本公司股票将于２０１８年２月２３日正在深圳证券生意所中小板上市。本公司提示投资者应充解析析股票市集危机及本公司披露的危机身分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当留心决定、理性投资。

　　如无异常证据米乐M6官方，本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司初次公然拓行股票招股仿单中的相似。

　　贵州泰永长征技巧股份有限公司（以下简称“泰永长征”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及集体董事、监事、高级照料职员保障上市通告书真实凿性、切确性、完备性，答应上市通告书不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并接受片面和连带的司法职守。

　　深圳证券生意所、其他政府坎阱对本公司股票上市及相闭事项的主张，均不阐明对本公司的任何保障。

　　本公司提示雄壮投资者细心，凡本上市通告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股仿单全文。

　　本公司及控股股东、现实操纵人、董事、监事、高级照料职员以及本次发行的保荐人及证券供职机构等作出的首要答应及证据如下：

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日起３６个月内，本企业不让渡或者委托他人照料本企业直接或间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）发行人上市后６个月内如发行人股票接连２０个生意日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末（２０１８年８月２３日）收盘价低于发行价，本企业直接及间接持有发行人股票的锁定限日主动延伸６个月。如发行人上市后存正在利润分派或送配股份等除权、除息行动的，上述发行价为除权除息后的价钱。（３）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，本企业将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日１２个月内，不让渡或者委托他人照料本企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，本企业将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日３６个月内，不让渡或者委托他人照料本企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，本企业将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日１２个月内，不让渡或者委托他人照料本企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，本企业将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日起３６ 个月内，自己不让渡或者委托他人照料自己直接或间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购自己直接或间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）发行人上市后６ 个月内如发行人股票接连２０ 个生意日的收盘价均低于发行价，或者上市后６ 个月期末（２０１８年８月２３日）收盘价低于发行价，自己直接或间接持有发行人股票的锁按期主动延伸６ 个月。如发行人上市后存正在利润分派或送配股份等除权、除息行动的，上述发行价为除权除息后的价钱。自己不因职务转换、辞职等源由而放弃奉行上述答应。（３）自己每年让渡的发行人股份不跨越直接或间接持有的发行人股份总数的２５％；辞职后半年内，不让渡自己直接或间接持有的发行人股份；自己正在向证券生意所申报离任６ 个月后的１２个月内出售发行人股票数目占自己所直接或间接持有发行人股票总数的比例不跨越５０％。（４）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日起３６ 个月内，自己不让渡或者委托他人照料本阳间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本阳间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）发行人上市后６ 个月内如发行人股票接连２０ 个生意日的收盘价均低于发行价，或者上市后６ 个月期末（２０１８年８月２３日）收盘价低于发行价，本阳间接持有发行人股票的锁按期主动延伸６ 个月。如发行人上市后存正在利润分派或送配股份等除权、除息行动的，上述发行价为除权除息后的价钱。自己不因职务转换、辞职等源由而放弃奉行上述答应。（３）自己每年让渡的发行人股份不跨越持有的发行人股份总数的２５％；辞职后半年内，不让渡自己所持有的发行人股份；自己正在向证券生意所申报离任６ 个月后的１２ 个月内出售发行人股票数目占自己所持有发行人股票总数的比例不跨越５０％。（４）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　（１）自觉行人股票正在证券生意所上市生意之日起３６ 个月内，自己不让渡或者委托他人照料本阳间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本阳间接持有的发行人公然拓行股票前已发行的股份。（２）自己每年让渡的发行人股份不跨越持有的发行人股份总数的２５％；辞职后半年内，不让渡自己所持有的发行人股份；自己正在向证券生意所申报离任６ 个月后的１２ 个月内出售发行人股票数目占自己所持有发行人股票总数的比例不跨越５０％。（３）为回护公司及其投资者的权利，促使证券市集悠远强健发达，现遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》（证监会通告［２０１７］ ９ 号）、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》（５ 月 ２７ 日深交所官网）等闭联羁系恳求，就所持股份减持事宜，自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》，深圳证券生意所《股票上市端正》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级照料职员减持股份施行细则》的闭联划定。

