一、本申诉书系新疆中新修能源矿业有限职守公司（以下简称“讯息披露负担人”、“中新修能矿”）按照《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司收购解决设施》、《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第15号——权利变更申诉书》、《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第16号——上市公司收购申诉书》等闭系司法律例编制。

　　二、按照《中华公民共和邦证券法》、《上市公司收购解决设施》、《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第15号——权利变更申诉书》、《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第16号——上市公司收购申诉书》的章程，本申诉书已完全披露讯息披露负担人正在新疆青松修材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松修化”、“上市公司”、“公司”）具有权利的股份。截至本申诉书签订之日，除本申诉书披露的持股讯息外，讯息披露负担人没有通过任何其他方法正在青松修化具有权利。

　　三、讯息披露负担人签订本申诉书已得回须要的授权和答应，其实行亦不违反讯息披露负担人章程或内部章程中的任何条目，或与之相冲突。

　　四、本次权利变更已实行须要的审批法式，尚需实行的法式搜罗：杀青中邦证券注册结算有限职守公司的注册过户法式。

　　五、本次权利变更是依照本申诉书所载明的材料举办的。除讯息披露负担人和所邀请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供应未正在本申诉书中列载的讯息和对本申诉书做出任何注释或者注解。

　　六、讯息披露负担人容许本申诉书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其确切性、精确性、完好性接受片面和连带的司法职守。

　　四、讯息披露负担人正在近来五年受过行政处置、刑事处置、涉及与经济纠缠相闭的

　　六、讯息披露负担人及其控股股东、现实左右人正在境内、境外其他上市公司具有权

　　七、讯息披露负担人及其控股股东、现实左右人持股5%以上的银行、信赖公司、

　　三、本次权利变更的股份存正在权力限度的处境及股份让与的其他打算 .................. 21

　　一、异日12个月对更改上市公司主贸易务或者对上市公司主贸易务做出宏大调度

　　二、异日12个月对上市公司或其子公司的资产和生意举办出售、统一、与他人合

　　三、对拟改换上市公司董事、监事、高级解决职员举办储积及雷同的打算 .......... 29

　　二、前6个月内讯息披露负担人的要紧卖力人及其直系支属营业股票的处境 ...... 30

　　资产重组暨出资设立新公司 指 新公司由兵团邦资委、阿拉尔统众公司合伙出资组修，兵团邦资委以其持有的兵团能源集团100%股权及现金出资，阿拉尔统众公司以其持有的青松修化586,836,167股股份出资，此中首期以其持有的青松修化360,922,546无穷售股股份出资

　　本次权利变更 指 阿拉尔统众公司以其持有的青松修化360,922,546股无穷售股份向中新修能矿出资，出资杀青后，中新修能矿持有青松修化360,922,546股股份，占青松修化总股本的比例为22.49%，从而成为青松修化控股股东的作为

　　《资产重组暨出资设立新公司框架答应》 指 新疆坐褥摆设兵团邦有资产监视解决委员会与阿拉尔市统众邦有资金投资运营（集团）有限职守公司签订的《新疆坐褥摆设兵团邦有资产监视解决委员会与阿拉尔市统众邦有资金投资运营（集团）有限职守公司出资设立新疆中新修能源矿业有限职守公司框架答应》

　　《股份让与答应》 指 阿拉尔市统众邦有资金投资运营（集团）有限职守公司与新疆中新修能源矿业有限职守公司签订的《股份让与答应》

　　详式权利变更申诉书、本申诉书 指 《新疆青松修材化工（集团）股份有限公司详式权利变更申诉书》

　　《法例15号》 指 《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第15号—权利变更申诉书》

　　《法例16号》 指 《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第16号—上市公司收购申诉书》

　　本申诉书中若显现总数与各分项数值之和尾数不符的处境，均为四舍五入源由形成。

　　策划局限 许可项目：矿产资源勘查；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；陆地石油和自然气开采；制品油零售（不含风险化学品）；金属与非金属矿产资源地质勘察；燃气策划；燃气汽车加气策划；肥料坐褥；水泥坐褥；风险废物策划；供电生意；发电生意、输电生意、供（配）电生意；摆设工程策画；输电、供电、受电电力步骤的安设、维修和试验；道道货色运输（不含风险货色）；道道风险货色运输（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可展开策划行径，简直策划项目以闭系部分答应文献或者可证件为准）寻常项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；选矿；矿物洗选加工；矿产资源储量评估效劳；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及成品贩卖；石油成品缔制（不含风险化学品）；石油成品贩卖（不含风险化学品）；石油自然气工夫效劳；制品油批发（不含风险化学品）；润滑油加工、缔制（不含风险化学品）；制品油仓储（不含风险化学品）；有色金属合金缔制；有色金属压延加工；玄色金属锻制；有色金属锻制；有色金属合金贩卖；非金属矿物成品缔制；非金属矿及成品贩卖；常用有色金属冶炼；罕睹稀土金属冶炼；金属矿石贩卖；金属资料贩卖；专用化学产物缔制（不含风险化学品）；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；日用化学产物贩卖；肥料贩卖；化肥贩卖；水泥成品贩卖；水泥成品缔制；砖瓦缔制；固体废物管辖；资源再生运用工夫研发；工夫效劳、工夫拓荒、工夫征询、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；工程工夫效劳（筹办解决、勘探、策画、监理除外）；特种功课职员太平工夫培训；货色进 出口；广泛机器修筑安设效劳；土地利用权租赁；非寓居房地产租赁；住房租赁；仓储修筑租赁效劳；陆地管道运输；采矿行业高效节能工夫研发；五金产物批发；机器零件、零部件贩卖；通用零部件缔制；特种修筑出租；涂料缔制（不含风险化学品）（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自助展开策划行径）

