本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确切、确切、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、控股股东青海省邦有资产投资处置有限公司（以下简称“青海邦投”）子公司为公司及治下分子公司供给物业处置、盐田清运劳务办事等；

　　2、公司及治下分子公司向合系方中化化肥有限公司（以下简称“中化化肥”）出售产物；

　　3、公司及治下分子公司与青海汇信资产处置有限仔肩公司（以下简称“青海汇信”）子公司发展原辅原料采购，产物出售、劳务办事、维保办事、铁途运输代发运、供给呆板加工、土地租赁、委托加工办事等；

　　4、公司及治下分子公司按照平时经业务务须要与中邦工商银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司、邦度开拓银行等银行处分平时结算、各层次的对公存款办事、现金处置营业、邦际营业、融资营业、银企互联等营业；

　　此议案经公司第八届董事会第二十七次集会审议通过，合系董事冯鹏、陈胜男、张铁华、王凌、卜一回避了外决。公司独立董事对该事项举办了事前审议并相同赞助提交公司董事会审议。按照《深圳证券生意所股票上市规定》及《公司章程》相干条件规则，本次合系生意需提交股东大会审议，合系股东青海邦投、工银金融资产投资有限公司、邦度开拓银行、中邦中化集团有限公司需回避外决。

　　（二）2024年公司及子公司平时合系生意估计金额和种别(下外生意金额为含税金额)

　　谋划局限：煤炭批发谋划；对办事省级政策的财富和上风财富、金融业举办投资；受托处置和谋划邦有资产；构修企业融资平台和信用担保体例；首倡和设立基金；供给相干处置和投资筹议理财办事；谋划矿产物、金属及金属原料、修修原料、电子原料、有色原料、工业用盐、化肥、化工产物（不含危殆化学品）、石油成品（不含制品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；衡宇土地租赁，经济筹议办事，对外担保，实业投资及开拓；矿产物开拓（不含勘察开采）出售；浅显货品运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危殆化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青出售。（以上谋划局限依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展谋划勾当）

　　谋划局限:许可该机构谋划中邦银行业监视处置委员会根据相合国法、行政法例和其他规则准许的营业，谋划局限以准许文献所列的为准。

　　谋划局限:汲取对公存款；发放短期、中期和永恒贷款；委托贷款；依托中小金融机构发放转贷款；处分邦外里结算；承兑与贴现；发行金融债券和其他有价证券；代剃发行、代劳兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；营业政府债券、金融债券、信用债券；从事同行拆借；营业、代劳营业外汇；处分结汇、售汇营业；发展自营和代客衍生品营业；供给信用证办事及担保；代劳收付款子及代劳保障营业；供给保管箱办事；资产处置营业；资产证券化营业；照料筹议；海外分支机构正在开拓银行授权局限内谋划外地国法许可的银行营业；子行（子公司）依法发展投资和投资处置、证券、金融租赁、银行、资产处置等营业；经邦务院银行业监视处置机构准许的其他营业。（企业依法自助采选谋划项目，发展谋划勾当；依法须经准许的项目，经相干部分准许后依准许的实质发展谋划勾当；不得从事本市财富战略禁止和束缚类项主意谋划勾当。）

　　谋划局限：许可项目：肥料临蓐；农药批发；农药零售；危殆化学品谋划；互联网消息办事；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业。（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展谋划勾当，详细谋划项目以相干部分准许文献可能可证件为准）普通项目：化肥出售；肥料出售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治办事；农用薄膜出售；农作物种子谋划（仅限不再分装的包装种子）；电子专用原料出售；化工产物出售（不含许可类化工产物）；货品进出口；进出口代劳；出售代劳；浅显货品仓储办事（不含危殆化学品等需许可审批的项目）；手艺办事、手艺开拓、手艺筹议、手艺互换、手艺让渡、手艺扩充；食用农产物批发；食用农产物初加工；农副产物出售；农业呆板办事；农林牧副渔业专业呆板的安设、维修；农、林、牧、副、渔业专业呆板的出售；呆板开发研发；呆板开发出售；呆板开发租赁；谷物种植【分支机构谋划】；薯类种植【分支机构谋划】；油料种植【分支机构谋划】；豆类种植【分支机构谋划】；棉花种植【分支机构谋划】；麻类作物种植（不含）【分支机构谋划】；糖料作物种植【分支机构谋划】；烟草种植【分支机构谋划】；蔬菜种植【分支机构谋划】；花草种植【分支机构谋划】；生果种植【分支机构谋划】；坚果种植【分支机构谋划】；中草药种植【分支机构谋划】；谷物出售；豆及薯类出售；棉、麻出售；畜牧渔业饲料出售；物业处置；非寓居房地产租赁。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自助发展谋划勾当）（不得从事邦度和本市财富战略禁止和束缚类项主意谋划勾当。）

