本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为扫数领略本公司的策划效率、财政景况及异日发达策划，投资者该当到证监会指定媒体着重阅读年度陈诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以4,624,017,315为基数，向一共股东每10股派觉察金盈余1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司笃志铝行业三十年，不时优化工业结构，正在资源和能源富集的区域兴筑工业基地，造成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发成立的上下逛一体化，并配套自备电厂和预焙阳极的完好铝工业链结构，具备较强的行业逐鹿力和本钱逐鹿上风。跟着广西当地的铝土矿及海外铝土矿项目渐渐进入开垦和开采，江阴电池铝箔项目投产并渐渐产能爬坡，公司工业链上风进一步得以增强和完整，齐备实行从低级原矿资源到大宗原质料铝锭到各式深加工铝箔产物的完好工业链，成为行业内笔直一体化秤谌最高的企业之一。公司本钱上风进一步稳固，抵御市集价钱振动危急的才干进一步抬高。

　　1、公司正在具备资源能源上风的区域结构坐蓐基地，具有宁静的低本钱上风和可陆续发达的优秀前景：

　　位于邦度级石河子经济技巧开垦区，天铝有限筑成120万吨电解铝产能，大片面产物对外发售，少片面产物对内供应给高纯铝及铝箔坯料板块行为其坐蓐原料。

　　位于邦度级石河子经济技巧开垦区，连接电解铝产线MW自备发电机组，年发电小时数约为6200小时，年发电量能满意自己电解铝坐蓐80%-90%的电力需求。

　　位于邦度级石河子经济技巧开垦区，筑成30万吨预焙阳极碳素产线；位于南疆阿拉尔经济技巧开垦区，筑成30万吨预焙阳极碳素产线万吨，可能满意现有电解铝产能整体阳极碳素的需求。公司除坐蓐遍及阳极碳素外，还具备高纯铝用碳素的坐蓐才干。

　　位于邦度级石河子经济技巧开垦区，连接电解铝产线万吨高纯铝产能，个中可产4N6以上产物产能为4.5万吨，产物首要对外发售给电子光箔及航空板成立厂商。

　　位于广西百色邦度生态型铝工业演示基地，筑成250万吨氧化铝坐蓐线，产物首要对外发售。同时已获取铝土矿资源，行为项主意资源保证。

　　i.铝箔坯料坐蓐线：位于石河子，策划产能30万吨，目前一期15万吨主体兴办安设已毕已动手坐蓐调试，即将界限坐蓐。

　　ii.铝箔深加工坐蓐线：位于江阴，连接长江三角洲锂电工业纠集区，个中技改项目年产能2万吨已已毕兴办安设和调试，进入试坐蓐阶段。新筑产能20万吨，一期15万吨，目前主体兴办正正在举办安设和调试，2024年将渐渐投产，产物首要为动力电池铝箔、储能电池铝箔和食物铝箔等。

　　i.印尼铝土矿：公司已订立PTIntiTambangMakmur100%股份的收购允诺，得到三个铝土矿开采权。该等矿权位于印度尼西亚西加里曼丹省桑高区，矿区总占地面积合计约3万公顷，总勘测面积达25.90万公顷，公司已聘任专业勘测机构正正在对三个矿区举办精细勘测，异日所产铝土矿将整体用于公司印尼氧化铝项目所需原料，确保其具有宁静且低本钱铝土矿供应，使该氧化铝项目更具本钱上风。

　　ii.印尼氧化铝：依托优秀的铝土矿资源上风，公司境外子公司PTTIANSHANALUMINAINDONESIA计算投资15.56亿美元正在印尼策划摆设200万吨氧化铝坐蓐线，分两期摆设，个中一期100万吨，该项目已被列入印尼邦度政策项目清单，目前正正在举办环评、征地等办事。

　　iii.几内亚铝土矿：公司正在几内亚已毕了一家本土矿业公司的股权收购并取得其铝土矿产物的独家进货权，该项目具备坐蓐及运输铝土矿产能约为600万吨/年，矿区面积约200平方公里，同时，该项目可欺骗现有物流利道运输并装载至远洋大货轮，运至中邦。目前项目已进入坐蓐开采阶段，即将向邦内发运，可满意公司对铝土矿的原料需求，大大消浸铝土矿原料本钱。

　　（1）电解铝产物：首要坐蓐A00模范铝锭，产物广博使用于筑设、交通、电力、包装、家电等古代规模。同时跟着绿色能源、环保减排的恳求日益抬高，正在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电兴办等新兴工业规模也正越来越众地利用。