　　股东名称 新疆坐褥摆设兵团邦有资产监视解决委员会（55%）、阿拉尔市统众邦有资金投资运营（集团）有限职守公司（45%）

　　截至本申诉书签订之日，兵团邦资委持有中新修能矿55%股权1，为讯息披露负担人的控股股东、现实左右人。兵团邦资委系兵团邦有资产解决部分，不从事简直的坐褥策划行径。讯息披露负担人与控股股东、现实左右人之间的股权左右相闭如下：

　　（二）讯息披露负担人以及其控股股东、现实左右人左右的焦点企业和焦点生意、相干企业及主贸易务处境

　　1 依照《资产重组暨出资设立新公司框架答应》，中新修能矿注册资金100亿元，兵团邦资委以非钱银资产+现金出资，持股比例为55%。首期出资为持有兵团能源集团完全股权，后期以油气、矿产等资产或现金分批实缴到位。首期出资金额以届时评估挂号的兵团能源集团完全股权的评估值确定，阿拉尔统众公司以非钱银资产+现金方法认缴出资45亿元，持股比例45%，首期出资为阿拉尔统众公司持有的青松修化360.922.546股无穷售股(占青松修化股本总额的比例为22.49%)，后期以阿拉尔统众公司目前持有的青松修化225.913.621股限售股(占青松修化股本总额的比例为14.08%)等资产或现金分批实缴到位。各股东方出资完全到位后，兵团邦资委、阿拉尔统众公司持有中新修能矿的股权比例辨别为55%和45%。

　　截至本申诉书签订之日，讯息披露负担人的控股股东、现实左右人兵团邦资委除持有讯息披露负担人股权外，其治下要紧一级子公司的基础处境如下：

　　1 中新修物流集团有限职守公司 682,397.68 56.18% 大众铁道运输；道道货色运输（汇集货运）；道道货色运输（不含风险货色）；广泛货色仓储效劳（不含风险化学品等需许可审批的项目）；邦内货色运输代劳；邦际货色运输代劳；货色进出口；进出口代劳；装卸搬运；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；塑料成品贩卖；橡胶成品贩卖；有色金属合金贩卖；金属资料贩卖；石墨及碳素成品贩卖；煤炭及成品贩卖；机器修筑贩卖；针纺织品及原料贩卖；日用百货贩卖；五金产物零售；制造资料贩卖；电子产物贩卖；揣测机软硬件及辅助修筑批发；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；农副产物贩卖；畜牧机器贩卖；饲料增加剂贩卖；肥料贩卖；水产物批发；金属矿石贩卖；非金属矿及成品贩卖；石油成品贩卖（不含风险化学品）；合成纤维缔制；塑料成品缔制；润滑油加工、缔制（不含风险化学品）；工夫效劳、工夫拓荒、工夫征询、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；供应链解决效劳；非寓居房地产租赁；机器修筑租赁；讯息工夫征询效劳；软件外包效劳；软件贩卖；根底电信生意；互联网讯息效劳；包装效劳；智能农业解决（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可展开策划行径）

　　2 中新修电力集团有限职守公司 1,000,000.00 47.39%（注2） 许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意；检查检测效劳；道道货色运输（不含风险货色）（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可展开策划行径）寻常项目：热力坐褥和供应；以自有资金从事投资行径；工夫效劳、工夫拓荒、工夫征询、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；计量工夫效劳；讯息征询效劳（不含许可类讯息征询效劳）；讯息工夫征询效劳；大数据效劳；财政征询；人力资源效劳（不含职 业中介行径、劳务役使效劳）；工程解决效劳；充电桩贩卖；荟萃式火速充电站；电动汽车充电根底步骤运营；运输修筑租赁效劳；非寓居房地产租赁；住房租赁；机器修筑租赁；土地利用权租赁；办公修筑租赁效劳；电子、机器修筑保卫（不含特种修筑）；充电左右修筑租赁；指导征询效劳（不含涉许可审批的指导培训行径）；企业解决；金属外观照料及热照料加工；生意培训（不含指导培训、职业妙技培训等需得到许可的培训）；电子专用修筑缔制；日用百货贩卖；金属链条及其他金属成品缔制；电子专用修筑贩卖；制造资料贩卖；肥料贩卖；金属资料贩卖；非金属矿及成品贩卖；金属矿石贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；农副产物贩卖；水泥成品贩卖；揣测机软硬件及辅助修筑批发；煤炭及成品贩卖；保温资料贩卖；金属成品贩卖；日用木成品贩卖（除许可生意外，可自助依法策划司法律例非禁止或限度的项目）

　　3 新疆中新修农牧有限职守公司 1,000,000.00 97.02% 寻常项目：畜牧专业及辅助性行径；自有资金投资的资产解决效劳；住房租赁；农副产物贩卖；农业机器贩卖；农副食物加工专用修筑贩卖；农业科学筹议和试验发扬；农业专业及辅助性行径；生果种植；坚果种植；集贸商场解决效劳；机器修筑贩卖；化肥贩卖；农用薄膜贩卖；五金产物批发；金属资料贩卖；棉、麻贩卖；处境维持专用修筑贩卖；畜牧渔业饲料贩卖；货色进出口；栈房解决；体育健壮效劳（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自助展开策划行径）