　　谋划局限：汲取大众存款；发放短期、中期和永恒贷款；处分邦内结算；贴现；发行金融债券；代劳兑付、承销政府债券；从事同行拆借；供给收付款子及代劳保障营业；供给保管箱营业；处分地方财务信用周转利用资金的委托存款营业；银行卡营业；营业、代劳营业外汇；结汇、售汇、邦库代劳营业；基金出售营业；经邦务院银行业监视处置机构准许的其他营业。(以上谋划局限依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展谋划勾当）

　　谋划局限：投资处置、企业处置、受托资产处置与处理、股权投资、企业资产重组，并购及项目融资和投资设备实业。（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展谋划勾当）

　　本公司与中化化肥之间产物出售按普通商场谋划准绳举办，出售按批次结算，生意遵从平允、平允的商场准绳举办，合系生意金额不高出12亿元。

　　1.对公存款营业。盐湖股份公司正在银行对公存款营业征求银行存款营业、银行承兑汇票营业。此中银行存款征求但不限于：活期存款、知照存款、协定存款、按期存款、布局性存款、大额存单等营业。

　　对公存款营业中银行存款能够活期存款、按期存款、协定存款、知照存款等形式存入；活期利率以中邦群众银行基准利率推行，按期存款、知照存款、协定存款利率以银行审批或缔结的详细同意利率为准。

　　3.融资营业。公司正在银行融资营业征求但不限于银行贷款、供应链融资、银行承兑汇票贴现、质押及对外签发等营业。

　　公司正在合系银行存款金额、银行承兑汇票托管等合系生意均遵照商场公道的贸易条目下推行，因为结算等来源导致公司正在合系银行存款凌驾最高存款限额的，公司正在3个职业日内将导致存款逾额的款子划转至其他贸易银行账户。

　　1.物业处置办事营业。公司分子公司与合系方就西宁区域办公楼宇发展的物业处置办事，按照前期置办楼宇时缔结的《商品房营业合同（现售）》的相干条件，合系方将供给楼宇配套物业处置办事营业，相干物业处置用度以商场化准绳举办，按照置办楼层修修面积按年度举办结算。

　　2.劳务外承办事。公司分子公司与合系方就劳务外包营业按非招标询比采购委托第三方举办实行，以商场化准绳举办，劳务外包营业遵照外包人数工资和特种开发操作职员台班费按月举办结算。

　　1.采购、出售产物。公司分子公司与青海汇信子公司及其分子公司间采购/出售产物，互供用于临蓐的根底性原辅原料、临蓐因素及发展铁途代发运、呆板加工、土地租赁、用电、供暖、仪器仪外校验、产物检测、牌号授权力用等的苛重来源是，公司相干治下分子公司与汇信公司及其治下分子公司同处于察尔汗工业园区，怪异的园区供需境况，两边产物互供弗成避免，产物外运依赖公司铁途专用线，彼此之间产物具有出售独一性和运输、采购独一性。公司与合系方之间化工产物采购/出售、产物代发运、呆板加工、劳务办事均以商场化准绳举办结算。公司与汇信公司产物购销等经济勾当，正经遵照商场化、法治化的准绳，合理确定产物价值，并缔结购销合同。两边就互供产物的订价题目举办众次磋商，订定了领导价值，该领导价值的基础订价思绪与准绳为：（1）烧碱、PVC、石灰石、淡水、盐酸、液碱等原辅原料及产物，以当期商场价为凭据；（2）复用水、蒸汽等产物，以本钱加利润为订价凭据。（3）危化品铁途带发运办事费9元/吨。