　　遵循《公法律》、《证券法》、《闭于进一步促进新股发行体系更改的主张》等闭联司法准则的恳求，为加强发行人及其控股股东、董事和高级照料职员的诚信负担，回护中小股东合法权利，公司拟定了《闭于上市后三年内安谧公司股价的预案》，并经公司２０１７年第一次暂时股东大会审议通过。该预案于发行人初次公然拓行的Ａ股股票正在证券生意所上市之日起生效施行。

　　发行人初次公然拓行Ａ股股票并上市后三年内，如发行人股票接连２０个生意日除权后的收盘价低于发行人上一财政年度经审计的除权后每股净资产值，则发行人应按下述端正递次启动安谧股价要领。

　　１、发行人基于安谧股价之目标回购股份，应合适闭联司法、准则的划定，且不应导致发行人股份漫衍分歧适上市条目。

　　２、发行人回购股份事宜应提交给董事会审议。发行人回购股份议案须经集体董事过折半外决通过，发行人董事（此处及本预案下述片面所指的董事均不搜罗独立董事）答应就该等回购股份的闭联决议投助助票。

　　３、发行人回购股份事宜应提交给股东大会审议。发行人回购股份议案须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过，发行人控股股东答应苟且该等股份回购事宜正在股东大会中投助助票。

　　４、发行人基于安谧股价之目标举办股份回购的，除应合适闭联司法准则恳求以外，还应同时满意下述两个恳求：

　　（１）发行人用于回购股份的资金总额累计不跨越发行人本次公然拓行Ａ股股票所召募的资金总额；

　　５、发行人董事会通告回购股份预案后，发行人股票若接连２０个生意日收盘价跨越发行人上一财政年度经审计的除权后每股净资产值，发行人能够终止回购股份事宜。

　　１、下列任一条目产生时，本企业将正在合适闭联司法准则和证券生意所的闭联划定并满意发行人上市条目的条件下，对发行人股票举办增持：

　　（１）发行人回购股份计划施行限日届满之日后的接连２０个生意日除权后的股份收盘价低于发行人上一财政年度经审计的除权后每股净资产值；

　　（２）发行人回购股份预案未正在５个生意日内启动，或未得回董事会和股东大会的通过。

　　２、发行人控股股东基于安谧股价之目标举办股份增持的，增持资金或股份数目应起码满意以下轨范之一：

　　（２）本次增持股份要领出手施行后，轻易接连２０个生意日公司股票生意均价高于迩来一期经审计的每股净资产。

　　１、下列任一条目产生时，董事、高级照料职员将正在合适闭联司法准则和证券生意所的闭联划定并满意发行人上市条目的条件下，对发行人股票举办增持：

　　（１）发行人控股股东增持股份计划施行限日届满之日后的接连２０个生意日除权后的发行人股份收盘价低于发行人上一司帐年度经审计的除权后每股净资产值；

　　２、增持资金恳求：发行人董事、高级照料职员当年用于增持发行人股份的泉币资金不低于其控制董事或高级照料职员职务时候上一司帐年度自觉行人领取的税后薪酬累计额的２０％。

　　（２）本次增持股份要领出手施行后，轻易接连２０个生意日公司股票生意均价高于迩来一期经审计的每股净资产。

　　４、发行人新聘任董事（独立董事除外）和高级照料职员时，将促使该新聘任的董事和高级照料职员遵循本预案的划定签定闭联答应。

　　若公司招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，对鉴定公司是否合适司法划定的发行条目组成庞大、本色影响的，公司将按如下格式依法回购公司初次公然拓行的一齐新股：

　　（１）若上述情景产生于公司初次公然拓行新股已达成发行但未上市生意前，则公司将于上述情景产生之日起５个任务日内，将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款息金全额返还已缴纳股票申购款的投资者；