　　（2）高纯铝产物：首要坐蓐含铝量为99.99%至99.996%的高纯铝，产物首要行为原料用于成立电子光箔、航空板材、凹凸压电解电容器、高本能导线、蓝宝石、半导体靶材等。

　　（3）铝箔产物：首要坐蓐单零箔及双零箔，创制锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体，以及食物包装箔材，广博使用于新能源汽车、储能电站、户用及工贸易储能、电子产物、食物加工等规模。

　　公司已同意《物资采购办理轨制》、《采购合同办理轨制》，坐蓐原质料、营业铝锭等由采购办理中央职掌聚集采购。电解铝坐蓐的原质料首要是氧化铝、预焙阳极、电力；预焙阳极坐蓐原质料首要是石油焦、煤沥青；电力坐蓐原质料首要是煤炭，氧化铝坐蓐的首要原质料是铝土矿、碱、石灰。上述原质料遵照坐蓐需求提前采购，采购为先款后货，价钱遵照合同签定时点的市集价钱确定。

　　公司遵照产能和效益统筹的规矩，同意首要产物年度坐蓐计算，并下达至坐蓐部分。同时，公司遵照年度坐蓐计算、库存情景和坐蓐周期，合理调整发电交易、预焙阳极的配套坐蓐办事，抬高坐蓐结果。

　　公司已同意《发售办理轨制》、《发售合同办理轨制》，电解铝产物和氧化铝产物由发售中央职掌产物的对外发售。公司发售首要采用签定长单合约以及现货合约的办法举办发售。公司与客户遵照现实需求确定交货地方后，电解铝以上海长江有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价钱做为结算基准价，连合市集现实的供需情景，遵照市集化规矩确定发售价钱。铝锭发售首要采用“先款后货”的办法举办结算。氧化铝发售以“三网”（?即中营网、百川咨讯网和安乐科上宣布的邦产现货氧化铝价钱）均价中的南方地域月均价为结算底子。高纯铝和铝箔产物由坐蓐企业对接市集客户举办发售。铝箔遵照客户需求举办订单加工发售的办法。

　　1、陈诉期内，公司坐蓐策划宁静，整年电解铝产量116.5万吨，同比略有延长；氧化铝产量211.9万吨，同比弥补37.6%；公司自觉电机组运转安定，整年发电近135亿度；阳极碳素产量59.9万吨，同比弥补16.9%；高纯铝产量4.3万吨，同比延长3.4%；铝箔产量0.1万吨，同比延长233.3%。

　　2、陈诉期内，公司自产电解铝均匀发售价钱约为18700元/吨（含税），同比低落5.1%，坐蓐本钱同比低落2.44%，首要系预焙阳极和煤炭发电本钱有所低落。

　　3、陈诉期内，公司氧化铝产量大幅擢升，比客岁同期延长37.6%，均匀发售价钱约为2840元/吨（含税），同比上升3%。因为邦外里铝土矿供货价钱上涨，公司氧化铝坐蓐本钱同比弥补1.6%。

　　4、陈诉期内，公司全资子公司天铝有限获评“邦度高新技巧企业”，敷裕彰显公司正在电解铝技巧革新、自助研发和效率转化方面的杰出势力。天铝有限2023年至2025年将按15%的税率缴纳企业所得税，对公司2023年整年事迹有主动进献。

　　5、陈诉期内，公司高纯铝板块受出口闭税调节及邦内消费电子市集疲软等身分的影响，积聚了必定的库存，导致高纯铝未实行发售毛利约1.8亿元。本年高纯铝发售量同比裁减58%，毛利同比裁减66.93%。正在政府各部分及海闭总署的鼎力援助下，高纯铝出口闭税战略题目得以管理，目前公司正正在主动构制拓展海外市集，同时主动开垦邦内新客户，现已亨通进入航空板客户的供应链。

　　6、陈诉期内，公司石河子铝箔坯料坐蓐基地及江阴铝箔坐蓐基地均正在举办兴办安设及调试，已有片面产物出货，已已毕凌驾40家客户的试单和10众家客户的认证。2024年将进入产能爬坡阶段。

　　7、陈诉期内，公司正在印尼投资收购的铝土矿项目，目前正正在举办资源储量的精细勘测，即将已毕股权交割的条件条目。公司计算正在印尼投资摆设年产能200万吨的氧化铝项目，目前公司已向外地相闭部分申报环评审批手续，该项目已被列入印尼邦度政策项目清单。该项目已已毕可研陈诉，进入打算阶段。