　　4 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司 850,000.00 100% 资产解决；项目投资；社会经济征询效劳；正在假贷、营业、货色运输、加工承揽经济行径中供应保障担保；衡宇租赁。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可展开策划行径）

　　5 新疆兵团测量策画院集团股份有限公司 17,000.00 68.50% 寻常项目：单修式人防工程监理；根底地质勘查；工夫效劳、工夫拓荒、工夫征询、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；处境维持监测；泥土污染管辖与修复效劳；对外承包工程；工程工夫效劳（筹办解决、勘探、策画、监理除外）；工程制价征询生意；工业工程策画效劳；工程解决服 务；工程和工夫筹议和试验发扬；法式化效劳；地质勘查工夫效劳；招投标代劳效劳；政府采购代劳效劳；讯息征询效劳（不含许可类讯息征询效劳）；环保征询效劳；处境应急管辖效劳；大气处境污染防治效劳；水利闭系征询效劳；太平工夫提防体系策画施工效劳；消防工夫效劳；安总共系监控效劳；人工智能通用使用体系；人工智能根底软件拓荒；人工智能根底资源与工夫平台；大数据效劳；互联网数据效劳；工业左右揣测机及体系贩卖；区块链工夫闭系软件和效劳；讯息体系集奏效劳；汇集与讯息太平软件拓荒；电子产物贩卖；计量工夫效劳；筹办策画解决；水土流失防治效劳；水资源解决；水文效劳；商场考查（不含涉外考查）；太平征询效劳；市政步骤解决；社会考查（不含涉外考查）；土地考查评估效劳；天气可行性论证征询效劳；矿产资源储量估算和申诉编顺从务（须正在中邦矿业权评估师协会杀青注册挂号后方可从事策划行径）；工业策画效劳；专业策画效劳（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自助展开策划行径）许可项目：公道工程监理；摆设工程监理；水利工程摆设监理；地质磨难管辖工程监理；文物维持工程监理；水运工程监理；摆设工程策画；地质磨难管辖工程勘查；摆设工程施工；施工专业功课；文物维持工程策画；摆设工程勘探；检查检测效劳；人防工程策画；测绘效劳；疆土空间筹办编制

　　6 中新修胡杨私募股权基金解决有限公司 10,000.00 50% 私募投资基金解决、资产解决、投资征询（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可展开策划行径）

　　7 新疆兵设物产解决有限职守公司 1,000.00 100% 企业资产解决，企业解决征询，物业效劳，会展效劳，餐饮效劳，水暖安设维修，机器修筑租赁，修材租赁，地方租赁，衡宇租赁，策画、创制、代劳、揭晓邦内各式广告，打字复印，结构企业文明互换，修筑的租赁、贩卖；贩卖：文明办公用品，水暖配件，修材，汽车（二手车除外），电子产物，日用品，家用电器，五金交电，家具，农畜产物，蔬菜生果；预包装食物批发兼零售；印刷效劳（依法须经答应的项目，经相

　　注2：依照兵团邦资委与新疆天富集团有限职守公司签订的《外决权委托答应》，兵团邦资委将其持有中新修电力集团有限职守公司47.39%股权对应的投票外决权以及提名权、提案权、股东（大）会纠集、召开权、出席权等闭系权力委托新疆天富集团有限职守公司行使，兵团邦资委保存47.39%股权的一切权及因一切权而享有的收益权、处分权、知情权等其他权力，以及对中新修电力集团有限职守公司行使党的摆设、事迹查核和薪酬解决的权力。委托刻期暂定为5年，自中新修电力集团有限职守公司缔造之日起算，简直委托刻期以兵团党委闭于委托刻期相闭决议摆设为准。

　　讯息披露负担人于2023年12月25日注册缔造，截至本申诉书签订之日，讯息披露负担人缔造亏欠一年，无近来三年财政数据。

　　讯息披露负担人的控股股东、现实左右人工兵团邦资委，兵团邦资委对中新修能矿实行出资人和邦有资产囚系职责并履行左右，无财政数据。

　　四、讯息披露负担人正在近来五年受过行政处置、刑事处置、涉及与经济纠缠相闭的宏大民事诉讼或者仲裁处境

　　截至本申诉书签订之日，中新修能矿未受过行政处置（与证券商场显然无闭的除外）、刑事处置，亦没有涉及与经济纠缠相闭的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　截至本申诉书签订之日，中新修能矿董事、监事和高级解决职员的基础处境如下：

　　截至本申诉书签订日，上述职员正在近来五年内未受过行政处置（与证券商场显然无闭的除外）、刑事处置，不存正在涉及与经济纠缠相闭的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　六、讯息披露负担人及其控股股东、现实左右人正在境内、境外其他上市公司具有权利的股份抵达或跨越该公司已发行股份5%的处境

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人不存正在具有境内、境外其他上市公司权利的股份抵达或跨越该公司已发行股份5%的处境。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人的控股股东、现实左右人兵团邦资委左右的焦点企业正在境内、境外其他上市公司具有权利的股份抵达或跨越该公司已发行股份5%的处境如下：

　　序号 上市公司名称 上市公司简称和代码 持股数目（万股） 持股比例 持股主体

　　1 新疆赛里木新颖农业股份有限公司 新赛股份（600540.SH） 16,953.41 29.16% 中新修物流集团有限职守公司

　　2 天康生物股份有限公司 天康生物（002100.SZ） 29,458.09 21.74% 新疆坐褥摆设兵团邦有资产策划有限职守公司

　　3 中基健壮资产股份有限公司 中基健壮（000972.SZ） 5,010.36 6.50% 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司

