本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为整个相识本公司的筹备成效、财政情况及将来繁荣计议，投资者应该到证监会指定媒体周详阅读年度叙述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以2,228,933,187为基数，向理想股东每10股派出现金盈利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　叙述期内米乐M6网站，公司主交易务为船舶运输和轮渡口岸任事，要紧筹备海口至海安、海口至北海客滚运输航路、海口（三亚）至西沙旅搭客运航路以及新海港和秀英港轮渡口岸任事交易。

　　海南省约90%以上的进出岛出产生涯物资、30%阁下的游客及往返的整个车辆、火车都须要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输交易量跟着海南省经济的繁荣浮现逐渐上涨趋向。公司正在2021腊尾实行琼州海峡航运资源整合，正在琼州海峡客滚运输份额上处于领先名望，但从中恒久来看，运营火车轮渡的粤海铁航路对客滚运输的逐鹿永远都市存正在。

　　琼州海峡客滚运输口岸方面，琼州海峡北岸（海安镇）有三个口岸运营，分袂是海安新港、徐闻港和粤海铁途北港南山功课区。个中粤海铁途北港是火车轮渡船埠，其他口岸是滚装船埠。琼州海峡南岸（海口市）有三个口岸，分袂是秀英港、新海港和粤海铁途南港。粤海铁途南港与粤海铁途北港相对应，是火车轮渡船埠；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装船埠。

　　受海南区域经济伸长发动，过往琼州海峡车客流量添加。叙述期内，公司海安航路万人次，同比伸长60.5%。公司筹备口岸进出口车流量453.50万辆次，同比伸长46.4%，客流量1439.80万人次，同比伸长62.4%。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度叙述、半年度叙述联系财政目标存正在宏大不同

　　本公司及董事会理想成员保障布告实质的确、确凿和完善，并对布告中的伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏担任负担。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的普通相闭业务要紧正在公司及子公司与实践负责人中邦远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）属下公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其属下公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）属下公司之间爆发，存正在着授与劳务、采购商品、租赁交易、金融任事等相闭业务。经统计，公司2023年实行普通相闭业务额为9.16亿元，估计2024年普通相闭业务总额为13.02亿元。

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次聚会，审议通过了闭于2023年度普通相闭业务推行情形及2024年度普通相闭业务估计的议案。相闭董事王善和、林健、朱火孟、李筑春、黎华回避外决，非相闭董事外决通过了该议案。

　　该议案需提交股东大会审议，相闭股东港航控股及中邦海口外轮代庖有限公司将回避外决。

　　2024年度估计普通相闭业务爆发额为13.02亿元，同比2023年实践爆发额添加3.86亿元，伸长42.14%。伸长的要紧情由有：公司航运交易交易收入添加，燃油采购的相闭业务添加；因交易拓展及筹备须要，公司出卖收入、劳务用度、办公场面租赁等用度估计添加。整个实质如下：

　　海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，依据《深圳证券业务所股票上市端正》6.3.3条第一、二款法则，港航控股及属下公司为公司相闭法人，故组成相闭联系。

　　中远海运为公司实践负责人，依据《深圳证券业务所股票上市端正》6.3.3条第二款法则，中远海运属下公司为公司相闭法人，故组成相闭联系。

　　与公司及子公司爆发相闭业务的广东省湛江航运集团有限公司属下公司名单如下：

　　公司属下海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合伙设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司要紧的收入与利润出处。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的负责人工广东省湛江航运集团有限公司。

　　依据《深圳证券业务所股票上市端正》6.3.3法则，上市公司依据本色重于方式的法则，认定其他与上市公司有非常联系、能够或者仍然酿成上市公司对其优点倾斜的法人，为上市公司的相闭人，故湛航集团属下企业组成相闭联系。

　　公司与中远海运属下企业、港航控股及其属下企业、湛航集团属下企业爆发的相闭业务，恪守志愿、平等、互惠互利、公正公平的法则；订价形式为根据商场公平代价确定,业务标准契合邦度法令律例的法则；其结算方法为和议结算，没有违反公然、公正、平允的法则，不存正在损害上市公司和中小股东优点的举止。2024年估计普通相闭业务类型要紧包含向相闭方采购商品、授与劳务、场面租赁、金融任事等类型。

　　为外率相闭业务，保障业务各方优点，公司与各相闭方以和议方法对业务事项及各方的权力负担实行了商定。公司将与联系相闭方订立的和议包含：《金融任事和议》《船舶任事交易承包和议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保证任事合同》《供油合同》《配置采购合同》《交易音信编制技巧外包任事合同》《场面租赁合同》《物业任事委托合同》等和议。

　　（一）公司与上述相闭方之间的相闭业务为公司普通筹备行为中爆发，是确实须要的，有助于公司消重运营本钱。公司与上述相闭方之间的交易往返按通常商场筹备端正实行，恪守公正、平允的商场法则，与其他交易往返企业一致看待。