　　8、陈诉期内，为增强上逛铝土矿资源的保证，擢升本钱逐鹿力，公司正在几内亚已毕了一家本土矿业公司的股权收购并取得矿产物独家优先进货权，直接锁定铝土矿资源供应和采购本钱，2024年项目已进入界限开采并即将运回邦内，满意邦内氧化铝坐蓐原料的需求。项目策划年产能500-600万吨铝土矿，扫数达产后将根本管理公司氧化铝坐蓐的原料需求。

　　2021年1月，天山铝业获批成为第一批适应新版《铝行业模范条目》的铝业企业，是目前邦内具有合规产能单厂界限第二大的公司。

　　2022年8月，新疆天展新质料科技有限公司凯旋入选工信部第四批邦度级专精特新“小伟人”企业名单。

　　2022年9月，由证券时报主办的2022年第十六届中邦上市公司代价评选中，天山铝业荣获“主板上市公司代价100强”奖。

　　2022年11月，天山铝业手下企业新疆阿拉尔市南疆碳素新质料有限公司获批为2022年第一批次“邦度高新技巧企业”。

　　2023年2月，新疆坐蓐摆设兵团第八师天山铝业有限公司入选邦度工信部2022年度绿色工场名单。

　　2023年7月，天山铝业入选《产业》中邦500强榜单，位列第397名，同时荣登《产业》中邦上市公司500强排行榜，位列第379名。

　　2023年9月，新疆坐蓐摆设兵团第八师天山铝业有限公司再次荣登《中邦民营企业500强榜单》，同时连气儿八年荣登《中邦成立业民营企业500强榜单》，位列第318位。

　　2023年9月，天山铝业手下企业靖西天桂铝业荣登《广西民营企业100强榜单》和《广西成立业民营企业100强榜单》。

　　2023年12月，新疆坐蓐摆设兵团第八师天山铝业有限公司获认定为“邦度高新技巧企业”。

　　财务部于2022年12月13日揭橥了《企业司帐原则注解第16号》（以下简称“注解16号”）。遵照注解16号题目一：看待不是企业统一、贸易产生时既不影响司帐利润也不影反响征税所得额（或可抵扣耗损）、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税短促性差别和可抵扣短促性差别的单项贸易，不再宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　本集团对该类贸易因资产和欠债的初始确认所发作的应征税短促性差别和可抵扣短促性差别，正在贸易产生时分散确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。遵照注解16号的法则，本集团确定于2023年1月1日奉行上述法则，并正在2023年度财政报外中对2022年1月1日之后产生的该等单项贸易追溯使用。看待2022年1月1日的之前产生的该等单项贸易，若是导致2022年1月1日相干资产、欠债仍旧存正在短促性差别的，本集团正在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税欠债，并将差额（如有）调节2022年1月1日的留存收益。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财政目标存正在庞大差别

　　公司于2023年2月24日正在巨潮资讯网披露了《闭于境外孙公司收购PTIntiTambangMakmur100%股份暨铝土矿投资的告示》。境外孙公司收购PTIntiTambangMakmur100%股份，从而间接得到三家矿业子公司的担任权，对应三个铝土矿的采矿权。矿区总占地面积合计约3万公顷，总勘测面积达25.90万公顷。同时为进一步弥补公司正在铝行业的资源保证度和大宗原质料的提供才干，为公司下逛铝电解、高纯铝工业供应尤其宁静和优质的原质料，公司计算投资15.56亿美元正在印尼策划摆设200万吨氧化铝坐蓐线，分两期摆设，从而造成海外氧化铝坐蓐基地。完全实质详睹公司2023年3月18日于巨潮资讯网披露的《闭于正在印尼投资摆设年产200万吨氧化铝（一期）项主意告示》。

　　为进一步抬高召募资金的利用结果，急迅切入新能源电池铝箔赛道，加快20万吨电池铝箔项主意摆设进度，尽速产出高品格电池铝箔，创设新的利润延长点，为公司新的转型升级奠定底子，公司于2023年3月10日召开了第五届董事会第二十七次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过了《闭于更动片面募投项目并将盈利召募资金加入摆设新项主意议案》。公司拟将盈利召募资金黎民币43,739.22万元更动利用用处，用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”。完全实质详睹公司2023年3月11日于巨潮资讯网（）披露的《闭于更动片面募投项目并将盈利召募资金加入摆设新项主意告示》。