　　4 新疆天富能源股份有限公司 天富能源（600509.SH） 46,177.57 33.49% 中新修电力集团有限职守公司（注1）

　　注1：2023年12月份，新疆天富能源股份有限公司的原控股股东新疆天富集团有限职守公司与中新修电力集团有限职守公司签署《股份让与答应》，新疆天富集团有限职守公司以出资的方法将其持有的天富能源33.49%股份让与给中新修电力集团有限职守公司，前述股份让与的股权过户手续正正在料理中。依照兵团邦资委与新疆天富集团有限职守公司签订的《外决权委托答应》，兵团邦资委将其持有中新修电力集团有限职守公司47.39%股权对应的投票外决权以及提名权、提案权、股东（大）会纠集、召开权、出席权等闭系权力委托新疆天富集团有限职守公司行使，兵团邦资委保存中新修电力集团有限职守公司47.39%股权的一切权及因一切权而享有的收益权、处分权、知情权等其他权力，以及对中新修电力集团有限职守公司行使党的摆设、事迹查核和薪酬解决的权力。兵团邦资委通过中新修电力集团有限职守公司具有天富能源股份的相应权利。

　　七、讯息披露负担人及其控股股东、现实左右人持股5%以上的银行、信赖公司、证券公司、保障公司等金融机构的处境

　　截至申诉书签订日，讯息披露负担人中新修能矿不存正在持有银行、信赖公司、证券公司、保障公司等其他金融机构5%以上股权的处境。

　　截至申诉书签订日，讯息披露负担人的控股股东、现实左右人兵团邦资委持有的要紧银行、信赖公司、证券公司、保障公司等其他金融机构5%以上股权的处境如下：

　　序号 企业名称 注册资金（万元） 持股比例/出资比例 持股主体 主贸易务

　　1 新疆坐褥摆设兵团融资担保有限公司 15,370.00 100.00% 新疆坐褥摆设兵团邦有资产策划有限职守公司 融资担保

　　2 新疆金恒通典当有限职守公司 5,000.00 100.00% 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司（持股96%）、新疆凯隆投资有限公司（持股4%） 典当生意

　　3 乌鲁木齐兵融有限公司 20,000.00 78.00% 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司（持股38%）、新疆坐褥摆设兵团房地产拓荒（集团）有限职守公司（持股20%）、新疆金恒通典当有限职守公司（持股20%）

　　4 金石期货有限公司 24,000.00 39.79% 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司 期货生意

　　5 新疆银行股份有限公司 726,205.67 20.00% 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司 贸易银行生意

　　6 乌鲁木齐市新商道股份有限公司 50,000.00 15.00% 新疆坐褥摆设兵团投资有限职守公司

　　7 乌鲁木齐市众业典 500.00 10.00% 新疆坐褥摆设兵团融资担保有 典当生意

　　为深化贯彻兵团党委深化邦资邦企更动摆设条件，存身兵团格外战略上风和区位上风，饱动油气、矿产资源更好承接拓荒运用，为兵团经济社会发扬夯实资源因素保险，加快构修兵团能源矿业、新型修材新颖化资产系统，为强壮兵团归纳势力更好实行新期间职责职责踊跃孝敬气力，拟以兵团能源集团、青松修化为根底，合伙组修中新修能矿。

　　本次权利变更是阿拉尔统众公司以其持有的青松修化360,922,546股无穷售股份向中新修能矿出资，出资杀青后，中新修能矿持有青松修化360,922,546股股份，占青松修化总股本的比例为22.49%，成为青松修化控股股东。

　　截至本申诉书签订之日，讯息披露负担人暂无正在本次权利变更杀青后的12个月内无间增持上市公司股份或出售、让与其已具有权利股份的设计。然则不排出因讯息披露负担人生意整合、资金运作等事项而形成增/减持上市公司股份之境况，如发作此种境况，讯息披露负担人将庄重按拍照闭司法律例条件，实行须要的法定法式，并做好报批及讯息披露职业。

　　1、2023年12月17日，新疆坐褥摆设兵团办公厅出具了《兵团办公厅闭于缔造新疆中新修能源矿业有限职守公司的批复》（新兵办函〔2023〕77号），准许缔造新疆中新修能源矿业有限职守公司。

　　2、2023年12月21日，兵团邦资委与阿拉尔统众公司签订了《资产重组暨出资设立新公司框架答应》。

　　3、2024年4月16日，兵团邦资委出具《闭于对统众公司将持有的青松修化股份非公然答应让与至中新修能矿公司闭系事宜的批复》（兵邦资发〔2024〕19号）。

　　4、2024年4月16日，一师邦资委出具《闭于转发兵团邦资委批复私睹的通告》（师邦资函〔2024〕196号）。

　　5、2024年4月16日，中新修能矿与阿拉尔统众公司签订了《股份让与答应》。

　　截至本申诉书签订之日，本次权利变更尚需得到上交所合规性确认，并正在中邦证券注册结算有限职守公司料理答应让与股份过户闭系手续。

　　本次权利变更能否得回上述答应或准许，以及最终得回闭系答应或准许的时光，均存正在不确定性，提请普遍投资者留意投资危险。

　　本次权利变更前，中新修能矿未持有青松修化的股份。原控股股东阿拉尔统众公司持有青松修化627,281,267股股份，持股比例为39.09%，通过南疆能源（集团）有限职守公司持有青松修化4,325,786股股份，持股比例为0.27%，其余，原现实左右人一师邦资委通过新疆阿拉尔水利水电工程有限公司持有青松修化2,163,052股股份，持股比例为0.13%。