　　（二）公司与上述相闭方之间的相闭业务恪守公平的订价法则且付款要求公正，没有损害公司和理想股东的优点。

　　（三）上述业务对本公司的独立性没有影响，公司要紧交易不会因而业务对相闭方酿成依赖。

　　经审核，咱们以为公司2023年度普通相闭业务情形及估计2024年度爆发的普通相闭业务均为公司普通出产筹备行为所需，有利于公司交易的繁荣，业务额度的估计恪守公正、平允、公然的法则，其订价根据公平、公正、合理，契合《公法令》《证券法》等相闭法令、律例和《公司章程》的法则，契合公司和理想股东的优点，未影响公司的独立性。订定将公司2023年度普通相闭业务推行情形及2024年度普通相闭业务估计事项提交公司董事会审议。

　　1、公司2023年普通相闭业务估计总额10.51亿，实践爆发总额9.16亿元，实践爆发总额正在估计总额局限之内。公司与相闭方之间的相闭业务系公司正在普通筹备办理中，恪守公正、平允的商场法则实行交易互助选拔。

　　2、2024年度估计普通相闭业务爆发额为13.02亿元，较2023年实践数9.16亿元添加3.86亿元。公司与相闭方爆发的相闭业务遵照“志愿、公正、平等互利、诚挚信用”的法则实行，决定标准合法有用；业务代价公平，且与两边以往年度爆发的一样业务代价程度根基仍旧同等或处于合理浮动区间，以上相闭业务有利于公司筹备及好久战术，有利于公司和理想股东的优点，不存正在损害公司及辽阔中小股东优点的情形。

　　本公司及董事会理想成员保障布告实质的确、确凿和完善，并对布告中的伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏担任负担。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次聚会，审议通过了闭于邀请2024年度审计机构的议案，拟续聘本分邦际司帐师工作所（非常通俗共同）（以下简称“本分邦际”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相闭事宜布告如下：

　　本分邦际是邦内归纳排名前十的司帐师工作所。众年来，本分邦际承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财政决算审计，正在交易范围、执业质料和社会局面方面处于邦内领先名望，具备优质的审计任事履历与专业任事才智，可以较好餍足公司审计做事的哀求。

　　同时，思索到本分邦际自2019年起为公司及其属下分子公司供给年报审计等各项审计任事，为确保财政做事、宏大财政事项等审计做事及司帐战略决断上的同等性和延续性，公司拟续聘本分邦际为2024年度审计任事机构。正在2023年度的审计做事中，本分邦际恪守独立、客观、平允、公平的法则，成功实行了公司2023年度财政叙述及内部负责审计做事，显示了优异的职业操守和交易本质。

　　因而，公司拟续聘本分邦际为公司2024年度财政叙述及内部负责审计机构，审计用度不堪过168万元群众币。

　　本分邦际司帐师工作所（非常通俗共同）（以下简称“本分邦际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家静心于审计鉴证、血本商场任事、办理商量、政务商量、税务任事、法务与算帐、音信技巧商量、工程商量、企业估值的特大型归纳性商量机构。

　　本分邦际首席共同人工邱靖之，注册所在为北京市海淀区车公庄西途19号68号楼A-1和A-5区域，构制方式为非常通俗共同。

　　本分邦际已得到北京市财务局公布的执业证书，是中邦首批得回证券期货联系交易资历，获准从事特大型邦有企业审计交易资历，得到金融审计资历，得到司帐法令占定交易资历，以及得到军工涉密交易商量任事安宁保密天性等邦度实行天性办理的最高执业天性的司帐师工作所之一，并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年平素从事证券任事交易。

　　截止2022年12月31日，本分邦际共同人85人，注册司帐师1061人，订立过证券任事交易审计叙述的注册司帐师347人。

　　本分邦际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计交易收入25.18亿元,证券交易收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，要紧行业（证监会门类行业，下同）包含创制业、音信传输、软件和音信技巧任事业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

　　本分邦际按摄影闭法令律例正在以前年度已累计计提足额的职业危害基金，已计提的职业危害基金和采办的职业保障累计补偿限额不低于20,000万元。职业危害基金计提以及职业保障采办契合联系法则。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024岁首至本布告日止，下同），本分邦际不存正在因执业举止正在联系民事诉讼中担任民事负担的情形。

　　本分邦际近三年因执业举止受到刑事处置0次、行政处置0次、监视办理设施8次、自律囚系设施1次温顺序处分0次。从业职员近三年因执业举止受到监视办理设施8次，涉及职员24名，不存正在因执业举止受到刑事处置、行政处置和自律囚系设施的景象。