　　（２）若上述情景产生于公司初次公然拓行的新股已达成上市生意之后，公司将依法回购初次公然拓行的一齐新股，回购价钱为发行价钱加计同期银行存款息金（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份搜罗初次公然拓行的一齐新股及其派生股份，发行价钱将相应举办除权、除息调理），并遵循闭联司法、准则划定的步调施行。上述回购施行时司法准则另有划定的从其划定。

　　若公司招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏的，将依法抵偿投资者吃亏。公司将正在该等违法毕竟被中邦证监会、证券生意所或法律坎阱认定后，本着简化步调、主动斟酌、先行赔付、确切保险投资者异常是中小投资者便宜的法则，遵守投资者直接蒙受的可测算的经济吃亏遴选与投资者妥协、通过第三方与投资者斡旋及设立投资者抵偿基金等格式主动抵偿投资者由此蒙受的直接经济吃亏。

　　自己／企业答应发行人初次公然拓行并上市的招股仿单不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其确凿性、切确性和完备性接受片面和连带的司法职守。

　　若发行人初次公然拓行并上市的招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，对鉴定发行人是否合适司法划定的发行条目组成庞大、本色影响，正在该等违法毕竟被中邦证监会、证券生意所或法律坎阱等有权坎阱认定后，本企业将依法购回初次公然拓行时本企业公然拓售的股份（如有）和已让渡的原限售股份（如有），股份购回价钱将不低于本次公然拓行新股的发行价钱。发行人上市后产生除权除息事项的，上述企业购回股份价钱及购回股份数目应做相应调理；同时，正在发行人召开的闭于回购发行人初次公然拓行的一齐新股事宜的股东大会上，本企业将对发行人回购股份计划的闭联议案投助助票。

　　若因发行人初次公然拓行并上市的招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏的，自己／企业将依法抵偿投资者吃亏。正在该等违法毕竟被中邦证监会、证券生意所或法律坎阱等有权坎阱认定后，本企业将本着简化步调、主动斟酌、先行赔付、确切保险投资者异常是中小投资者便宜的法则，遵守投资者直接蒙受的可测算的经济吃亏或有权坎阱认定的抵偿金额通过与投资者妥协、通过第三方与投资者斡旋、设立投资者抵偿基金等格式举办抵偿，并接纳社会监视，确保投资者合法权利取得有用回护。正在闭联职守主体未奉行抵偿负担的情状下，自己／企业将代其他职守主体向投资者先行付出抵偿款子。

　　发行人董事、监事、高级照料职员答应发行人初次公然拓行并上市的招股仿单不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其确凿性、切确性和完备性接受片面和连带的司法职守。

　　若因发行人初次公然拓行并上市的招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏的，发行人董事、监事、高级照料职员将依法抵偿投资者吃亏。正在该等违法毕竟被中邦证监会、证券生意所或法律坎阱等有权坎阱认定后，将本着简化步调、主动斟酌、先行赔付、确切保险投资者异常是中小投资者便宜的法则，遵守投资者直接蒙受的可测算的经济吃亏或有权坎阱认定的抵偿金额通过与投资者妥协、通过第三方与投资者斡旋、设立投资者抵偿基金等格式举办抵偿，并接纳社会监视，确保投资者合法权利取得有用回护。

　　发行人董事、监事、高级照料职员不因职务转换、辞职等源由而放弃奉行上述答应。

　　（四）本次发行的保荐机构、讼师事情所、申报司帐师就招股仿单讯息披露的答应

　　广发证券动作贵州泰永长征技巧股份有限公司初次公然拓行股票并上市的保荐机构，答应：如因广发证券修制、出具的公然召募及上市文献存正在失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并于是给投资者变成直接吃亏的，广发证券将依法向投资者接受连带抵偿职守。

　　因本公司为发行人初次公然拓行股票修制、出具的文献有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者变成吃亏的，将先行抵偿投资者吃亏。

　　发行人讼师答应：因信达为发行人初次公然拓行修制、出具的文献有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏，给投资者变成吃亏的，将依法抵偿投资者吃亏。