　　公司于2023年6月29日召开第五届董事会第三十一次集会、第五届监事会第二十三次集会、职工代外大会，于2023年7月17日召开2023年第二次偶然股东大会审议通过了闭于公司董事会、监事会换届推举相干事项，亨通已毕换届推举发作了公司第六届董事会、监事会。2023年7月17日，公司召开第六届董事会第一次集会和第六届监事会第一次集会，推举发作了公司第六届董事会董事长、各特意委员会委员、第六届监事会主席，并聘任高级办理职员及其他职员。完全实质详睹公司2023年6月30日、2023年7月18日于巨潮资讯网披露的换届推举相干告示。

　　遵照中邦证券监视办理委员会出具的《闭于准许新界泵业集团股份有限公司庞大资产重组及向石河子市锦隆能源工业链有限公司等发行股份进货资产申请的批复》（证监许可〔2020〕1132号）准许，以黎民币4.59元/股的发行价钱向16名贸易对方发行3,385,446,614股股份进货相干资产，发行的股份于2020年7月7日正在深圳证券贸易所上市，股份本质为有限售条目流利股。本次破除限售的股东7名，破除限售的股份数目为2,296,122,000股，限售期从新增股份上市首日起揣测共36个月，可上市流利时代为2023年7月7日（如遇非贸易日顺延）。完全实质详睹公司2023年7月4日于巨潮资讯网披露的《闭于片面限售股份破除限售上市流利的提示性告示》（告示编号：2023-045）。

　　公司控股股东和现实担任人基于对公司异日发达前景的信仰以及对公司永恒投资代价的承认，为促使公司陆续、宁静、健壮发达，维持公司及一共股东好处，加强投资者信仰，允诺自2023年7月8日起六个月内，不以任何办法减持其所持有的公司的整体股份。完全实质详睹公司2023年7月8日于巨潮资讯网披露的《闭于公司控股股东和现实担任人志愿追加允诺不减持公司股份的告示》（告示编号：2023-046）。

　　公司手下全资子公司新疆坐蓐摆设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“新疆天铝”）以现金办法收购公司现实担任人曾超懿、曾超林持有的新疆天足投资有限公司100%股权，收购允诺由各方于2023年8月21日正在新疆石河子市订立，工商消息于2023年8月25日正在新疆石河子市开垦区市集监视办理局已毕更动。本次收购经2023年8月21日召开的第六届董事会第二次集会和第六届监事会第二次集会审议通过，收购订价以适应《证券法》法则的审计机构出具的审计陈诉和资产评估机构出具的资产评估陈诉确认的审计值和评估值为底子，经新疆天铝和贸易对方咨议后确定贸易价钱为6,550万元米乐M6官方。完全实质详睹公司2023年8月22日于巨潮资讯网披露的《闭于公司手下全资子公司新疆坐蓐摆设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司100%股权暨闭系贸易的告示》（告示编号：2023-062）。

　　2024年1月23日，公司分散召开第六届董事会第六次集会和第六届监事会第五次集会，审议通过了《闭于以聚集竞价贸易办法回购公司股份计划的议案》，拟利用不低于黎民币10,000万元（含），不凌驾黎民币20,000万元（含）的自有资金以聚集竞价贸易办法回购公司发行正在外的片面A股遍及股股票。完全实质详睹公司2024年1月24日于巨潮资讯网（）披露的《第六届董事会第六次集会决议告示》（告示编号：2024-003）、《第六届监事会第五次集会决议告示》（告示编号：2024-004）及《闭于以聚集竞价贸易办法回购公司股份计划的告示》（告示编号：2024-005）。

　　邦务院闭税税则委员会揭橥了《闭于2024年闭税调节计划的告示》（税委会告示2023年第10号），确定自2024年1月1日起，对片面商品的进出口闭税举办调节。公司全资孙公司天展新材高纯铝产物2023年出口税率为30%，2024年暂定出口税率为0%。

　　天铝有限荣获新疆尔自治区科学技巧厅、新疆尔自治区财务厅、邦度税务总局新疆尔自治区税务局拉拢发布的“邦度高新技巧企业证书”，发证日期为2023年12月7日，证书编号为GR3，有用期三年。

　　本公司及董事会一共成员担保消息披露实质的可靠、无误和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2、股东大会的纠合人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第七次集会审议通过了《闭于召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会应许于2024年4月29日召开2023年年度股东大会。

　　3、集会召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大集中会的召开适应执法律例、深圳证券贸易所交易礼貌和公司章程的法则。

