本公司及董事会通盘成员保障新闻披露实质实在实、切确和完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）于2024年3月18日第六届董事会第二次聚会审议通过了《闭于部属公司增资扩股引进投资者的议案》，答允公司部属公司米度（烟台）生物本领有限公司（以下简称“烟台米度”或“宗旨公司”）以增资扩股式样引入优秀创设家当投资基金二期（有限合资）（以下简称“优秀创设基金”）、烟台业达才晟创业投资合资企业（有限合资）（以下简称“业达才晟基金”）、成都聚力重产股权投资基金合资企业（有限合资）（以下简称“成都聚力重产”）、蓉创（淄博）股权投资合资企业（有限合资）（以下简称“蓉创淄博”）、烟台龙信知产股权投资执掌合资企业（有限合资）（以下简称“烟台龙信”）、烟台达诚投资兴盛合资企业（有限合资）（以下简称“烟台达诚”）、烟台蓝色药谷投资核心（有限合资）（以下简称“烟台蓝色药谷”）7名投资者，合计出资群众币38,000万元遵守21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册本钱。烟台米度本次增资扩股告终后，注册本钱转折为群众币6,029.9179万元。本次增资扩股各投资人出资认缴公司注册本钱、计入公司本钱公积、持股比比方下：

　　注：上外中合计数与各数值直接相加之和正在尾数上存正在分别，是因为数字四舍五入由来形成的。

　　遵照《公司章程》相干章程，本次营业事项不组成相干营业，也不组成《上市公司宏大资产重组执掌手腕》章程的宏大资产重组，无需提交股东大会审议米乐M6官方网站。

　　筹划限制：股权投资；投资执掌、接头。（依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开筹划行为）

　　首要合资情面况：首要有限合资人包含中华群众共和邦财务部、邦度开辟投资集团有限公司等，一般合资人工邦投招商投资执掌有限公司。

　　首要筹划场地：四川省成都会龙泉驿区大面街道成龙大道二段888号49栋5层1号

　　筹划限制：平常项目：以自有资金从事投资行为（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）。

　　首要合资情面况：有限合资人工邦投聚力并购股权投资基金（上海）合资企业（有限合资）、成都产投优秀创设家当股权投资基金合资企业（有限合资）、成都经开家当股权投资基金（有限合资）、成都会宏大家当化项目一期股权投资基金有限公司，一般合资人工邦投聚力投资执掌有限公司、成都先锦投资兴盛有限公司。

　　首要筹划场地：中邦（山东）自正在生意试验区烟台片区长江途300号业达智谷归纳核心11楼1118室

　　筹划限制：平常项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资执掌、资产执掌等行为（须正在中邦证券投资基金业协会告终挂号存案后方可从事筹划行为）。（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）

　　首要合资情面况：有限合资人工烟台业达经济兴盛集团有限公司、烟台伯盈投资有限负担公司等，一般合资人工烟台业达创业投资有限公司。

　　首要筹划场地：山东省烟台市芝罘区环海途36号龙海桑梓D区1号楼3楼001室

　　筹划限制：平常项目：以自有资金从事投资行为。（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）

　　首要合资情面况：有限合资人工烟台元泰投资兴盛合资企业（有限合资），一般合资人工烟台邦泰诚丰资产执掌有限公司。

　　首要筹划场地：中邦（山东）自正在生意试验区烟台片区长江途300号业达智谷归纳楼831室

　　筹划限制：平常项目：以私募基金从事股权投资、投资执掌、资产执掌等行为（须正在中邦证券投资基金业协会告终挂号存案后方可从事筹划行为）。（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）

　　首要合资情面况：有限合资人工烟台市财信本钱执掌有限公司、中泰信诚资产执掌有限公司等，一般合资人工山东龙信股权投资执掌有限公司。

　　首要筹划场地：山东省淄博市高新区柳泉途139号金融科技核心B座13层A区2185号

　　筹划限制：平常项目：以自有资金从事投资行为；以私募基金从事股权投资、投资执掌、资产执掌等行为（须正在中邦证券投资基金业协会告终挂号存案后方可从事筹划行为）。（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）

　　首要合资情面况：有限合资人工成都科技立异投资集团有限公司、罗仁学、周黎芹等，一般合资人工成都立异危险投资有限公司。

　　筹划限制：平常项目：以自有资金从事投资行为。（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）

　　首要合资情面况：有限合资人工烟台蓝色药谷医疗科技有限公司，一般合资人工烟台航投合资合资企业（有限合资）。

　　除本次增资外，上述营业方与公司之间不存正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的联系以及其他也许或曾经形成公司对其优点倾斜的其他联系。