　　本所为贵州泰永长征技巧股份有限公司初次公然修制、出具的审计讲述、红利预测审核讲述、内部操纵鉴证讲述及经本所核验的非往往性损益明细外不存正在失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏的情景；若因本所为发行人初次公然拓行修制、出具的文献有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者变成吃亏的，本所将依法抵偿投资者吃亏。

　　正在本企业所持发行人股票锁按期满后两年内，正在合适闭联司法准则、中邦证监会闭联划定及其他对本企业有桎梏力的楷模性文献划定并同时满意下述条目的情景下，本企业减持所持有的发行人公然拓行股票前已持有的发行人股票，并提前三个生意日予以通告：

　　１、减持条件：不存正在违反本企业正在发行人初次公然拓行时所作出的公然答应的情状。

　　４、减持数目：正在本企业所持发行人股票锁按期届满后的１２个月内，本企业减持股票数目不跨越本企业持有可减持股票数目的１５％；正在本企业所持发行人股票锁按期届满后的第１３至２４个月内，本企业减持股票数目不跨越本企业所持发行人股票锁按期届满后第１３个月初本企业持有可减持股票数目的１５％。

　　如发行人上市后存正在利润分派或送配股份等除权、除息行动，上述发行价为除权除息后的价钱。

　　正在本企业所持发行人股票锁按期满后两年内，正在合适闭联司法准则、中邦证监会闭联划定及其他对本企业有桎梏力的楷模性文献划定并同时满意下述条目的情景下，本企业将遵循自己资金需求、实行投资收益、发行人股票价钱震动等情状减持本企业所持有的发行人公然拓行股票前已发行的股票，并提前三个生意日予以通告：

　　１、减持条件：不存正在违反本企业正在发行人初次公然拓行时所作出的公然答应的情状。

　　３、减持格式：通过大宗生意格式、鸠集竞价格式及／或其他合法格式举办减持。

　　４、减持数目：所持股份锁定限日届满后，如拟减持公司股票，将通过合法格式举办减持，并端庄用命我司法律、准则、规章及楷模性文献闭于持股及股份转变的相闭划定，实时申报持有公司股票及其转变情状。

　　如发行人上市后有利润分派或送配股份等除权、除息行动，上述发行价为除权除息后的价钱。

　　如本公司未能奉行公然答应事项，本公司苟且未能奉行公然答应事项的源由、简直情状和闭联桎梏性要领予以实时披露。

　　如本公司未能奉行上述回购及抵偿投资者答应事项，则：（１）本公司将当即停顿拟定或施行现金分红企图、停顿发放公司董事、监事和高级照料职员的薪酬、津贴，直至本公司奉行闭联答应；（２）本公司当即停顿拟定或施行庞大资产购置、出售等行动，以及增发股份、发行公司债券以及庞大资产重组等本钱运作行动，直至公司奉行闭联答应；（３）本公司将正在５个任务日内主动冻结以下金额的泉币资金：发行新股股份数乘以股票发行价，以用于本公司奉行回购股份及抵偿投资者吃亏的答应。如本公司上市后有利润分派或送配股份等除权、除息行动，上述发行价为除权除息后的价钱。

　　若本公司违反上述闭于安谧股价的答应，则：（１）本公司将当即停顿拟定或施行现金分红企图、停顿发放公司董事、监事和高级照料职员的薪酬、津贴，直至本公司奉行闭联答应；（２）本公司当即停顿拟定或施行庞大资产购置、出售等行动，以及增发股份、发行公司债券以及庞大资产重组等本钱运作行动，直至公司奉行闭联答应；（３）公司将正在５个任务日内主动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的５％的泉币资金，以用于本公司奉行上述安谧股价的答应。

　　如自己／企业正在发行人股票锁按期满后的两年内以低于发行价让渡发行人股票的，自己／企业正在此情景下让渡发行人股票所得回的收益一齐归属于发行人，且自己／企业持有的其余片面发行人股票（如有）的锁定限日主动延伸６个月。