　　本次权利变更是阿拉尔统众公司以其持有的青松修化360,922,546股无穷售股份向中新修能矿出资，出资杀青后，中新修能矿持有青松修化360,922,546股股份，占青松修化总股本的比例为22.49%，从而成为青松修化控股股东。

　　2023年12月21日，兵团邦资委（甲方）与阿拉尔统众公司（乙方）签订了《资产重组暨出资设立新公司框架答应》，要紧实质如下：

　　1、甲方依法持有兵团能源集团100%的股权。乙方为依法缔造并有用存续的有限职守公司，持有青松修化586,836,167股股票（占青松修化股本总额的比例为36.57%），此中无穷售通畅股360,922,546股（占青松修化股本总额的比例为22.49%）。

　　兵团邦资委以非钱银资产+现金方法认缴出资55亿元，持股比例55%，首期出资为持有兵团能源集团完全股权，后期以油气、矿产等资产或现金分批实缴到位。首期出资金额以届时评估挂号的兵团能源集团完全股权的评估值确定。

　　阿拉尔统众公司以非钱银资产+现金方法认缴出资45亿元，持股比例45%，首期出资为阿拉尔统众公司持有的青松修化360,922,546股无穷售股（占青松修化股本总额的比例为22.49%），后期以阿拉尔统众公司目前持有的青松修化225,913,621股限售股（占青松修化股本总额的比例为14.08%）等资产或现金分批实缴到位。首期出资金额以青松修化初次披露控股股东和现实左右人拟发作变卦的提示性布告前30个买卖日的逐日加权均匀价钱的算术均匀值及近来一个管帐年度青松修化经审计的每股净资产值较高者乘以所出资股份揣测的金额为准。各股东方出资完全到位后，兵团邦资委、阿拉尔统众公司持有中新修能源矿业公司的股权比例辨别为55%和45%。

　　依照《公邦法》及邦有资产解决等闭系司法律例章程，中新修能矿之出资涉及邦有股权出资须要实行审计、评估等法式。为此本答应各方准许，本答应签订后，尽速合伙委托审计、评估机构以2023年12月31日为审计评估基准日，对兵团能源集团资产举办审计评估。对审计评估基准日与股权交割日之间形成的损益经专项审计后计入兵团能源集团。

　　（1）依照《公邦法》及邦有资产囚系相闭章程，依照摆设中邦特质新颖邦有企业轨制的条件，中新修能矿设党委、股东会、董事会、监事会和司理层，对峙双向进入、交叉任职。

　　（2）中新修能矿设董事会，公司董事会由9名董事构成，此中职工董事1名。董事长任法定代外人。

　　（3）中新修能矿设立监事会，监事会由3名监事构成，设监事会主席1名、职工代外监事1名；董事、高级解决职员不得兼任监事。

　　（4）中新修能矿设总司理1名，副总司理4名，总管帐师1名，可依照须要设立总司理助理、总经济师等岗亭。

　　中新修能矿企业率领班子装备，应该兼顾全兵团干部资源，珍视正在兵团能源集团、青松修化原有率领职员当选拔。同时，依照功用定位及生意板块搭修公司结构架构，内设部分中层及解决职员从兵团能源集团、青松修化现有职员当选调停社会化选聘等方法装备，由公司按法式聘任，事前报兵团邦资委挂号。

　　2024年4月16日，阿拉尔统众公司（甲方）与中新修能矿（乙方）签订了《股份让与答应》，要紧实质如下：

　　1、两边一概准许，本次标的股份让与过户时的价钱不低于青松修化揭晓《闭于控股股东签署出资设立新公司框架答应涉及控股股东及现实左右人变卦的提示性布告》的布告日前30个买卖日的逐日加权均匀价钱的算术均匀值及近来一个管帐年度青松修化经审计的每股净资产值之中的较高者，最终确定为3.83元/股。

　　2、两边确认，甲方以3.83元/股的价钱向乙方让与标的股份360,922,546股，杀青其向乙方实缴1,382,333,351.18元出资额的出资负担。

　　2、标的股份过户注册杀青日起，标的股份对应的股东权力与负担均由乙方享有或接受。

　　过渡期为青松修化揭晓《闭于控股股东签署出资设立新公司框架答应涉及控股股东及现实左右人变卦的提示性布告》的布告之日起至杀青股份过户注册之日止。过渡时间内形成的损益均由乙方享有或接受。

　　正在让与进程中发作的与让与相闭的税费由本答应两边遵守司法律例的章程各自接受。

　　2、本答应的一方主要违反本答应，以致对方不行达成答应目标，守约方有权消灭本答应。

　　本答应受中法令律管辖，相闭本答应的缔造、有用性、注释和实行及由此形成的争议的治理合用中华公民共和法令律。两边正在实行本答应进程中的十足争议，均应最先通过友谊研究治理；如研究不可，任何一方可向被告的有管辖权的公民法院提告状讼。