　　筹划限制：平常项目：生物农药本领研发；本领办事、本领开辟、本领接头、本领相易、本领让渡、本领扩张；第二类医疗东西出售；第一类医疗东西出售；医学查究和试验兴盛；本领进出口；第一类医疗东西坐蓐；自然科学查究和试验兴盛；软件开辟；制药专用装备出售；细胞本领研发和操纵；实习剖析仪器出售；制药专用装备创设；实习剖析仪器创设；仪器仪外创设；药物检测仪器出售；核子及核辐射丈量仪器创设；新闻接头办事（不含许可类新闻接头办事）；新闻本领接头办事；软件出售；软件外承办事；揣测机软硬件及辅助装备零售；聚会及展览办事；化工产物出售（不含许可类化工产物）；货品进出口；出售代庖。（除依法须经同意的项目外，凭开业执照依法自助展开筹划行为）许可项目：药品坐蓐；医疗办事。（依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开筹划行为，简直筹划项目以相干部分同意文献或者可证件为准）

　　本次增资营业价值由营业各方联合斟酌确定，各方答允优秀创设基金、业达才晟基金、成都聚力重产、蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷共计7名投资者合计出资群众币38,000万元遵守21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册本钱。

　　各方答允，优秀创设基金、业达才晟基金、成都聚力重产、蓉创淄博、烟台龙信、烟台达诚、烟台蓝色药谷共计7名投资者合计出资群众币38,000万元认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册本钱。

　　现有股东放弃其遵照合用的中司法律、公司章程、任何之前签订的现有股东之间的契约或任何其他事由就本契约所述本次增资可享有的优先认购权及也许存正在的其他任何正在先或优先权益。

　　注：上外中合计数与各数值直接相加之和正在尾数上存正在分别，是因为数字四舍五入由来形成的。

　　本轮投资方应正在交割先决条款整体取得满意后的十（10）个办事日内将增资款一次性划入宗旨公司的融资账户。

　　就每一投资方而言，除非该投资方作出书面宽免，该投资方践诺付出其增资款的任务应以下列先决条款（“交割先决条款”）已整体取得满意为条件：

　　4.1.1无禁令：不存正在局部、禁止或取缔本次增资的合用法令、法院、仲裁机构或相闭政府主管部分的鉴定、裁决、裁定或禁令，也不存正在任何已对或将对本次增资发生宏大晦气影响的悬而未决或潜正在的诉讼、仲裁、鉴定、裁决、裁定或禁令；

　　4.1.2内部同意、答允及弃权：宗旨公司作出相闭答允签订营业文献和同意本次增资（包含优秀创设基金所委派的一（1）名流选曾经被正式录用为宗旨公司董事）的股东会决议和/或董事会决议且已告终其他签订营业文献和同意本次增资必要践诺的其他内部决议顺序；

　　4.1.3外部同意、答允及弃权：一共签订并践诺营业文献的第三方许可、同意、答允、宽免、授权和弃权均已获得，包含但不限于政府顺序及许可、第三方同意；

　　4.1.4无违反：各方亨通告终营业文献的签订并已将整体原件交付给投资方；签订及践诺营业文献不会导致宗旨公司及其他集团成员违反任何合用法令或对其合用的任何合同、契约或其他文献；

　　4.1.5陈述保障、无违约：公司方及现有股东正在本契约所作的陈述、声明与保障继续保留是统统确实、完美、切确的，而且践诺了营业文献章程的应于交割日或之前践诺的首肯事项，没有宏大违反营业文献的商定的活动；

　　4.1.6无宏大晦气蜕变：集团成员财政情景自资产欠债外日至交割日依投资方判决未产生宏大晦气蜕变；不存正在或没有产生对宗旨公司及其他集团成员的资产、财政构造、欠债、本领、剩余前景安适常筹划已发生或经合理预思也许会发生宏大晦气影响的事情、究竟、条款、蜕变或其他情形；

　　4.1.7资产与职员：公司方首肯集团成员具有的与主开业务相干的主要资产以及必备之专业、本领职员、焦点员工完美保存和留任；

　　4.1.8工商转折：宗旨公司已告终闭于本次增资及本次增资所涉及的董事情更（包含优秀创设基金所委派的一（1）名流选曾经被正式挂号为宗旨公司的董事）正在工商执掌部分的转折挂号；