　　2.氢氧化钾、碳酸钾代加工。公司分子公司按照商场需说情况向合系方供给高质地氯化钾以委托加工形式开拓氢氧化钾、碳酸钾产物，正在丰裕公司产物品种的同时延迟钾板块财富链。产物采用以销定产形式举办临蓐，公司分子公司向合系方委托产物加工订价形式为按照汇信资产子公司产物加工统统修制本钱并参考商场价值确定加工费。

　　以上合系生意限日为本议案经公司股东大会审议生效之日起至本次审议额度利用完毕为止。

　　公司向合系方出售产物及采购原辅原料，是按照企业本身兴盛须要，充溢合理地欺骗合系方所具有的资源和上风，知足本公司谋划勾当的须要，确保公司产物的牢固出售，可有用的低落出售本钱，生意价值根据商场价值，遵从平允、平允的商场准绳举办米乐M6官方网站。

　　公司与中邦工商银行股份有限公司、青海银行股份公司、邦度开拓银行等银行发展存款、结算等资金相干营业，有利于鼓动公司营业兴盛，有利于加强公司资金气力和抗危急才华。另外，此三家银行的相干资金营业，具有高效、浅易等上风。同时，动作公司股东的金融机构，此三家银行将优先为公司供给便捷、高效、全方位的金融办事，努力支撑公司兴盛。

　　1.合系方为公司治下子公司供给物业处置办事营业。公司分子公司与合系方就西宁区域办公楼宇发展的物业处置办事，按照前期楼宇置办缔结的《商品房营业合同（现售）》的相干条件，合系方将供给楼宇的配套物业办事营业，合系方邦投置业供给的相干专业物业处置办事有助于保险相干处所、方法的平常运转，低落永恒的运营本钱。

　　2.合系方为公司及治下子公司供给劳务办事。公司合系方为公司分子公司供给劳务办事，通过非招标询比采购委托第三方举办实行，以商场化准绳举办，有利于公司分子公司相干车间专业手艺职员召集元气心灵做好主旨临蓐职业和处置职业，同时可低落公司处置、资金、人力等资源参加。

　　1.公司及治下子公司与合系方汇信公司间发展化工产物采购/出售、互供用于临蓐的根底性原辅原料、临蓐因素及发展代发运、呆板加工、土地租赁、用电、供暖、仪器仪外校验、产物检测、牌号授权力用等。公司分子公司与合系方青海汇信子公司及其分子公司间采购/出售纯碱、烧碱、PVC等化工产物均以商场价举办结算，发展相干产物的出售苛重商酌汇信公司及其治下企业均为省内化工龙头企业，产物种类完好，质地收到商场好评。公司分子公司发展相干产物出售，旨正在进一步丰裕公司商场领域，擢升公司剩余才华。

　　同时，公司分子公司与合系方青海汇信子公司及其分子公司间举办的淡水、复用水、蒸汽、呆板加工办事、劳务办事等的生意，均是两边发展基础临蓐职业，确保临蓐职业陆续牢固发展的基础保险。

　　2.合系方为公司分子公司供给氢氧化钾、碳酸钾代加工办事。目前公司苛重产物为氯化钾和碳酸锂，产物布局相对简单，钾系列产物附加值较低。2024年开年从此，进口钾肥继续伸长，边贸以及中欧班列货源进入，口岸到货量保持正在较高秤谌，商场提供优裕，需求总体疲软，钾肥商场角逐激烈，对公司钾肥出售变成较大障碍。为丰裕盐湖钾系列产物布局，普及钾产物附加值，拉长财富链，构修钾肥全财富链体例，火速完毕钾肥财富链延迟和营业扩展，擢升公司钾全系列产物的商场话语权和主导权，胀动盐湖股份公司高质地兴盛。公司委托汇信资产子公司代加工“两钾”产物，借助公司品牌影响力和领域上风可容身完全行业引颈身分，酿成的产能产量将正在目前邦内吞没绝对的领域上风，对邦内商场及价值走向具有必然影响力。同时，依靠公司与汇信自然的区位上风，可有用低落两钾归纳本钱，便于原料和产制品现场羁系，保险原料和产制品安适，完毕危急可控。