　　1、本答应生效后，对本答应的任何批改和添加应由本答应两边通过友谊研究并签订书面文献确定后依法料理闭系手续，所签订的文献与本答应具有划一司法听从。

　　2、如本答应部门条目依法或因其他源由终止或发布无效，不影响其余条目的听从。

　　3、非经对方事先书面准许，本答应或其项下的任何权力或负担概不行由任何一方让与予任何第三方。

　　4、本答应各条目的题目仅为阅读便利之目标，不得以任何方法影响本答应的寓意或注释。

　　5、本答应项下的任何通告和投递均应通过本答应首部列明的途径举办。任何一方的闭系讯息有改观的，均应书面通告对方。

　　6、本答应本来一式六份，甲方持一份，乙方持一份，其余用于料理答应确认、过户注册等手续。

　　截至本申诉书签订之日，本次权利变更涉及的上市公司股份360,922,546股，均为无穷售通畅股，不存正在任何权力限度，搜罗但不限于被质押、邦法冻结等处境。

　　截至本申诉书签订之日，本次权利变更尚需得回的答应详睹本申诉书“第二节 权利变更定夺及权利变更目标/三、本次权利变更所需实行的闭系法式/（二）尚需实行的闭系法式”。

　　本次权利变更为阿拉尔统众公司将其持有的上市公司股份向中新修能矿出资的方法举办，不涉及现金买卖对价，也不涉及以证券支出收购价款的境况，是以不涉及资金来历题目；不存正在收购资金直接或间接来历于假贷以及直接或间接来历于上市公司及其相干方的处境。

　　一、异日12个月对更改上市公司主贸易务或者对上市公司主贸易务做出宏大调度的设计

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无正在异日12个月内更改上市公司主贸易务或者对上市公司主贸易务作出宏大调度的昭彰或周密设计。

　　讯息披露负担人将依照有利于上市公司可连接发扬、有利于总共股东好处的准则，无间维系上市公司坐褥策划行径的平常举办。倘使依照上市公司后续现实处境须要举办资产、生意调度，讯息披露负担人将依照相闭司法律例之条件，实行相应的法定法式和负担。

　　二、异日12个月对上市公司或其子公司的资产和生意举办出售、统一、与他人合伙或协作的设计，或上市公司拟添置或置换资产的重组设计

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无正在异日12个月内针对上市公司或其子公司的资产和生意举办出售、统一、与他人合伙或协作，或上市公司拟添置或置换资产的昭彰重组设计。倘使依照上市公司的现实处境，后续须要策画闭系事项，讯息披露负担人届时将依照相闭司法律例的条件，实行相应司法法式和讯息披露负担。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无对上市公司现任董事会或高级解决职员举办调度的设计或提倡。讯息披露负担人与上市公司的其他股东之间未就上市公司董事、高级解决职员的任免存正在任何合同或者默契。若异日基于上市公司的发扬需求拟对上市公司董事会或高级解决职员的构成举办调度，讯息披露负担人届时将依照相闭司法律例的条件，实行相应司法法式和讯息披露负担。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无对上市公司章程提出批改的设计，倘使讯息披露负担人依照上市公司生意发扬及公司管辖的须要，正在听命司法律例的条件下，对上市公司《公司章程》举办得当合理及须要调度，讯息披露负担人容许将依照相闭司法律例之条件，实行相应的法定法式和讯息披露负担。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无对上市公司现有员工聘任设计作宏大变更的设计。异日依照上市公司现实策划处境，如有对上市公司现有员工聘任设计作宏大变更的设计，讯息披露负担人将依照闭系司法、律例的条件实行相应的决议法式，并举办相应的讯息披露，的确维持上市公司及中小投资者的合法权利。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无对上市公司分红战略举办宏大调度的设计。异日依照闭系囚系机构的条件或上市公司现实策划处境，如有对上市公司分红战略举办宏大调度的设计，讯息披露负担人将依照闭系司法、律例的条件实行相应的决议法式，并举办相应的讯息披露，的确维持上市公司及中小投资者的合法权利。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人暂无其他对上市公司生意和结构组织有宏大影响的调度设计。异日依照上市公司现实策划处境，如有对上市公司生意和结构组织有宏大影响的调度设计，讯息披露负担人将依照闭系司法、律例的条件实行相应的决议法式，并举办相应的讯息披露，的确维持上市公司及中小投资者的合法权利。

　　本次权利变更杀青后，讯息披露负担人容许将保卫上市公司的独立性。上市公司将无间维系完好的采购、坐褥、贩卖系统，具有独立的结构机构、财政核算系统和劳动、人事等解决轨制，与讯息披露负担人及讯息披露负担人左右的其他企业正在职员、财政、资产、生意和机构等方面所有分散，维系独立面向商场的独立策划材干。

　　讯息披露负担人工保障上市公司正在资产、职员、财政、生意和机构方面的独立性，特别具容许如下：

　　1、保障上市公司具有独立完好的资产，上市公司的资产完全处于上市公司的左右之下，并为上市公司独立具有和运营。保障本公司及本公司左右的其他企业不以任何方法违法违规占用上市公司的资金、资产。

　　2、保障不以上市公司的资产为本公司及本公司左右的其他企业的债务违规供应担保。

　　1、保障上市公司的总司理、副总司理、财政卖力人、董事会秘书等高级解决职员正在上市公司专职职业，不正在本公司及本公司左右的其他企业中负责除董事、监事以外的其他行政职务，且不正在本公司及本公司左右的其他企业中兼职、领薪。