　　4.1.9增资交割条款满意确认函：公司方已就本次增资分裂向投资方出具确认除已被投资方书面宽免外的上述交割先决条款已整体取得满意的花式与实质如本契约附件九所示的《交割先决条款满意确认函》，并相应供给说明该等先决条款已满意的相干文献。

　　除营业文献另有章程或各方另有商定外，宗旨公司应将从本次增资中得到的增资款用于集团成员主开业务的兴盛、累计了偿不堪过2亿元群众币并购贷款和投资方认同的其他用处，未经投资方事先书面许可，宗旨公司不得将增资款用于本条商定以外的其他用处，包含但不限于了偿宗旨公司的主开业务筹划外的债务、分红或回购宗旨公司的股权、假贷给其他方利用、投资或持有股票等金融性资产、添置高危险理财或投资类产物等,不得由其他相干方占用利用，不得为宗旨公司及其股东或者任何第三方供给任何阵势的担保。

　　本次增资正在工商行政执掌部分等部分的挂号和存案手续由现有股东和宗旨公司掌管打点，投资方予以需要的配合。各方答允签订工商行政执掌部分等部分常常哀求供给的需要和合理的法令文献，以促本钱次增资所必要的挂号和/或存案等手续尽速告终。

　　7.1交割日后，公司方首肯，正在本契约践诺经过中，公司方有任务就产生的闭于违反本契约中的陈述、保障和首肯相干的实质向投资方或投资方委派的董事实时、完美、切确地举行披露。

　　7.2除非基于营业文献的商定举行的活动或得到投资方事先书面答允，公司方首肯，宗旨公司及其他集团成员将永远：

　　7.2.1以平常式样筹划运作，络续支持其与客户的平常营业配合联系，以保障交割日后集团成员的商誉和筹划不受到宏大晦气影响；

　　7.2.2类型相干营业，集团成员的任何相干方均不得通过相干营业及相干往返进犯集团成员的优点；

　　7.2.3除营业文献另有商定外，不会回购股权，也不会举行任何极度营业或发生极度债务；

　　7.2.4实时践诺签署的合同、契约或其他与集团成员资产和营业相闭的文献；实时与配合病院签订配合契约；

　　7.2.5保障宗旨公司及其他集团成员络续合法筹划，获取、保留其筹划所必要的一共政府批文和其他允许、天禀（包含但不限于药物非临床查究质地执掌类型（如需））及答允；

　　7.2.6尽其最大勤苦获得并支持其营业所需的常识产权或其他权益的授权和许可（包含但不限于AV133、AV45、AV1451等示踪剂的授权），选用齐备需要门径爱戴各集团成员的常识产权，包含但不限于设备和维系合规有用的常识产权爱戴机制和危险管制轨制；

　　7.2.7对员工举行类型化执掌，与每一员工签订完美的保密契约及常识产权归属契约，并对主要岗亭或从事研发办事的员工签订竞业禁止契约；

　　7.2.8集团成员应拟订并确保正经履行提防贸易行贿的内部执掌轨制和有用门径，依照并促使员工正在任岁月或为集团成员供给办事岁月将正经依照相闭禁止贸易行贿的法令与章程；

　　7.2.9确保整体员工慰勉（包含后续员工慰勉发股、局部性股票、期权或任何其他员工慰勉筹划）均践诺符合的审批顺序，且应适当上市哀求；及

　　7.2.10实时将相闭对宗旨公司或其他集团成员已形成或也许形成宏大晦气影响的任何事情、究竟、条款、蜕变或其他情形实时书面报告投资方。

　　7.3集团成员应正在交割日后速即开始设备完美的财政轨制，包含但不限于财政内控轨制，以保证集团成员的内部财政授权明白、财政数据及纪录切确、财政处置适当合用法令及公司内部执掌章程。

　　各方相仿答允，宗旨公司的董事会由六（6）名董事构成，个中，优秀创设基金有权向宗旨公司委派一（1）名董事，其余五（5）名董事由公司方委派。各方答允，正在股东会上投票赞许优秀创设基金推选/提名的人士出任宗旨公司董事。