　　公司平时合系生意是保障临蓐谋划勾当平常举办所弗成避免的谋划勾当，与各合系正派在“公然、平允、平允”准绳下签定的总体框架同意是公道的，或许保障公司和股东的权利。生意进程遵从公然、平允、平允、诚挚、信用的准绳，合适《中华群众共和邦公法律》、《中华群众共和邦证券法》等相合国法法例和《公司章程》的规则，生意订价遵照了公道合理的准绳，或许保障公司和总共股东的好处，总共独立董事相同赞助将该项议案提交公司董事会审议。

　　本公司及监事会总共成员保障消息披露的实质确切、确切、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，为进一步完备上市公司的统治机制，发扬监事会的监视性能，成功完毕监事会的换届推选，按照《公法律》《深圳证券生意所股票上市规定》等国法法例、类型性文献及《公司章程》的相合规则，公司断定按拍照合国法轨范举办监事会换届推选。

　　公司于2024年3月28日召开八届监事会第二十六次集会，审议通过了《合于公司监事会换届的议案》。经公司股东推举，公司监事会提名陈闽玉姑娘、杨勇先生、牛玉娇姑娘、王凌姑娘、余树广先生、辛晓晔先生为公司第九届监事会非职工代外监事候选人（简历详睹附件）。经审查，上述公司第九届监事会6名监事候选人合适《公法律》《公司章程》规则的合于监事的任职资历和条件，均不存正在被中邦证监会及相合部分惩处和证券生意所惩戒的境况，不是失信被推行人。

　　《合于公司监事会换届的议案》将提交2023年年度股东大会审议，并采用累积投票形式推选。公司非职工代外监事经2023年年度股东大会推选爆发后，将与别的3名由公司职工代外大会推选爆发的职工代外监事协同构成公司第九届监事会。

　　为确保监事会的平常运作，本届监事会的现任监事正在新一届监事会爆发前，将赓续实施监事职责，直至新一届监事会爆发之日，方为任期届满。

　　陈闽玉，女，1975年出生，民盟盟员，大学本科学历，高级管帐师。曾任青海省邦有资产投资处置有限公司财政审计部高级营业司理、财政部部长、融资处置部部长、债券处置部副部长，2018年10月至2020年12月任青海润本投资有限仔肩公司推行董事、总司理，2020年12月至2024年1月任青海省邦有资产投资处置有限公司总司理助理、财政融资部部长，2024年1月至今任青海省邦有资产投资处置有限公司总司理助理、审计风控部部长。2023年11月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

　　杨勇，男，1975年出生，党员，大学本科学历，注册管帐师。曾任青海省兴盛投资有限公司资产处置部部长、青海省绿色发电集团股份有限公司审计部部长、青海省邦有资产投资处置有限公司财政部副部长、融资处置部副部长，2022年1月至2024年1月任青海省邦有资产投资处置有限公司审计风控部副部长，2024年至今任西宁邦度低碳财富基金有限公司党支部书记、董事长。2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

　　牛玉娇，女，1991年出生，党员，大学本科学历，税务师、管帐师。2022年1月至2023年2月任青海省邦有资产投资处置有限公司财政部营业主办，2023年2月至今任青海省邦有资产投资处置有限公司财政部营业司理。

　　王凌，女，1974年出生，党员，考虑生学历，高级经济师。曾任中化集团管帐处置部税务管帐部部分司理、管帐处置部总司理助理、财政部税务与产权部总司理、财政部税务处置部总司理等职务，2023年1月至今任中化化肥财政总监（其间：2023年3月至今任中化化肥推行董事），2023年6月至今任中化化肥党委委员。2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

　　余树广，男，1983年出生，党员，硕士考虑生、处置学硕士。曾任工行北京望京支行网点行长助理、工银金融资产投资有限公司资产谋划部高级司理，2021年3月至2022年12月任工银金融资产投资有限公司资深司理，2022年12月至今任工银金融资产投资有限公司资产谋划部推行总司理。

　　辛晓晔，男，1970年出生，党员，助理经济师。曾任中邦银行青海省分行公司营业部高级营业司理、营业部副总司理，2012年4月至2016年10月任中邦银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2016年10月至2020年4月任中邦银行股份有限公司青海省分行危急处置部总司理；2020年4月至2022年5月任中邦银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中邦银行股份有限公司青海省分行授信处置部（绿色金融职业部）总司理。