　　2、保障上市公司的财政职员独立，不正在本公司及本公司左右的其他企业中兼职或领取酬金。

　　3、保障上市公司具有完好独立的劳动、人事及薪酬解决系统，该等系统和本公司及本公司左右的其他企业之间所有独立。

　　3、保障上市公司独立正在银行开户并独立举办出入结算，不与本公司及本公司左右的其他企业共用银行账户。

　　4、保障上市公司也许作出独立的财政决议，本公司及本公司左右的其他企业不干预上市公司的资金利用、改变。

　　1、保障上市公司依法创办健康股份公邦法人管辖组织，具有独立、完好的结构机构。

　　2、保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级解决职员等遵守司法、律例和公司章程独立行使权力。

　　3、保障上市公司具有独立、完好的结构机构，与本公司左右的其他企业间不存正在机构混同的境况。

　　1、保障上市公司具有独立展开策划行径的资产、职员、天分和材干，具有面向商场独立自助连接策划的材干。

　　2、保障尽量节减本公司及本公司左右的其他企业与上市公司的相干买卖，无法避免或有合理源由的相干买卖则依照“公然、平允、公道”的准则依法举办。

　　本公司应承对违反上述容许而给上市公司及其股东形成的经济牺牲接受完全补偿职守。”

　　青松修化从事的要紧生意为水泥、修材、化工产物的坐褥与贩卖，贩卖区域要紧为新疆。

　　本次权利变更是阿拉尔统众公司拟以其持有的青松修化360,922,546股股份向中新修能矿出资，出资杀青后，中新修能矿将直接持有青松修化22.49%股份并成为其控股股东。

　　本次权利变更杀青后，中新修能矿仅持有青松修化的股份，暂无其他对外投资。中新修能矿缔造计划要紧是为深化贯彻兵团党委深化邦资邦企更动摆设条件，存身兵团格外战略上风和区位上风，饱动油气、矿产资源更好承接拓荒运用，为兵团经济社会发扬夯实资源因素保险，加快构修兵团能源矿业、新型修材新颖化资产系统，为强壮兵团归纳势力更好实行新期间职责职责踊跃孝敬气力。

　　本次权利变更杀青后，为避免因同行竞赛事项损害上市公司及中小股东的合法好处，讯息披露负担人出具了《闭于避免同行竞赛的容许函》。

　　“1、本公司目前没有正在中邦境内或境外以任何方法直接或间接左右、解决、从事或与其他自然人、法人、共同企业或结构合伙左右、解决、从事任何与上市公司存正在竞赛相闭的经济实体、机构、经济结构，与上市公司不存正在同行竞赛。

　　2、自本容许函出具之日起，本公司不会正在中邦境内或境外，以任何方法（搜罗但不限于孤单策划、通过合伙策划或具有另一公司或企业的股份及其它权利）直接或间接左右、解决、从事与上市公司组成竞赛的任何经济实体、机构或经济结构。

　　3、本公司保障将选用合法及有用的方法，促使本公司投资具有左右权的其他公司、企业与其他经济结构，不以任何方法直接或间接左右、解决、投资、从事与上市公司相通或雷同的、对上市公司生意组成或或者组成竞赛的任何经济实体、机构或经济结构。若本公司投资左右的闭系公司、企业显现直接或间接左右、解决、从事与上市公司产物或生意组成竞赛的经济实体、机构或经济结构之处境，则本公司投资及本公司投资左右的闭系公司、企业将以休歇坐褥或策划相竞赛生意或产物、或者将相竞赛的生意纳入到上市公司策划、或者将相竞赛的生意让与给与本公司无相干相闭的第三方、或者选用其他方法避免同行竞赛。

　　本公司应承对违反上述容许而给上市公司及其股东形成的经济牺牲接受完全补偿职守。”

　　本次权利变更前，中新修能矿与上市公司之间无产权左右相闭；本次权利变更杀青后，上市公司与中新修能矿及治下公司之间的买卖将组成相干买卖米乐M6官方。

　　为范例和节减讯息披露负担人与上市公司发作相干买卖，中新修能矿已做出容许并出具《闭于范例和节减相干买卖的容许函》。

　　“1、本公司将确保青松修化的生意独立、资产完好，具备独立完好的产、供、销以及其他辅助配套的体系。

　　2、本公司及其左右的其他企业不会运用对青松修化的左右霸术求与青松修化及其治下企业优先竣工买卖。

　　3、本公司及其左右的其他企业将避免、节减与青松修化及其治下企业之间不须要的买卖。若存正在确有须要且不行避免的买卖，本公司及其左右的其他企业将与青松修化及其治下企业依照平允、平正、等价有偿等准则依法签署答应，实行合法法式，并将依照相闭司法、律例及范例性文献的条件和青松修化《公司章程》的章程，依法实行讯息披露负担并实行闭系的内部决议、报批法式，保障不以与商场价钱比拟显失平正的条款与青松修化及其治下企业举办买卖，亦不运用该类买卖从事任何损害青松修化及其他股东的合法权利的作为。

　　4、如本公司违反上述容许，本公司将依法接受及补偿是以给青松修化及其股东形成的牺牲。”

　　截至本申诉书签订日前24个月内，讯息披露负担人及其董事、监事、高级解决职员不存正在与上市公司及其子公司举办合计金额高于3,000万元的资产买卖或者高于上市公司近来经审计的统一财政报外净资产5%以上的买卖。