　　（2）汇集投票时代：2024年4月29日。个中，通过深圳证券贸易所贸易体系举办汇集投票的完全时代为2024年4月29日的贸易时代，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票体系举办汇集投票的完全时代为2024年4月29日9:15—15:00时期的大肆时代。

　　5、集会的召开办法：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相连合的办法召开。

　　本次股东大会供应汇集投票办法，公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向一共股东供应汇集形态的投票平台，股东可能正在汇集投票时代内通过上述体系行使外决权。

　　公司股东应遴选现场投票、汇集投票中的一种办法，若是统一外决权展现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）于2024年4月23日（股权备案日）下昼收市时正在结算公司备案正在册的公司一共遍及股股东均有权出席股东大会，并可能以书面形态委托代办人出席集会和参与外决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）；

　　8、集会地方：上海市浦东新区张杨道2389弄3号普洛斯大厦9楼公司集会室。

　　2、上述提案一经公司第六届董事会第七次集会和第六届监事会第六次集会审议通过，完全实质详睹公司于2024年4月9日正在巨潮资讯网（）披露的《第六届董事会第七次集会决议告示》《第六届监事会第六次集会决议告示》《天山铝业集团股份有限公司2023年年度陈诉》《天山铝业集团股份有限公司2023年年度陈诉摘要》《2023年度董事会办事陈诉》《2023年度监事会办事陈诉》《2023年度财政决算陈诉》《闭于公司2023年度利润分拨预案的告示》《董事会闭于召募资金年度存放与现实利用情景的专项陈诉》《闭于续聘司帐师事情所的告示》，公司独立董事将正在本次年度股东大会进步行述职。

　　（1）法人股东备案：适应条目的法人股东的法定代外人持加盖单元公章的法人交易执照复印件、股东证券账户卡、自己身份证照料备案手续；委托代办人出席的，代办人还须持法定代外人授权委托书（款式睹附件2）和自己身份证。

　　（2）一面股东备案：适应条目的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证照料备案；委托代办人出席集会的，代办人还须持股东授权委托书和自己身份证。

　　（3）异地股东备案：异地股东参会，应填写参会回执（款式睹附件3），传线）提神事项：出席集会的股东及股东代办人请领导相干证件原件出席。

　　3、备案地方：上海市浦东新区张杨道2389弄3号普洛斯大厦9楼公司集会室。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所贸易体系和互联网投票体系（地方为）参与投票，参与汇集投票时涉及的完全操作实质和款式详睹附件1。

　　1、遍及股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

　　看待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数凌驾其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票凌驾应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。若是不应许某候选人，可能对该候选人投0票。

　　股东可能将所具有的推举票数正在X位独立董事候选人中大肆分拨，但投票总数不得凌驾其具有的推举票数。

　　股东可能正在X位监事候选人中将其具有的推举票数大肆分拨，但投票总数不得凌驾其具有的推举票数，所投人数不得凌驾X位。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他总共提案外达相似观点。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1、互联网投票体系动手投票的时代为2024年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，了结时代为2024年4月29日（现场股东大会了结当日）下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需遵照《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证交易指引（2016年修订）》的法则照料身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系礼貌指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任职暗号或数字证书，可登录正在法则时代内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹全权委托先生（小姐）行为股东代办人，代办自己（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司2023年年度股东大会，并遵照以下指示就下列议案投票及订立相干决议文献，如没有做出指示，代办人有权按本人意图行使外决权。

　　注：1、看待非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以正在“应许”、“驳倒”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一项外决议案，不得有众项授权指示，众选为无效票。2、看待累积投票议案，填报投给某候选人的推举票数。若投选的选票总数凌驾股东具有的投票权总数，则该外决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东具有的投票权总数，该选票有用，差额片面视为弃权；若直接正在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其具有的投票权总数均匀分拨给相应打“√”的候选人。

　　截至2024年4月23日，自己（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票股，拟参与天山铝业集团股份有限公司于2024年4月29日召开的2023年年度股东大会。

　　本公司及监事会一共成员担保消息披露实质的可靠、无误和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次集会于2024年4月8日15:00正在上海市浦东新区张杨道2389弄3号普洛斯大厦9层集会室召开，集会知照于2024年3月29日以电子邮件办法向一共监事发出。集会接纳现场外决办法召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事集中会由监事会主席刘素君主办，董事会秘书、证券事情代外列席了集会。本次监事集中会的召开适应执法律例和公司章程的法则。

