本公司及董事会美满成员确保讯息披露的实质实正在、无误、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、深圳陆巡科技有限公司（以下简称“深圳陆巡”）为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甘化科工”）的参股公司，公司持有其本次增资前10.62%的股权。因生意兴盛须要，深圳陆巡拟以增资的形式引入计谋投资者合伙胀舞该公司兴盛。

　　经各方友谊商酌，公司放弃本次增资的优先认购权，拟由姑苏创芯投资有限公司（以下简称“姑苏创芯”）向深圳陆巡投资1,000万元举办增资，认缴深圳陆巡209,820元的注册本钱。

　　2、姑苏创芯为公司参股公司姑苏锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”）的全资子公司，公司财政总监彭占凯先生为锴威特董事，遵循《深圳证券营业所股票上市正派》等合连轨则，公司与姑苏创芯组成合系干系，姑苏创芯本次增资深圳陆巡事项组成公司与合系方合伙投资的行径，组成合系营业。

　　3、本次事项属于公司董事会审批权限鸿沟，无需提交公司股东大会审议，不组成《上市公司庞大资产重组治理要领》轨则的庞大资产重组，无需经相合部分核准。

　　本次对外投资订价服从客观公允、平等志愿、互惠互利的规矩，遵循深圳陆巡现有生意界限、兴盛潜力及行业将来拉长趋向，经各方商酌类似答允予以适应市集水准的合理估值，本次增资价钱系按深圳陆巡100%权利对应的满堂投前估值6.8亿元群众币筹算，最终确定姑苏创芯增资得到深圳陆巡1.45%股权的支出对价为群众币1,000万元。营业价钱平正、合理，不存正在损害公司及美满股东长处的境况。

　　2、创始股东：吴文江（下称“实践掌管人”）；深圳陆巡创业投资联合企业（有限联合）（下称“员工持股平台”）；卢伟；李剑鸣；杜元华。

　　3、现有投资人股东：深圳市人才更始创业三号一期股权投资基金联合企业（有限联合）；朱晨曦；深圳市人才更始创业二号股权投资基金联合企业（有限联合）；深圳市小禾创业投资联合企业（有限联合）；广东甘化科工股份有限公司；周里宁；深圳市蓝海华腾技艺股份有限公司。

　　以上签约方单称为“一方”，合称为“各方”。实践掌管人、员工持股平台、卢伟、李剑鸣、杜元华合称为“创始股东”，创始股东与现有投资人股东合称“现有股东”。本轮投资人与现有投资人股东合称“投资人股东”或“投资人”。

　　基于本公约商定的条目和要求，各方答允由本轮投资人向标的公司投资1,000万元群众币（“增资款”）对标的公司举办溢价增资，以得到本次增资告竣后正在周到稀释根本上标的公司1.45%的股权（“本次增资”），个中209,820元群众币计入标的公司注册本钱，结余9,790,180元群众币进入本钱公积。

　　各方确认，本次增资价钱系按标的公司（及其一切附庸公司，如有）100%权利对应的满堂投前估值6.8亿元群众币筹算。

　　2.1正在本公约项下轨则的交割先决要求得以一切餍足或被本轮投资人以书面形态予以宽免后的十（10）个作事日内或各方类似答允的其他时光，本轮投资人应按本条商定向标的公司一次性支出增资款（“交割”，本轮投资人实践付款日为“交割日”）。假使本轮投资人过期支出投资款的，按日加收未付投资款万分之三（0.03%）的滞纳金；过期一个月内仍未支出投资款的，视为本轮投资人违约，标的公司有权通告对方终止合约，本轮投资人须向标的公司抵偿群众币100万元。

　　2.2标的公司应于交割日后四十五（45）个作事日内，担当告竣本次增资对应的工商改造备案手续、新公司章程的工商立案手续，并向本轮投资人供应相应的新业务执照、工商改造（立案）通告书等改造文献扫描件。各方应该供应须要的配合。

　　3.1假使本公约任何一方违反本公约轨则，则其他方除享有本公约项下的其它权益除外，尚有权就其因违约而遭遇的耗费提出抵偿条件。

　　3.2本公约任何一方违反本公约轨则，则其他方除享有本公约项下的其它权益除外，尚有权条件违约方实践且周到地奉行本公约项下的责任。

　　(2)产生法定的弗成抗力事变，以致各方无法奉行本公约或告竣本公约的方针。

　　(3)任一方急急违反其正在营业文献中的任何声明、确保或声明、确保失实，且经书面催告后十五（15）个作事日内仍未采用拯救步伐的，则守约方有权拣选终止本公约。

　　(4)本公约签定后三（3）个月内或各方商酌类似承认的其未来期，本公约所述的交割先决要求没有餍足且本轮投资人也没有放弃该等前摘要求，本轮投资人能够发出书面通告单方终止本公约。