　　本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确切、确切、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会已任期届满，为进一步完备上市公司的统治机制，发扬董事会正在上市公司计划的紧要感化，集合现有的股东布局，遵照《公法律》《深圳证券生意所股票上市规定》等国法法例、类型性文献及《公司章程》的相合规则，公司断定按拍照合国法轨范举办董事会换届推选。

　　公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二十七次集会，审议通过了《合于公司董事会换届的议案》。经公司股东推举，并经第八届董事会提名委员会资历审查后，公司董事会提名贠红卫先生、冯鹏先生、张铁华先生、王祥文先生、卜一先生、陈胜男姑娘、吴军先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄速修先生、何萍姑娘、陈斌先生、张钦昱先生、宋林先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详睹附件）。

　　公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资历举办了审核，合适相干国法法例规则的任职资历。上述5名独立董事候选人不存正在任期高出6年的境况，均具备中邦证监会《上市公司独立董事处置主意》、公司《独立董事轨制》及相合规则所条件的独立性，何萍姑娘、陈斌先生、宋林先生、黄速修先生仍旧遵照中邦证监会《上市公司高级处置职员培训职业指引》的规则赢得独立董事任职资历证书；张钦昱先生尚未赢得独立董事资历证书，其首肯将列入近来一次独立董事培训并赢得独立董事资历证书。按照独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券生意所审核无反驳后方可提交股东大会审议。

　　为确保公司董事会的平常运作，正在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将赓续遵照国法、行政法例、类型性文献和《公司章程》的规则，诚实、刻苦实施董事仔肩和职责。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级处置职员的董事人数总共未高出公司董事总数的二分之一。

　　公司第八届董事会独立董事王修玲姑娘、洪乐先生、吴立新先生、卫俊先生正在公司新一届董事会爆发后不再负担公司独立董事职务。截至本告示披露日，王修玲姑娘、洪乐先生、吴立新先生、卫俊先生未持有公司股份。公司及董事会对以上董事正在任职时期为公司做出的功劳外现衷心的感激！

　　贠红卫，男，1968年出生，党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和消息化委员会归纳处（战略法例考虑室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府邦有资产监视处置委员会企业变革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和消息化委员会党构成员，青海省群众政府邦有资产监视处置委员会副主任、党委委员，企业变革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府邦有资产监视处置委员会副主任、党委委员，青海省经济和消息化委员会党构成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府邦有资产监视处置委员会副主任、党委委员，青海省工业和消息化厅党构成员；2020年3月至2020年6月任青海省群众政府副秘书长；2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

　　冯鹏，男，1972年出生，党员，正在任本科，高级管帐师。曾任青海省汽车运输集团有限公司党委委员、副总司理，青海公途桥梁工程集团有限公司党委委员、副总司理，青海省邦有资产投资处置有限公司副总司理；现任青海省邦有资产投资处置有限公司党委委员、副总司理；2023年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事会副董事长。

　　张铁华，男，1970年出生，党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产谋划部苛重掌管人；2018年5月至今工银投资资产谋划部总监。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

　　王祥文，男，1973年出生，党员，大学本科、正在任考虑生学历。曾任青海省审计厅消息核心副主任（主办职业）兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅消息核心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年6月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019年10月至2021年1月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财政掌管人；2021年2月至2021年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财政掌管人；2022年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、财政掌管人。

　　卜一，男，1981年出生，党员，大学学历。曾任邦度开拓银行青海省分行团委书记、邦度开拓银行青海省分行埃塞俄比亚职业组组长；2019年5月至2022年4月任邦度开拓银行青海省分行客户在在党支部书记、处长；2022年4月至今邦度开拓银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

　　陈胜男，女，1978年出生，党员，考虑生学历，经济师。2016年3月至今任中邦中化集团公司化肥进口部总司理，2017年1月至2020年4月任中化化肥总司理助理，2020年4月至今负担中化化肥副总司理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席；2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