　　监事会以为：董事会编制的公司2023年年度陈诉及其摘要实质可靠、无误、完好地反应了公司的现实情景，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　公司编制的2023年度财政报外一经中审众环司帐师事情所（卓殊遍及协同）审计确认，并出具了“模范无保存观点”的《审计陈诉》。遵照公司2023年策划情景，公司同意了《2023年度财政决算陈诉》。

　　4、以3票应许、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《闭于公司2023年度利润分拨预案的议案》。

　　遵照中审众环司帐师事情所（卓殊遍及协同）对公司2023年度财政报外的审计结果，公司2023年度统一报外归属于上市公司股东的净利润为2,205,311,394.06元，遵照《公司章程》的法则，提取剩余公积213,479,051.80元；截至2023年12月31日，公司现实可供股东分拨的利润为9,849,927,890.96元，母公司现实可供股东分拨的利润为2,300,870,039.55元。遵照统一报外和母公司报外中可供分拨利润孰低的规矩，截至2023年12月31日，公司可供股东分拨的利润为2,300,870,039.55元。

　　遵照中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的知照》《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》和《公司章程》的相干法则，连合如今策划情景和异日发达，公司拟定2023年度利润分拨预案为：以执行权力分配股权备案日备案的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数目为基数，向一共股东每10股派觉察金盈余1.5元（含税），不送红股、不举办资金公积金转增股本，盈利未分拨利润结转下一年度。截至2024年3月31日，公司回购专用账户中已回购股份数目为27,868,100股，公司总股本4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,624,017,315股，拟派觉察金盈余为693,602,597.25元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有到场本次利润分拨的权力）。

　　如正在2024年3月31日起至执行权力分配的股权备案日时期，因股份回购、股权饱动行权等来因以致公司总股本产生改变的，公司保持每股分拨比例稳定，相应调节分拨总额。

　　经审核，监事会以为董事会同意的利润分拨预案既商量了对投资者的合理投资回报，也统筹了公司的可陆续发达，适应中邦证监会相闭执法、律例、模范性文献和《公司章程》对现金分红的相干法则和恳求，不存正在损害公司和一共股东好处的情景。

　　监事会以为：公司遵照中邦证监会、深圳证券贸易所的相闭法则，连合公司的现实情景，开发健康了笼罩公司各闭键的内部担任轨制，担保了公司交易举止的寻常举办，并合理、有用担任策划危急。公司《2023年度内部担任自我评议陈诉》也许可靠、无误、客观地反应公司内部担任的现实情景。

　　公司2023年度召募资金存放与现实利用情景的专项陈诉线年度召募资金存放与利用情景。

　　7、以3票应许、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《闭于续聘司帐师事情所的议案》。

　　中审众环司帐师事情所（卓殊遍及协同）（以下简称“中审众环”）正在有色金属冶炼及压延加工行业方面具有足够的审计体会，且中审众环具有从业资历，审计职员具有上市公司年审必定的专业常识和相干的职业证书，也许胜任审计办事；正在掌握公司2023年度财政审计机构经过中争持以平正、客观的立场举办独立审计，较好地实行了外部审计机构的义务与职守；其投保的职业义务保障也许笼罩因审计铩羽导致的民事补偿义务。商量公司交易发达和具体审计的需求，经归纳评估，监事会应许续聘中审众环为公司2024年度审计机构。

　　本公司及董事会一共成员担保消息披露实质的可靠、无误和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　遵照中邦证监会揭橥的《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的监禁恳求》和深圳证券贸易所揭橥的《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭法则，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的召募资金年度存放与现实利用情景的专项陈诉。

　　经中邦证券监视办理委员会出具的《闭于准许天山铝业集团股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号），准许本公司非公然垦行股票的发行数目不凌驾1,166,557,991股。遵照发行结果，天山铝业向29名特定对象发行股票763,358,778股，每股面值为黎民币1元，发行价钱为每股黎民币6.55元，召募资金总额为黎民币4,999,999,995.90元。上述召募资金总额扣除承销用度黎民币40,000,000.00元后，本公司收到召募资金黎民币4,959,999,995.90元，召募资金总额扣除保荐承销费、审计及验资用度、讼师用度等发行用度合计黎民币40,481,132.08元（不含税）后，本公司非公然垦行股票现实召募资金净额共计黎民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述召募资金已划转至本公司召募资金专户，召募资金业经中审众环司帐师事情所（卓殊遍及协同）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资陈诉。