　　宗旨公司的任一股东拟直接或间接向投资方以外的放肆第三方让渡其所持有的宗旨公司注册本钱的，非让渡方股东（包含投资方）正在一概价值和条款下享有优先添置权。

　　交割日后至宗旨公司告终及格发行上市之前，若公司方股东拟直接或间接举行拟议让渡，投资方享有联合出售权，即投资方有权与公司方股东遵照本契约的商定按拍照同的条款一道出售所持宗旨公司的注册本钱。

　　宗旨公司、控股股东及本质管制人首肯，宗旨公司2024年度及2025年度（“利润首肯年度”）本质竣工的净利润应分裂不低于4,500万元、5,500万元（“首肯净利润”）。

　　若任一利润首肯年度的本质竣工的净利润低于该等利润首肯年度的首肯净利润的，则投资方有权哀求宗旨公司按年度向投资方以定向本钱公积转增股本式样举行股权赔偿，应赔偿的注册本钱数额遵守以下公式揣测：

　　应赔偿的注册本钱数额=该投资方的增资款/调度后的宗旨公司投前估值×本次增资前宗旨公司的注册本钱总额-该投资刚直在本次增资经过中所获得的注册本钱

　　个中：调度后的宗旨公司投前估值=本次增资前宗旨公司投前估值（即90,000万元）×（利润首肯年度本质竣工的净利润/利润首肯年度的首肯净利润）

　　为免疑义，若任一利润首肯年度的本质竣工的净利润未到达相应利润首肯年度的首肯净利润的，则需遵照商定分裂赔偿。

　　假使有前述商定，宗旨公司遵照商定向任一投资方累计赔偿的注册本钱数额不应胜过遵守以下公式揣测得出的数额：

　　累计应赔偿的注册本钱数额=该投资方的增资款/72,000万元×本次增资前宗旨公司的注册本钱总额-该投资刚直在本次增资经过中所获得的注册本钱。

　　5.1.1正在2027年12月31日前，宗旨公司未能告终及格发行上市（但若届时及格发行上市申请已被受理并依届时审核策略处于平常审核流程中，且宗旨公司最终正在2028年12月31日前竣工及格发行上市，本条视为未触发）；

　　5.1.2正在2026年12月31日前，宗旨公司未提起及格发行上市的申请并被受理；

　　5.1.3因可归责于公司方的由来导致宗旨公司的及格发行上市目标无法竣工的；

　　5.1.4公司方为本次增资供给之相干材料、新闻与本质产生宏大误差或正在新闻披露经过中存正在宏大掩饰、紧要误导、虚伪陈述或涉嫌诈骗；

　　5.1.5任一公司方存正在紧要违反营业文献商定的活动或者紧要违反相干陈述、声明、保障或首肯事项或者公司章程的活动（包含但不限于违反类型相干营业、不角逐首肯）；

　　5.1.6本质管制人及/或其管制的企业从事调养类核药CMO营业，但本质管制人从属全资公司之间产生的该营业除外；

　　5.1.7任一公司方或焦点职员显示宏大诚信题目或宏大违法违规活动且对集团成员形成宏大晦气影响，包含但不限于集团成员显示投资方不知情的账外现金出售收入、资金占用、有失平允的宏大相干营业、因为公司方或焦点职员的蓄志或宏大过失而形成的集团成员的宏大的内部管制破绽等；

　　5.1.8集团成员主开业务产生宏大蜕变，或者集团成员牺牲或者无法络续获得运营主开业务的需要筹划天禀或授权，或者集团成员产生宏大违法违规的情况；

　　5.1.10宗旨公司或其债权人向群众法院申请对宗旨公司举行倒闭重整，或宗旨公司显示法定结束事由的；

　　5.1.11宗旨公司正在交割日后的放肆一个管帐年度下场后的6个月内未能向投资方供给附件四所示的任一家具有证券从业资历的审计机构出具的无保存看法的审计申报的；

　　5.1.13宗旨公司的其他股东与任一回购任务人商定的股权回购情况被触发或者宗旨公司的其他股东哀求任一回购任务人回购其持有的股权的。

　　如产生以上任一回购事情的，投资方哀求任一回购任务人回购投资方届时所持宗旨公司的整体或个人股权的，回购对价为投资方哀求回购任务人回购的宗旨公司注册本钱所对应的增资款加计该增资款遵守年化8%复利揣测的收益（自交割日起算至投资方足额收到回购对价之日止）之和（该加总之和称“回购对价A”）。假使有前述商定，若存正在本质管制人紧要违反营业文献中闭于类型相干营业、不角逐首肯商定的情况（包含但不限于显示上述5.1.6条商定的事项）导致无法竣工及格发行上市，回购对价应为投资方哀求回购任务人回购的宗旨公司注册本钱所对应的增资款加计该增资款遵守年化12%复利揣测的收益（自交割日起算至投资方足额收到回购对价之日止）之和（该加总之和称“回购对价B”，与回购对价A统称为“回购对价”）。