　　吴军，男，1973年出生，大学本科学历，2017年7月至2019年11月任陕西省兴盛和变革委员会省能源局煤炭电力处副处长。2019年11月至2021年3月任陕西省兴盛和变革委员会省能源局副处长、三级调研员。2021年4月至今，任陕西煤业股份有限公司副总司理。

　　黄速修，男，1955年生，教化、经济学博士、博士生导师，现任中邦社会科学院工业经济考虑所副所长、考虑员，中邦社会科学院处置科学与立异兴盛考虑核心主任，中邦企业处置考虑会会长，辽宁大学商学院兼职博士生导师，湖南农业大学“神农学者”讲座教化、湖南农业大学商学院荣誉院长、特聘教化。

　　何萍，女，1970年出生，党员，博士考虑生学历，考虑员，博士生导师。曾任加拿大磷钾肥考虑所（PPI/PPIC）、邦际植物养分考虑所（IPNI）中邦项目部主任。自1998年正在中邦农业科学院农业资源与农业区划考虑所（原泥土肥料考虑所）职业至今。现任中邦农业科学院农业资源与农业区划考虑所二级考虑员，邦际肥料科学核心亚洲分核心副主席，中邦植物养分与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

　　陈斌，男，1969年生，法学学士，工商处置硕士考虑生，高级管帐师、注册管帐师、注册税务师、一级企业国法照料，西宁仲裁委员会仲裁人，青海省内部审计师协会会长，青海省商场主体信用协会会长。历任青海五联管帐师事情所审计部主任、西宁经济手艺开拓区投资控股集团公司财政总监、青海银行股份有限公司财政总监等职；2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书；2015年12月至2023年12月，任西部矿业股份有限公司副总裁。2023年12月至今任正平途桥摆设股份有限公司独立董事。

　　张钦昱，1985年生，教化，博士生导师，法学博士，中邦政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士，美邦纽约大学（NYU）法学院LL.M.，中邦政法大学经济法考虑所所长、崩溃法与企业重组考虑核心副主任、国法专家筹议委员会委员、数据法治学科立异引智基地（111谋略）成员、归邦留学职员说合会副秘书长、北京市经济法考虑会理事，中邦贸易法考虑会理事，北京市食物药品安适法治考虑会理事，中邦中小企业法治人才库入库专家，“科技部外邦专家项目”评审专家库入库专家，中证资金商场国法办事核心公益协调员，广东财富立异智库入库专家。

　　宋林，男，1969年生，党员，经济学博士，现任西安交通大学经济学教化，博士生导师，西安交通大学经济与金融学院财富经济系书记兼副主任，西安交通大学资金商场与公司统治考虑所副所长，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

　　本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确切、确切、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了八届二十七次董事会，审议通过了《合于公司聘任高级处置职员的议案》，现将相干情形告示如下：

　　按照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《公司章程》的相合规则，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任钟新宇先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　钟新宇先生未持有本公司股份；未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所处罚；不存正在《公法律》第一百四十六条不得负担公司的董事、监事、高级处置职员的境况；合适《公法律》等相干国法、法例和规则条件的任职条目。

　　钟新宇，男，1973年出生，党员，本科学历。曾先后任西宁非常钢股份有限公司财政资产部党总支书记、部长，谋略财政部党总支书记、部长，西宁非常钢股份有限公司董事会秘书、财政总监；2018年9月至2020年4月任西宁非常钢集团有限仔肩公司总管帐师；2020年4月至2022年11月任西宁非常钢集团有限仔肩公司副总司理；2022年11月至2023年12月任西宁非常钢集团有限仔肩公司副总司理、西部矿业集团有限公司副总裁。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二十七次集会，审议通过了《合于公司董事会换届的议案》，公司董事会提名的张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　截至本告示日，张钦昱先生尚未赢得深圳证券生意所认同的独立董事资历证书。按照《上市公司独立董事处置主意》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司类型运作》的条件，独立董事候选人正在被提名前尚未赢得独立董事资历证书的，应该书面首肯列入近来一次独立董事培训并赢得深圳证券生意所认同的独立董事资历证书，并予以告示。