　　本公司遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》《深圳证券贸易所股票上市礼貌》和《深圳证券贸易所上市公司模范运作指引》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的监禁恳求》等相干法则，连合公司现实情景，同意了《天山铝业集团股份有限公司召募资金办理轨制》，对公司召募资金专户存储、利用、更动、分级审批权限、决定次序、危急担任步调及消息披露次序、监视和义务追溯等实质举办清楚了法则。

　　2020年12月4日，经公司第五届董事会第九次集会审议通过，应许公司及手下全资子公司新疆坐蓐摆设兵团第八师天山铝业有限公司、手下全资孙公司新疆天展新质料科技有限公司和靖西天桂铝业有限公司分散正在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中邦民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、中邦光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行等银行开设8个召募资金专用账户，并与华泰拉拢证券有限义务公司及各开户银行分散订立了《召募资金五方监禁允诺》（以下简称“五方监禁允诺”）及《召募资金四方监禁允诺》（以下简称“四方监禁允诺”）。五方监禁允诺及四方监禁允诺与深圳证券贸易所同意的《深圳证券贸易所上市公司模范运作指引》中的附件二《召募资金专户存储三方监禁允诺（范本）》不存正在庞大差别，五方监禁允诺及四方监禁允诺的实行不存正在题目。

　　注：2021年7月8日，中邦民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行召募资金专项账户632523629、中邦光大银行乌鲁木齐分行召募资金专项账户48中所存放的召募资金及其息金已利用完毕，公司已于依法照料已毕上述召募资金专项账户的销户手续。上述召募资金专项账户刊出后，公司、华泰拉拢证券有限义务公司与中邦民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签定的四方监禁允诺和公司、华泰拉拢证券有限义务公司与中邦光大银行乌鲁木齐分行签定的五方监禁允诺就此终止。

　　2023年5月5日，兴业银行乌鲁木齐分行召募资金专项账户664中所存放的召募资金余额为0，公司已依法照料已毕上述召募资金专项账户的销户手续。上述召募资金专项账户刊出后，公司、华泰拉拢证券有限义务公司与兴业银行乌鲁木齐分行签定的五方监禁允诺就此终止。

　　本公司2023年度召募资金现实利用情景对比外详睹本陈诉附外1召募资金利用情景对比外。

　　2020年12月24日，经公司第五届董事会第十一次集会审议通过，公司以召募资金对先期加入的159,502,825.95元自筹资金举办了置换。该事项一经中审众环司帐师事情所（卓殊遍及协同）于2020年12月24日出具的《闭于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先加入募投项主意鉴证陈诉》（众环专字（2020）110234号）鉴证。截至2023年12月31日，尚有25.95元预先加入未置换已毕。

　　2023年8月21日召开第六届董事会第二次集会和第六届监事会第二次集会，审议通过了《闭于利用片面闲置召募资金偶然增加滚动资金的议案》。为了抬高召募资金利用结果，消浸公司财政本钱，正在担保募投项目资金需求的条件下，公司拟利用不凌驾黎民币80,000.00万元闲置召募资金偶然增加滚动资金，利用限期自公司董事会审议通过之日起不凌驾12个月，到期前偿还至召募资金专用账户。截至2023年12月31日，遵照此决议利用80,000.00万元闲置召募资金偶然增加滚动资金，尚未偿还至召募资金专户。

　　截至2023年12月31日，本公司募投项目寻常展开，不存正在剩余的召募资金。

　　2023年3月10日召开第五届董事会第二十七次集会、第五届监事会第十九次集会、2023年3月27日召开2023年第一次偶然股东大会，审议通过《闭于更动片面募投项目并将盈利召募资金加入摆设新项主意议案》，应许公司将由全资子公司新疆天展新质料科技有限公司执行的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中央项目”盈利召募资金43,739.22万元更动利用用处，更动后的召募资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司执行的“年产20万吨电池铝箔项目”，并遵照项目执行需求以江阴新仁铝箔科技有限公司的外面增设召募资金专户，并与华泰拉拢证券有限义务公司、各银行签定监禁允诺。