　　项目共同人及签名注册司帐师1：张坚，2001年成为注册司帐师，2004年正在本分邦际执业，2007年起头从事上市公司审计，2021年起头为本公司供给审计任事，近三年订立上市公司审计叙述9家，近三年复核上市公司审计叙述3家。

　　签名注册司帐师2：许雯君，2014年成为注册司帐师，2013年起头从事上市公司审计，2014年起头正在本分邦际执业，2022年起头为本公司供给审计任事，近三年订立上市公司审计叙述2家，近三年复核上市公司审计叙述0家。

　　项目质料负责复核人：史志强，2010年成为注册司帐师，2008年起头从事上市公司审计，2010年起头正在本分邦际执业，2024年起头为本公司供给审计任事，近三年订立上市公司审计叙述1家，近三年复核上市公司审计叙述3家。

　　项目共同人、签名注册司帐师、项目质料负责复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视办理设施，受到证券业务所、行业协会等自律构制的自律囚系设施、顺序处分的情形。

　　本分邦际及项目共同人、签名注册司帐师、项目质料负责复核人等不存正在能够影响独立性的景象。

　　审计用度订价法则：要紧基于专业任事所担任的负担和需参加专业技巧的水准，归纳思索插手做事员工的履历和级别相应的收费率以及参加的做事时辰等成分订价。经公司与本分邦际商讨，参考2023年度财政报外及内部负责审计用度，确认2024年度审计用度不堪过168万元群众币，个中财政报外审计交易用度不堪过146万，内部负责审计交易用度不堪过22万。公司董事会提请公司股东大会授权公司办理层依据公司2024年度整个审计哀求和审计局限与本分邦际商讨确定联系审计用度，要是审计任事局限添加，届时依据实践添加的做事量，两边可商讨添加审计用度。

　　（一）公司第七届董事会审计委员会已对本分邦际实行了审查，以为其正在执业进程中周旋独立审计法则，客观、平允、公平地反响公司财政情况、筹备成效，确切施行了审计机构应尽的职责，订定向董事会创议续聘本分邦际为公司2024年度审计机构。

　　（二）公司第七届董事会第二十六次聚会以11票订定，0票反驳，0票弃权审议通过了闭于邀请2024年度审计机构的议案，订定邀请本分邦际为公司2024年度审计机构。

　　本次续聘司帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会理想成员保障布告实质的确、确凿和完善，并对布告中的伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏担任负担。

　　公司为拓宽融资渠道，消重融资本钱与财政用度，经董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财政有限负担公司（以下简称“财政公司”）于2021年12月订立了《金融任事和议》。《金融任事和议》商定，财政公司将正在其筹备局限内依据公司及属下子公司的哀求供给一系列金融任事。目前，公司与财政公司已发展了存款等金融交易。2024年公司及属下子公司估计将与财政公司不断爆发活、贷款等一系列金融交易，现连合公司与财政公司已爆发的金融任事相闭业务情形，对2024年与财政公司不断相闭业务实行估计。

　　2024年3月28日，公司第七届董事会第二十六次聚会以6票订定，5票回避，0票反驳，0票弃权审议通过《闭于估计2024年与中远海运财政公司不断相闭业务的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）和财政公司同为中邦远洋海运集团有限公司旗下子公司，财政公司属于相闭法人，公司与财政公司发展金融任事交易的举止组成相闭业务。公司董事王善和、林健、朱火孟、李筑春、黎华属于相闭董事，审议本议案时，回避外决。

　　该相闭业务不组成《上市公司宏大资产重组办理主意》法则的宏大资产重组，无需经外部其他相闭部分允许。

　　以上相闭业务尚须得回公司股东大会的允许，相闭股东港航控股将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　1、逐日公司及属下子公司正在财政公司最高存款余额（包含应计利钱及手续费）不堪过群众币84亿元，84亿元组成为资金单日最高存款节余62亿元，将来聚积采购约12亿元，年资金存量添加10亿元；存款利率参照商场公平代价或接收集团成员存款的利率。

　　2、逐日公司及属下子公司正在财政公司最高未了偿贷款本息不堪过群众币10亿元；贷款利率及收费轨范参照商场公平代价或发放集团成员贷款的利率。

　　2023年12月31日，公司及属下子公司与财政公司的相闭业务存款余额为109,210万元，贷款余额为0元。

　　股权布局：中邦远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中邦海运繁荣股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运繁荣股份有限公司等成员单元持有。

　　筹备局限：对成员单元料理财政和融资咨询人、信用鉴证及联系的商量、代庖交易；协助成员单元完毕业务款子的收付；经允许的保障代庖交易；对成员单元供给担保；料理成员单元之间的委托贷款及成员单元的委托投资；对成员单元承兑与贴现；料理成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、算帐计划打算；接收成员单元的存款；对成员单元料理贷款及融资租赁；从事同行拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资；代客通俗类衍生品业务交易（仅限于由客户倡导的远期结售汇、远期外汇营业、群众币外汇掉期产物的代客业务）。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可发展筹备行为）