　　5.3除上述商定外，投资方另有权哀求本质管制人以非公然辟行股份添置资产和/或现金添置资产的式样（简直式样由投资方选取），按届时宗旨公司估值（宗旨公司估值届时由投资方与本质管制人斟酌确定或联合委托第三方评估确定，但假设自投资方发出思法回购权的报告之日起十（10）日内投资方与本质管制人未能遵照前述机制确定宗旨公司估值或第三方评估机构的，则宗旨公司估值应由投资方指定的评估机构评估确定）添置投资方所持宗旨公司整体或个人股权。正在投资方选取现金添置资产的式样的条件下，若遵守宗旨公司评估值确定的营业价值或因证券拘押机构、证券营业所的哀求而确定的营业价值最终低于回购对价，则回购任务人应该就差额个人向投资方作显示金赔偿。

　　若优秀创设基金遵守本契约回购权的相干商定，自觉出思法回购权的报告之日起十二个月未能竣工退出，优秀创设基金有权向宗旨公司公司方股东发出书面报告，哀求公司方股东按拍照同的条件和条款出售或让渡其持有的整体或个人宗旨公司股权，或撑持宗旨公司出售其整体或本质性整体的资产或营业，包含但不限于正在宗旨公司股东会和/或董事会上投赞许票通过出售宗旨公司股权/资产的决议、签订相干法令文献、正在相干的法令文献中就向第三方做出合乎营业通例的陈述与保障、打点相干工商转折手续以及优秀创设基金以为需要的齐备行为等。

　　若宗旨公司因倒闭、重整、结束、归并、分立、被收购等任何由来举行清理的，宗旨公司正在遵守法令章程付出各式用度、了债公司债务（股东借钱除外）、税务后的结余资产（“结余资产”），应优先以现金式样向投资方举行分拨，投资方获取的优先分拨资产数额应为以下两个数额中的孰高值（“优先分拨额”）：（1）遵守投资刚直在宗旨公司的持股比例揣测所应分得的结余资产数额；（2）投资方的整体增资款子加上按年化收益率8%的复利揣测的最低收益之和。

　　若宗旨公司的结余资产不敷以向整体投资方足额付出优先分拨额的，应遵守各投资方应获取的优先分拨额的相比较例举行分拨。

　　若宗旨公司及其直接或间接受制的企业举行重组（“重组”）且本质管制人拟以重组告终后除宗旨公司以外的其他平台公司（“平台”）行动上市主体的，上述重组计划应经投资方书面答允后方可履行。投资方有权插手重组并将其直接或间接持有的宗旨公司的股权置换为平台的股权以保障投资方本质仍享有重组前其持有的宗旨公司及其直接或间接受制的企业的相通的权力，如平台为海外主体，投资方还应同时享有股票挂号权、转换权、投票权等好像营业中惯常的权益。

　　烟台米度此次增资扩股引入投资者有利于优化烟台米度股权构造，丰裕烟台米度资金储蓄，愚弄贸易化投资者资源，抬高公司合座角逐才华，有利于公司的永恒兴盛。

　　烟台米度本次引入投资者也许存正在必定的筹划危险和执掌危险，公司将完美各项内控轨制和危险执掌轨制，主动提防和应对相应危险，确保公司投资的平安和收益。

　　本公司及董事会通盘成员保障新闻披露实质实在实、切确和完美，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　2024年3月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在山东省烟台经济本领开辟区长白山途7号公司聚会室召开了第六届董事会第二次聚会。聚会报告于2024年3月15日以通信式样投递。聚会采用现场连合通信式样召开，聚会应到董事5人，实到董事5人（个中：以通信外决式样出席聚会的人数4人，分裂为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公司通盘监事和高级执掌职员列席了本次聚会。聚会由公司董事长由守谊先生主办，聚会召开适当《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭章程。

　　通盘董事源委审议，以现场连合通信式样审议通过了《闭于部属公司增资扩股引进投资者的议案》。

　　实质详睹公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《闭于部属公司增资扩股引进投资者的告示》。

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