　　如自己／企业未自公司股份回购负担触发之日起５个生意日内提请公司召开董事会及／或未正在前述董事会上以其所具有的外决票数一齐投助助票，及／或自己／企业提请公司董事会召开股东大会及／或未正在前述股东大会上以自己／企业所具有的一齐外决权投助助票导致公司未奉行股份回购的负担的，及／或自己／企业未正在合适安谧发行人股价预案划定的条目下遵循该预案的恳求增持发行人股份，则自己／企业制定：（１）正在公司股东大会及中邦证监会指定报刊上，公然证据未采纳上述安谧股价要领的简直源由，并向公司股东和社会大众投资者告罪；（２）配合发行人以本身应得回的与增持股份所付出对价金额相称的发行人现金分红或工资薪酬代为奉行闭联的股份增持负担；（３）借使未奉行上述答应事项，以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏的，自己／企业将依法抵偿投资者吃亏。

　　因发行人初次公然拓行并上市的招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，对鉴定发行人是否合适司法划定的发行条目组成庞大、本色影响，及／或以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏的，若自己／企业未奉行股份购回（如有）或抵偿投资者吃亏答应，自己／企业不成废除地授权发行人将当年发行人应付自己／企业现金分红予以截留，自己／企业所持的发行人股份亦不得让渡，直至自己／企业奉行闭联答应。

　　如自己／企业未能奉行公然答应事项，自己／企业该当向发行人证据源由，并由发行人将自己／企业未能奉行公然答应事项的源由、简直情状和闭联桎梏性要领予以实时披露。

　　如自己正在发行人股票锁按期满后的两年内以低于发行价让渡发行人股票的，自己正在此情景下让渡发行人股票所得回的收益一齐归属于发行人。

　　如自己未正在合适安谧发行人股价预案划定的条目下遵循该预案的恳求增持发行人股份，则自己制定将采纳向发行人股东证据源由并告罪、不成废除地授权发行人以本身应得回的与增持股份所付出对价金额相称的发行人现金分红或工资薪酬代自己奉行股份增持负担、抵偿投资者吃亏等桎梏要领。

　　因发行人初次公然拓行并上市的招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏，若自己未奉行抵偿投资者吃亏答应，自己不成废除地授权发行人将当年及其后年度应付自己薪酬总额的２０％予以截留，直至自己奉行闭联答应。

　　如自己未能奉行公然答应事项，自己该当向发行人证据源由，并由发行人将自己未能奉行公然答应事项的源由、简直情状和闭联桎梏性要领予以实时披露。

　　因发行人初次公然拓行并上市的招股仿单有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券生意中蒙受吃亏，若自己未奉行抵偿投资者吃亏答应，自己不成废除地授权发行人将当年及其后年度应付自己薪酬总额的２０％予以截留，直至自己奉行闭联答应。

　　如自己未能奉行公然答应事项，自己该当向发行人证据源由，并由发行人将自己未能奉行公然答应事项的源由、简直情状和闭联桎梏性要领予以实时披露。

　　本次发行达成后，公司根基每股收益、稀释每股收益及加权均匀净资产收益率等目标有大概低落；本次发行召募资金使公司的净资产总额范畴大幅补充，资产范畴和资金能力将取得巩固。因为本次发行的召募资金从参加到项目发生效益必要肯定的岁月，预期经生意绩难以正在短期内开释，借使正在此时候公司的红利没有大幅升高，股本范畴及净资产范畴的增添大概导致公司面对每股收益和净资产收益率被摊薄的危机。

　　针对本次公然拓行大概导致投资者即期回报被摊薄，经公司２０１７年第一次暂时股东大会审议，通过了《闭于弥补被摊薄即期回报的闭联要领的议案》。遵循该决议，公司拟通过众种要领提防即期回报被摊薄的危机，主动应对外部情况改观，增厚将来收益，实行公司交易的可接续发达，以弥补股东回报，填塞回护中小股东的便宜，简直要领如下：