　　中远海运集团财政有限负担公司的前身中海集团财政有限负担公司，创造于2009年12月30日。因中邦远洋运输有限公司与中邦海运集团有限公司重组为中邦远洋海运集团有限公司，依据《中邦银行保障监视办理委员会闭于中海集团财政有限负担公司股权转化及接收团结中远财政有限负担公司等相闭事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财政有限负担公司于2019年1月18日改名为“中远海运集团财政有限负担公司”。

　　财政公司是经中邦银行保障监视办理委员会允许设立的非银行金融机构，具有《企业集团财政公司办理主意》第28条、29条悉数交易资历。根据相闭企业集团财政公司的法令律例法则，为财政公司成员单元供给金融财政任事。包含存款任事、信贷任事、算帐任事、外汇任事，经中邦银行保障监视办理委员会允许财政公司可从事的其他交易。

　　截至2023年12月31日，财政公司总资产2,045亿元，总欠债1,805亿元，净资产240亿元，2023年度完毕交易收入54亿元，完毕净利润12亿元（以上数据未经审计）。

　　本公司与财政公司的实践负责人均为中邦远洋海运集团有限公司，依据《深圳证券业务所股票上市端正》法则，财政公司为公司的相闭法人，故上述业务组成相闭业务。

　　财政公司正在照准的筹备局限内依据本公司及属下子公司的哀求供给一系列金融任事，包含但不限于存款任事、结算任事、贷款任事及中邦银保监会允许的财政公司可从事的其他交易。

　　财政公司接收公司集团成员存款的利率，参摄影应的商场利率（指独立第三方贸易银行正在普通交易中依据平常贸易条件正在一样任事所正在地或相近地域供给同品种存款任事所确定的利率），遵照公正及合理的法则确定；除契合前述外，财政公司接收公司集团成员存款的利率，也应参照财政公司接收其他单元同品种存款所确定的利率。

　　财政公司向公司成员单元发放贷款的利率，参摄影应的商场利率（指独立第三方贸易银行正在普通交易中依据平常贸易条件正在一样任事所正在地或相近地域供给同品种贷款任事所确定的利率），遵照公正及合理的法则确定；除契合前述外，财政公司发放公司集团成员贷款的利率，也应参照财政公司发放其他单元同品种贷款所确定的利率。

　　闭于算帐任事，除中邦银保监会另有法则外，财政公司暂不向公司及其隶属公司收取任何用度。

　　闭于其他任事，包含但不限于外汇任事等，财政公司为公司及其隶属公司供给任事所收取的用度应恪守以下法则：

　　参照独立第三方贸易银行向公司集团成员供给同品种型任事所收取的手续费；参照财政公司向其他一样信用评级第三方单元供给同种任事的手续费。

　　公司与财政公司发展金融任事交易，旨正在拓宽公司融资渠道，消重融资本钱与财政用度，聚集投资危害，获取安宁、高效的财政办理任事，提拔公司资金利用效劳。同时，财政公司从事的非银行金融交易属于邦度金融编制的一一面，受到邦度囚系部分的不断和庄重囚系，且公司与财政公司2021年订立的《金融任事和议》中商定，财政公司向公司供给的各式金融任事订价恪守公正合理的法则。因而，公司与财政公司发展金融任事交易不会损害公司及股东越发是中小股东的优点，公司优点取得了合理保障。

　　财政公司举动中远海运集团负责的子公司，资产情形精良、资信情形优异。公司仍然确立了危害评估机制并拟定了相应的危害措置预案，进一步保障了正在财政公司的存贷款资金安宁，可以有用提防、实时负责和化解存贷款危害。

　　1、中远海运集团财政有限负担公司举动一家经中邦银行保障监视办理委员会允许的外率性非银行金融机构，正在其筹备局限内为公司及属下子公司供给金融任事契合邦度相闭法令律例的法则。

　　2、公司与中远海运集团财政有限负担公司之间爆发活款、贷款等交易恪守了公然、公正、平允的法则，并依据志愿、平等、互惠互利的法则实行业务，订价公平，上述相闭业务的施行有利于公司不断、良性繁荣，不影响公司的独立性。

　　3、订定将估计2024年与中远海运财政公司不断相闭业务事项提交公司董事会审议。

　　1、中远海运集团财政有限负担公司举动一家经中邦银行保障监视办理委员会允许的外率性非银行金融机构，正在其筹备局限内为本公司及属下子公司供给金融任事契合邦度相闭法令律例的法则。

　　2、公司与中远海运集团财政有限负担公司之间爆发活款、贷款等交易恪守了公然、公正、平允的法则，并依据志愿、平等、互惠互利的法则实行业务，订价公平，上述相闭业务的施行有利于公司不断、良性繁荣，不影响公司的独立性。