠，具有较强的债务归还才能，均不是失信被奉行人。公司对其负责力较强，担保危机较小，不会损害公司及一切股东的便宜。

　　截至2023年12月31日，公司及手下子公司之间供给担保余额合计128,100万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为9.93%。