　　为更好地实施独立董事职责，张钦昱先生首肯如下：自己尚未赢得独立董事资历证书，首肯列入近来一次独立董事培训并赢得深圳证券生意所认同的独立董事资历证书。

　　按照《公法律》《证券法》《上市公司统治规矩》《邦有企业、上市公司选聘管帐师事情所处置主意》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》和《公司章程》等规则和条件，董事会审计委员会永远秉持刻苦尽责的准绳，认线年度履职情形评估及监视职责。现将相合情形请示如下：

　　大信管帐师事情所（非常浅显共同）（以下简称大信管帐师事情所）始创于1945年，1985年重修，是我邦注册管帐师行业还原重修后兴办的第一家共同管帐师事情所。过程30余年的兴盛，大信仍旧兴盛为容身北京、分所遍布宇宙，终年为上万家客户（征求中间企业，省属大型企业，A股、B股、H股上市公司及拟上市公司）供给审计、税务、筹议、制价等专业办事的大型管帐师事情所。

　　截至目前，大信管帐师事情所具有员工4000余名，此中注册管帐师近1000人，博士、硕士考虑生以上学历400余人。大信管帐师事情所具有一支具有浓密外面功底、丰裕的施行体验、激烈职业心和优良职业素养的执业队列。先后为40众家央企供给办事，此中主审所达26家，是列入央企财政决算审计户数最众的管帐师事情所之一。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”），于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次（姑且）集会和第八届监事会第二十四次（姑且）集会、2023年11月17日召开2023年第一次姑且股东大会，审议通过了《合于续聘大信管帐师事情所为公司2023年财政报外和内部操纵审计机构的议案》。

　　大信管帐师事情所根据《审计营业商定书》及《中邦注册管帐师审计规矩》，并集合公司2023年年报职业调动，对公司2023年度财政陈说及内部操纵有用性举办了周至审计，并专项核查了非谋划性资金占用及其他合系资金往复情形，最终出具了相干审计陈说和专项陈说。

　　经大信管帐师事情所审计，以为公司财政报外遵照企业管帐规矩的规则编制，线年度兼并及母公司财政景遇、谋划劳绩和现金流量，公司保留了有用的财政陈说内部操纵，大信管帐师事情所出具了轨范无保存主张的审计陈说。正在推行审计职业的进程中，大信管帐师事情所就相干审计独立性、职员组成、谋略、危急评估要领、年度审计重心、调解事项及初审主张等与公司处置层和统治层举办了充溢的疏导。

　　按照公司《董事会审计委员集会事规定》等相合规则，审计委员会对管帐师事情所履职监视职责情形如下：

　　（一）审计委员会对大信管帐师事情所的专业天分、营业才华、诚信景遇、独立性、过往审计情形及其执业质地等举办了正经核查和评判，以为其具备为公司供给审计职业的天分和专业才华，或许知足公司审计职业的条件，2023年7月17日审计委员会第3次集会审议通过了《合于续聘大信管帐师事情所为2023年度财政报外和内部操纵审计机构的议案》，赞助聘任大信管帐师事情所为公司2023年度财政报外和内部操纵审计机构，并赞助提交公司董事会审议。

　　（二）遵照《企业内部操纵审计指引》及中邦注册管帐师执业规矩的相干条件，大信管帐师事情所提出了对盐湖股份公司2023年度内部操纵和财政报外审计的重心、职员和光阴调动、症结审计事项及IT审计实质及合器重点。2023年9月18日审计委员会第4次集会审议通过了《2023年度财报审计职业总体调动的疏导函》《2023年审计营业分工及光阴调动外》。

　　（三）2024年3月28日审计委员会以通信形式召开，审议通过公司2023年度《财政报外审计陈说》《内部操纵审计陈说》并赞助提交董事会审议。

　　公司审计委员会正经遵从证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员集会事规定》等相合规则，充溢发扬专业上风，深切审查大信管帐师事情所的天分与执业才华。正在年报审计时期，与大信管帐师事情所深切互换，确保审计陈说实时、确切、客观、平允，有用实施了对管帐师事情所的监视职责。

　　公司审计委员会以为大信管帐师事情所正在公司年报审计进程中相持以公道、客观的立场举办独立审计，外示了优良的职业操守和营业本质，守时完毕了公司2023年年报审计相干职业，审计作为类型有序，出具的审计陈说客观、完毕、明了、实时。