　　截至本申诉书签订日前24个月内，讯息披露负担人及其董事、监事、高级解决职员不存正在与上市公司的董事、监事、高级解决职员发作合计金额跨越5万元以上的买卖。

　　截至本申诉书签订之日前24个月内，讯息披露负担人不存正在对现任上市公司董事、监事、高级解决职员举办调度的设计或提倡。是以，讯息披露负担人不存正在对拟改换上市公司董事、监事、高级解决职员举办储积及雷同的打算。

　　截至本申诉书签订日前24个月内，讯息披露负担人及其董事、监事、高级解决职员不存正在对上市公司有宏大影响的其他正正在签订或者议和的合同、默契或打算。

　　讯息披露负担人正在本次权利变更原形发作之日（即2024年4月16日签署《股份让与答应》）前六个月内，不存正在营业上市公司股票的处境。

　　正在本次权利变更原形发作之日（即2024年4月16日签署《股份让与答应》）前六个月内，讯息披露负担人现任的董事、监事、高级解决职员及其直系支属不存正在其他营业上市公司股票的作为。

　　讯息披露负担人缔造于2023年12月25日，缔造亏欠一年，暂无闭系的财政讯息。依照《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与格局法例第16号——上市公司收购申诉书》的闭系章程，倘使法人讯息披露负担人缔造亏欠一年，则应该披露其现实左右人或者控股公司的财政材料。讯息披露负担人的控股股东、现实左右人工兵团邦资委，兵团邦资委对中新修能矿实行出资人和邦有资产囚系职责并履行左右，无财政数据。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人已按相闭章程对本次权利变更的相闭讯息举办了如实披露，不存正在为避免对申诉书实质形成误会而必需披露而未披露的其他讯息，不存正在中邦证监会或者证券买卖所依法条件披露而未披露的其他讯息。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人不存正在《收购解决设施》第六条章程的境况。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人也许依照《收购解决设施》第五十条章程供应闭系文献。

　　截至本申诉书签订日，讯息披露负担人容许本申诉书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其确切性、精确性、完好性接受片面和连带的司法职守。

　　讯息披露负担人容许本申诉书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其确切性、精确性和完好性接受片面和连带的司法职守。

　　自己及自己所代外的机构已实行刻苦尽责负担，对讯息披露负担人的权利变更申诉书的实质已举办核查和验证，未挖掘虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对此接受相应的职守。

　　3、讯息披露负担人闭于本次权利变更的闭系决议文献；就本次权利变更事宜起源接触的时光、进入骨子性洽叙阶段的简直处境注解；

　　4、与本次权利变更相闭的司法文献，搜罗《资产重组暨出资设立新公司框架答应》、《股份让与答应》等；

　　6、讯息披露负担人与上市公司、上市公司的相干方之间正在申诉日前24个月内发作的宏大买卖的注解；

　　8、讯息披露负担人及其董事、监事、高级解决职员以及上述职员的直系支属的名单及其正在原形发作之日起前6个月内未营业该上市公司股票的自查申诉；

　　9、讯息披露负担人所邀请的专业机构及闭系职员前6个月内持有或营业上市公司股票的处境；

　　10、讯息披露负担人就本次权利变更应实行的负担所做出闭于维系上市公司独立性、避免同行竞赛的容许函、节减和范例相干买卖等容许函；

　　11、讯息披露负担人闭于不存正在《收购解决设施》第六条章程境况及切合《收购解决设施》第五十条章程的注解；

　　（本页无正文，为《新疆青松修材化工（集团）股份有限公司详式权利变更申诉书》之签订页）

　　上市公司名称 新疆青松修材化工（集团）股份有限公司 上市公司所正在地 新疆阿拉尔市滨河大道东1395号

　　讯息披露负担人名称 新疆中新修能源矿业有限职守公司 讯息披露负担人注册地 新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼301室

　　具有权利的股份数目改观 增长 √稳定，但持股人发作改观 □ 有无一概举动人 有□ 无 √

　　讯息披露负担人是否为上市公司第一大股东 是√ 否□ 讯息披露负担人是否为上市公司现实左右人 是 □ 否 √

　　讯息披露负担人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 是 □ 否 √ 回复“是”，请注解公司家数 讯息披露负担人是否具有境内、外两个以上上市公司的左右权 是 □ 否 √回复“是”，请注解公司家数

　　权利变更方法（可众选） 通过证券买卖所的荟萃买卖□ 答应让与√ 邦有股行政划转或变卦□ 间接方法让与□ 得到上市公司发行的新股□ 推广法院裁定□ 经受□ 赠与□其他□（请注解）

　　讯息披露负担人披露前具有权利的股份数目及占上市公司已发行股份比例 股票品种：无 持股数目：0股持股比例：0%

　　本次发作具有权利的股份变更的数目及变更比例 变更品种：广泛股 变更数目：360,922,546股 变更比例：增长22.49%

　　是否已敷裕披露资金来历 是 □ 否 □ 分歧用，以所持上市公司股份举办出资，不涉及资金来历

　　本次权利变更是否需得到答应及答应开展处境 是 √ 否 □ 备注：详睹本申诉书闭系实质。

　　1、存正在对比外所列事项的按“是或否”填写查对处境，采用“否”的，必需正在栏目中加备注予以注解；

　　4、讯息披露负担人搜罗投资者及其一概举动人。讯息披露负担人是众人的，能够推举此中一人行为指定代外以合伙外面创制并报送权利变更申诉书。

　　（本页无正文，为《新疆青松修材化工（集团）股份有限公司详式权利变更申诉书附外》之签订页）