　　１、圆满分娩照料体例和研发体例，做大做强主生意务，进一步加强公司主生意务的焦点角逐力，晋升公司主生意务的红利程度

　　公司企图紧抓低压电器产物的发达宗旨，将主动促进高效分娩与先辈创制，接续刷新分娩进程，实行降本增效；进一步圆满分娩照料体例，促使质料、分娩、安好的彼此统一，保障产物德料稳步升高；进一步圆满研发机制、加大研发和市集营销品牌开发参加、加紧外部相易与团结。

　　公司正在召募资金投资项目达产前，将安身于现有的交易，通过陆续市集拓荒和产物研发推行，晋升产物的市集出卖范畴，保留安谧的增进，实行经生意绩的接续晋升。

　　为抵达募投项目标预期回报率，公司将奋发升高资金的利用恶果，加紧内部运营操纵，圆满并加强投资决定步调，计划特别合理的资金利用计划，合理应用百般融资东西和渠道，操纵资金本钱，晋升资金利用恶果，省俭公司的各项用度付出，全体有用地操纵公司的规划危机，晋升公司的规划恶果。

　　本次召募资金投资项目紧紧缠绕公司主生意务，合适邦度闭联的财产战略，通过配电电器分娩线项目、市集营销品牌开发项目、研发中央开发项目参加，升高公司的产物创制才能、品牌影响力、计划研发才能，拓宽营销渠道，加强公司讯息化供职才能和恶果，进一步巩固公司的焦点角逐力和接续红利才能。

　　公司将正在发行达成后加快促进募投项目开发，争取募投项目早日达产并实行预期效益。

　　公司２０１７年第一次暂时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对《公司章程》中相闭利润分派的闭联条目举办了修订，进一步鲜明了公司利润分派越发是现金分红的简直条目、比例、分派时势和股票股利分派条目等，圆满了公司利润分派的决定步调和机制以及利润分派战略的调理法则，加紧了对中小投资者的便宜回护。

　　公司答应将保障或尽最大的奋发促使上述要领的有用施行，奋发低落本次发行对即期回报的影响，回护公司股东的权利。如公司未能施行上述要领且无正当、合理的由来，公司及闭联职守人将公然证据源由、向股东陪罪，并接受相应职守。

　　上述弥补回报要领的施行，有利于巩固公司的焦点角逐力和接续红利才能，增厚将来收益，弥补股东回报，然而，因为公司规划面对的外里部危机客观存正在，本公司异常提示投资者，拟定上述弥补回报要领不等于对公司将来利润做出保障。

　　为保护公司和集体股东的合法权利，公司的董事、高级照料职员出具闭于本次发行摊薄即期回报弥补要领的答应，简直实质如下：

　　“鉴于自己控制贵州泰永长征股份有限公司的董事／高级照料职员，为低落公司本次公然拓行股票摊薄即期回报的影响，自己将敦朴、努力地奉行职责，保护公司和集体股东的合法权利并答应：

　　（１）答应不无偿或以不服正条目向其他单元或者个别输送便宜，也不采用其他格式损害公司便宜；

　　（４）答应由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬轨制与公司弥补回报要领的推行情状相挂钩；

　　（５）答应如公司将来举办股权驱策，则拟发布的公司股权驱策的行权条目与公司弥补回报要领的推行情状相挂钩。

　　公司的控股股东、现实操纵人出具闭于公司初次公然拓行股票并上市摊薄即期回报采纳弥补要领的答应，简直实质如下：

　　“针对公司初次公然拓行股票并上市摊薄即期回报采纳弥补要领事项，自己／本企业答应如下：

　　２、确切奉行对公司拟定的相闭弥补回报的闭联要领以及对此作出的任何相闭弥补回报要领的答应，若违反该等答应并给公司或者投资者变成吃亏的，答应依法接受对公司或者投资者的赔偿职守。”

　　本上市通告书是遵循《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《初次公然拓行股票照料法子》和《深圳证券生意所股票上市端正》等相闭司法、准则的划定，并遵守《深圳证券生意所股票上市通告书实质与方式指引》而编制，旨正在向投资者供应相闭泰永长征初次公然拓行股票上市的根基情状。