　　本公司按拍照闭执法、律例、模范性文献的法则和恳求利用召募资金，并实时、可靠、无误、完好的对召募资金利用情景举办了披露，不存正在召募资金利用及办理的违规情况。

　　本公司及董事会一共成员担保消息披露实质的可靠、无误和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　●集会题目搜集：投资者可于2024年04月10日前访候网址或利用微信扫描下方小次序码举办会条件问，公司将通过本次事迹外明会，正在消息披露容许周围内就投资者普通闭怀的题目举办解答。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日正在巨潮资讯网上披露了《2023年年度陈诉全文》及《2023年年度陈诉陈诉摘要》。为便于宽广投资者尤其扫数长远地领略公司经交易绩、发达政策等情景，公司定于2024年04月10日（礼拜三）15:00-16:00正在“代价正在线”（）举办天山铝业集团股份有限公司2023年年度陈诉外明会，与投资者举办疏导和调换，广博听取投资者的观点和提议。

　　公司董事长兼总司理曾超林、副总司理李亚洲、副总司理兼董事会秘书周筑良、财政总监。

　　投资者可于2024年04月10日（礼拜三）15:00-16:00通过网址或利用微信扫描下方小次序码即可进入到场互动调换。投资者可于2024年04月10日进取行会条件问，公司将通过本次事迹外明会，正在消息披露容许周围内就投资者普通闭怀的题目举办解答。

　　本次事迹外明会召开后，投资者可能通过代价正在线（）或易董app查看本次事迹外明会的召开情景及首要实质。

　　本公司及董事会一共成员担保消息披露实质的可靠、无误、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第七次集会和第六届监事会第六次集会，审议通过了《闭于续聘司帐师事情所的议案》，拟续聘中审众环司帐师事情所（卓殊遍及协同）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相闭情景告示如下：

　　中审众环每年均按交易收入界限进货职业义务保障，并增加计提职业危急金，进货的职业保障累计补偿限额9亿元，目前尚未利用，可能负责审计铩羽导致的民事补偿义务。

　　（1）中审众环比来3年未受到刑事处置、自律监禁步调和规律处分，比来3年因执业行径受到行政处置2次、比来3年因执业行径受到监视办理步调13次。

　　（2）31名从业执业职员比来3年因执业行径受到刑事处置0次，行政处置5人次，行政办理步调28人次、自律监禁步调0次和规律处分0次。

　　中审众环项目协同人杨旭、署名注册司帐师刘艳林、项目质地担任复核人高云川近三年不存正在因执业行径受到刑事处置的情景，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处置、监视办理步调的情景，未受到证券贸易所、行业协会等自律构制的自律监禁步调、规律处分。

　　中审众环项目协同人杨旭、署名注册司帐师刘艳林、项目质地担任复核人高云川不存正在恐怕影响独立性的情况。

　　2023年度审计用度合计360万元黎民币，个中，年报审计用度300万元黎民币，内控审计用度60万元黎民币；经公司与中审众环开头咨议，2024年度审计用度暂定360万元黎民币，个中，年报审计用度暂定300万元黎民币，内控审计用度暂定60万元黎民币，审计收费的订价规矩参照市集平正价钱由两边咨议确定，提请股东大会授权公司办理层遵照公司2024年度的完全审计恳求和审计周围与中审众环最终咨议确定。

　　公司董事会审计委员会对中审众环审计用度报价、天赋条目、执业记载、质地办理秤谌、办事计划、人力及其他资源装备、消息安闲办理、危急负责才干秤谌等方面举办了归纳评估，以为中审众环正在有色金属冶炼及压延加工行业方面具有足够的审计体会，且中审众环具有从业资历，审计职员具有上市公司年审必定的专业常识和相干的职业证书，具备审计的专业才干和天赋，正在独立性、专业胜任才干、投资者珍爱才干等方面也许满意公司看待审计机构的恳求。中审众环正在掌握公司2023年度财政审计机构经过中争持以平正、客观的立场举办独立审计，较好地实行了外部审计机构的义务与职守，其投保的职业义务保障也许笼罩因审计铩羽导致的民事补偿义务，正在公司年报审计经过发挥了优秀的职业操守和交易本质，依时已毕了公司2023年年报审计相干办事，审计行径模范有序，出具的审计陈诉客观、完好、明显、实时。董事会审计委员会以为中审众环也许胜任公司2024年度审计办事，董事会审计委员会应许将续聘中审众环为公司2024年度审计机构的议案提交公司第六届董事会第七次集会审议，并提请董事会遵照公司2024年度的完全审计恳求和审计周围与中审众环咨议确定相干的审计用度。

　　公司于2024年4月8日召开第六届董事会第七次集会，以5票应许、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《闭于续聘司帐师事情所的议案》。

　　公司于2024年4月8日召开第六届监事会第六次集会，以3票应许、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《闭于续聘司帐师事情所的议案》。

　　本次续聘司帐师事情所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。