　　任何因本公约惹起或与本公约相合的争议，均应提交深圳邦际仲裁院遵守其届时有用的仲裁正派正在深圳举办仲裁，仲裁说话为中文。仲裁裁决是结果并对各方有束缚力的。争议处分时代，除争议事项外，各方应该一直奉行本公约的其他条目。

　　深圳陆巡本次实践增资扩股有利于其进一步巩固本钱气力，擢升兴盛质地和筹备效益，适应公司行为其股东的很久长处和满堂兴盛计谋条件。本次增资告竣后，深圳陆巡仍是公司的参股公司，公司的团结报外鸿沟没有产生转移，对公司财政情景、筹备效率和络续筹备才略不组成庞大倒霉影响，亦不会对公司将来主业务务和络续筹备才略组成庞大倒霉影响，不存正在损害公司和美满股东希奇是中小股东长处的境况。

　　2024年年头至本布告披露日，除本次合系营业外，公司与姑苏创芯未产生其他合系营业，与锴威特合系营业实践产生金额为10.13万元（不含税）。

　　公司独立董事于2024年4月7日召开了第十一届董事会独立董事特意聚会2024年第一次聚会，以3票答允、0票辩驳、0票弃权审议通过了《合于合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的议案》，对本次事项楬橥的审查睹地如下：鉴于公司参股公司深圳陆巡拟以增资形式引入计谋投资者，公司合系方姑苏创芯拟向深圳陆巡投资1,000万元举办增资。深圳陆巡以增资的形式引入计谋投资者,有利于其进一步巩固本钱气力，加疾生意兴盛，适应公司行为其股东的很久长处和兴盛计谋条件。本次增资告竣后，深圳陆巡仍为公司参股公司，公司团结报外鸿沟未产生转移，对公司将来主业务务和络续筹备才略不组成庞大倒霉影响，不存正在损害公司和美满股东希奇是中小股东长处的境况。公司独立董事类似答允本次合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的事项，并答允将该事项提交公司董事会审议。

　　公司于2024年4月10日召开第十一届董事会第三次聚会，以7票答允、0票辩驳、0票弃权，审议通过了《合于合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的议案》。

　　公司于2024年4月10日召开第十一届监事会第二次聚会，以3票答允、0票辩驳、0票弃权，审议通过了《合于合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的议案》。

　　本公司及监事会美满成员确保讯息披露的实质实正在、无误、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次聚会通告于2024年4月7日以书面及通信形式发出，聚会于2024年4月10日正在公司归纳办公大楼十五楼聚会室以现场及通信外决形式召开。聚会由监事会主席邵林芳先生主理，应出席聚会监事3名，实践出席聚会监事3名。本次监事会聚会的召开适应相合司法、行政规则、部分规章、榜样性文献和公司章程的轨则。

　　经审核，监事会以为：公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以下简称“深圳陆巡”）拟以增资形式引入计谋投资者，公司合系方姑苏创芯投资有限公司拟向深圳陆巡投资1,000万元举办增资。深圳陆巡本次实践增资扩股有利于普及其归纳角逐力，胀舞其可络续、稳当兴盛，适应公司行为其股东的很久长处和满堂兴盛计谋条件。本次增资暨合系营业事项系营业各高洁在志愿公允的规矩下商酌确定，订价公允、合理，不存正在损害公司及美满股东，希奇是中小股东长处的境况。公司监事会答允本次合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的事项。

　　本公司及董事会美满成员确保讯息披露的实质实正在、无误、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次聚会通告于2024年4月7日以通信形式发出，聚会于2024年4月10日正在上海市普陀区中山北道1777号5楼聚会室以现场及通信外决形式召开。聚会由董事长胡煜鐄先生主理，应出席聚会董事7名，实践出席聚会董事7名，监事会主席及相合高级治理职员列席了聚会。本次董事会聚会的召开适应相合司法、行政规则、部分规章、榜样性文献和公司章程的轨则。

　　公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以下简称“深圳陆巡”）拟以增资形式引入计谋投资者，公司合系方姑苏创芯投资有限公司拟向深圳陆巡投资1,000万元举办增资。深圳陆巡本次实践增资扩股有利于其进一步巩固本钱气力，擢升兴盛质地和筹备效益，适应公司行为其股东的很久长处和满堂兴盛计谋条件米乐M6。董事会答允本次合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的事项。

　　实质详睹公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《合于合系方增本钱公司参股公司暨合系营业的布告》。

　　公司独立董事召开第十一届董事会独立董事特意聚会2024年第一次聚会，对本次合系营业事项楬橥了答允的审查睹地。

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