　　经中邦证券监视照料委员会“证监许可【２０１８】１２３号”文批准，本公司公然拓行股票不跨越２，３４５万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相团结的格式。本次发行股票数目２，３４５万股，本次发行一齐为新股，无老股让渡。网下最终发行数目为２３４．５０万股，占本次发行数目的１０％，网上最终发行２，１１０．５０万股，占本次发行数目的９０％，发行价钱为１４．７８元／股。

　　经深圳证券生意所《闭于贵州泰永长征技巧股份有限公司邦民币平淡股股票上市的通告》（深证上【２０１８】７５号）制定，本公司发行的邦民币平淡股股票正在深圳证券生意所上市，股票简称“泰永长征”，股票代码“００２９２７”。本公司初次公然拓行的２，３４５万股股票将于２０１８年２月２３日起上市生意。

　　本次发行的招股意向书、招股仿单全文及闭联备查文献已正在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，故与其反复的实质不再重述，敬请投资者查阅上述实质。

　　（六）初次公然拓行新股股票补充的股份：公司公然拓行的新股２，３４５万股，占发行后公司总股本的比例不低于２５．００％，本次发行一齐为新股发行，原股东不公然拓售股份。

　　（七）发行前股东所持股份的通畅节制及限日：遵循《公法律》的相闭划定，公司公然拓行股份前已发行的股份，自公司股票正在证券生意所上市生意之日起１２个月内不得让渡。

　　（八）发行前股东对所持股份自发锁定的答应：发行前股东对所持股份自发锁定的答应请参睹“第一节 首要声明与提示”。

　　（十）本次上市的无通畅节制及锁定支配的股份：本次公然拓行的２，３４５万股股份无通畅节制及锁定支配。

　　本公司董事、监事、高级照料职员持有本公司股份及正在公司任职的情状如下外所示：

　　注：公司董事鲁尔兵通过长园集团间接持有公司股份，鲁尔兵持有长园集团股份数及持股比例取自长园集团２０１７年半年度讲述。

　　深圳市泰永科技股份有限公司持有公司股份５，１２８．００万股，占发行后总股本的５４．６７％。

　　截至本上市通告书签定日，发行人的现实操纵人工黄正乾、吴月平佳偶。公司董事长、总司理黄正乾通过持有泰永科技９５．２１％的股权，间接操纵发行后泰永长征５４．６７％的股权，通过持有天宇恒盈５６．２９％的出资份额并控制推行事情合股人，间接操纵发行后公司３．２０％的股份，合计操纵公司发行后５７．８７％的股权。吴月平为黄正乾的夫妻，同时为发行人董事。

　　讲述期内，泰永科技继续为长征有限或发行人的控股股东，黄正乾继续为泰永科技的控股股东，且黄正乾、吴月平继续控制长征有限或发行人董事。于是，发行人迩来三年内现实操纵人未产生改观。

　　截至本上市通告书签定日，公司控股股东泰永科技除操纵泰永长征外，未操纵其他企业。

　　截至本上市通告书签定日，公司现实操纵人黄正乾除操纵泰永科技、泰永长征外，还操纵天宇恒盈，天宇恒盈根基情状如下：

　　个中，黄正乾出资５６．２９万元，出资比例为５６．２９％，并控制天宇恒盈的推行事情合股人。

　　遵循中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》，本次发行停止后上市前，公司股东总数为４８，８２３名，公司前十大股东持有公司股份情状如下：

　　（一）初次公然拓行股票数目：公司公然拓行的新股２，３４５．００万股，占发行后公司总股本的比例不低于２５．００％，本次发行一齐为新股发行，原股东不公然拓售股份；

　　摊薄前市盈率：１７．２５倍（每股收益遵守２０１６年度经审计的扣除非往往性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本策动）；

　　摊薄后市盈率：２２．９９倍（每股收益遵守司帐师事情所恪守中邦司帐法规审核的扣除非往往性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后的总股数策动）；

　　本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向大众投资者订价发行相团结的格式。

　　本次网上发行数目为２，１１０．５０万股，有用申购股数为８９，０５５，４８０，５００股，配号总数为１７８，１１０，９６１个，中签率为０．０２３６９８７０９９％，有用申购倍数为４，２１９．６３８９７倍；本次网上发行余股７７，５７６股，一齐由主承销商包销。本次网下发行数目为２３４．５０万股，网下发行余股为３，４５０股，一齐由主承销商包销。

　　（五）召募资金总额及注册司帐师对资金到位的验证情状：本次公然拓行召募资金总额为邦民币３４，６５９．１０００万元。大华司帐师事情所（出格平淡合股）于２０１８年２月１３日对公司初次公然拓行股票的资金到位情状举办了审验，并出具了大华验字［２０１８］００００９２号《验资讲述》。

　　本次发行新股每股发行用度为１．５４元／股。（每股发行用度＝发行用度总额÷本次发行股本）

　　（七）召募资金总额３４，６５９．１０００万元；扣除发行用度后的净额３１，０５４．９０３８万元；

　　（八）发行前每股净资产：４．５５元／股（以截至２０１７年６月３０日经审计的归属于母公司股东的净资产与发行前股本策动）；

　　（九）发行后每股净资产：６．７２元／股（以截至２０１７年６月３０日经审计的归属于母公司股东的净资产加上召募资金净额，除以发行后总股本策动）；

　　（十）发行后每股收益：０．６４２８元／股（以迩来一个司帐年度２０１６年经审计的扣除非往往性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄策动）。

　　公司讲述期内２０１４年度、２０１５年度、２０１６年度及２０１７年１－６月的财政数据依然大华司帐师事情所（出格平淡合股）审计并出具了轨范无保存主张的审计讲述（大华审字［２０１７］００７８３６号）。上述财政数据及闭联实质已正在招股仿单中举办了周密披露，投资者欲解析闭联情状请参睹招股仿单“第十节 财政司帐讯息”及“第十一节 照料层接洽与解析”。其余，公司正在招股仿单中还披露了２０１７年１－９月财政数据及２０１７年整年红利预测情状，简直参睹招股仿单“第十一节 照料层接洽与解析”之“八、财政讲述审计截止日后苛重财政讯息、规划情况”。

　　一、本公司已向深圳证券生意所答应，将端庄遵守深圳证券生意所的相闭端正，正在公司股票上市后三个月内圆满公司章程等规章轨制并执掌工商挂号转换手续。

　　二、本公司自２０１８年１月３０日刊载初次公然拓行股票招股意向书至本上市通告书刊载前，没有产生大概对本公司有较大影响的首要事项，简直如下：

　　１、本公司端庄遵循《公法律》、《证券法》等司法准则的恳求，楷模运作，分娩规划情况平常，苛重交易发达方针转机平常；

　　２、本公司分娩规划情状、外部条目或分娩情况（搜罗原质料采购价钱和产物出卖价钱、原质料采购和产物出卖格式、所处行业或市集的庞大改观等）未产生庞大改观；

　　３、本公司未订立对本公司的资产、欠债、权利和规划本钱发生庞大影响的首要合同；

　　４、本公司未产生庞大闭系生意，本公司资金不存正在被闭系方非规划性占用等情状；

　　１２、本公司未召开监事会和股东大会，公司于２０１８年２月１２日召开了第一届董事会第十一次集会，审议并通过了《闭于开立召募资金专项存储账户并签定羁系订定的议案》。

　　保荐机构广发证券以为：泰永长征合适《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《深圳证券生意所股票上市端正》等相闭司法、准则的闭联恳求，泰永长征股票具备正在深圳证券生意所上市的条目。广发证券制定控制泰永长征本次发行上市的保荐机构，引荐其股票正在深圳证券生意所中小板上市生意，并接受闭联保荐职守。