本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　●本次估计的平时联系贸易为公司寻常策划手脚，以墟市公道代价为订价凭据，听命平等自发准绳，贸易危险可控，不会对子系方酿成较大的依赖，不影响公司独立性，不存正在损害公司及股东优点的环境。

　　2024年3月15日，公司独立董事特意聚会2024年第一次聚会审议通过了《寰宇科技2024年度平时联系贸易估计的议案》，一律协议该议案。董事会独立董事特意聚会审查私睹如下：公司2024年度估计爆发的联系贸易事项为公司展开平时分娩策划所需，干系贸易听命计划一律、平允贸易的准绳，依照墟市代价确定贸易代价，不会对公司及公司财政情况、策划收获发作晦气影响，适当公司及满堂股东的优点，公司的重要营业不会由于干系贸易组成联系贸易而对子系方发作宏大依赖，不会影响公司的独立性，因而协议公司估计2024年度平时联系贸易事项，并协议将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年3月19日，公司第七届董事会第十二次聚会审议《寰宇科技2024年度平时联系贸易估计的议案》，联系董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘修军、熊代余回避外决，由非联系董事即公司独立董事丁日佳、夏宁、张合外决，三位独立董事均投协议票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，联系股东中邦煤炭科工集团有限公司（以下简称“中邦煤科”）将正在股东大会上回避外决。

　　2023岁首公司估计与联系方爆发联系贸易总额225,817万元。依照公司2023年度财政决算结果，本公司与联系方之间实质爆发联系贸易总额为141,639万元，未凌驾岁首估计金额，局部贸易种别实质履行环境与估计之间存正在分歧，凌驾估计局部未抵达需只身披露或提交公司董事会和股东大会审议的额度法式，简直如下：

　　上述联系贸易，均属于寻常墟市手脚，公司与联系方均订立条约或合同，贸易代价公道，不影响公司独立性，没有损害本公司及中小股东的优点。

　　依照公司及部属单元2024年度策划方针，纠合公司及联系方的营业特性，公司及各单元对2024年度平时策划性联系贸易举办了估计。2024年公司估计爆发联系贸易总额约204,202万元。简直环境如下外：

　　注：截至申诉期末，公司控股股东归并报外限制内共22家二级子企业（不网罗本公司）均为公司联系方，仅只身列示该等联系方中与其爆发贸易金额正在300万以上且抵达上市公司2023年经审计净资产0.5%的联系贸易（公司2023年经审计净资产229亿元），其余未抵达前述数值目标的，归并列示。

　　目前，本公司重要联系方网罗本公司控股股东中邦煤科及其直接或间接受制的除本公司及控股子公司以外的部属企业，控股股东联营企业中煤科工金融租赁股份有限公司（以下简称“金租公司”）。重要联系企业简直环境如下：

　　策划限制：承包海外工程项目，对外役使推行上述境外工程所需的劳务职员；煤炭及干系工程的接洽、勘察、打算、总承包、监理和分娩任事；煤炭工艺手艺的开荒、让渡及接洽、任事；矿山呆板及干系产物的开荒、修制、发售、接洽、任事；进出口营业；煤炭产物的质地检讨和检测任事。

　　财政数据：截止2023年末，中邦煤科资产总额644.04亿元、欠债总额296.43亿元、资产欠债率46.03%(以上数据未经审计)。

　　策划限制：许可项目：各种工程作战行动（依法须经接受的项目，经干系部分接受后方可展开策划行动，简直策划项目以干系部分接受文献可能可证件为准）凡是项目：压力管道打算，煤炭行业打算甲级，修修行业(修修工程)打算甲级，市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业打算甲级，市政行业（城镇燃气工程）专业打算甲级，公途行业（公途）专业打算乙级、石油自然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业打算乙级，电力行业打算乙级，境遇园林工程打算专项甲级，境遇工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项打算甲级，境遇工程（固体废物管束措置工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项打算乙级，冶金行业（冶金矿山）专业打算乙级，修材行业（非金属矿及原料制备工程）专业打算乙级，从事上述天赋证书许可限制内相应的作战工程总承包营业以及项目经管和干系的手艺与经管任事；修修工程施工总承包叁级，地基根蒂工程专业承包叁级，钢构造工程专业承包叁级，地质苦难危害性评估甲级，干净分娩审核，工程勘探归纳类甲级，境遇影响评议甲级，境遇污染处置甲级，水土坚持计划编制，对外经济团结，工程接洽，城乡筹办编制，施工图文献审查，地质苦难处置工程勘查甲级，地质苦难处置工程打算甲级，工程制价接洽甲级，文物保卫工程勘探打算乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘探劳务类，消防安然评估，（以上策划限制凭天赋证书执业）发售算计机软硬件、修修智能化修造、机电修造，算计机软硬件研发及干系手艺接洽任事，工程经管任事，合同能源经管。

　　财政数据：截止2023年末，重庆打算院资产总额17.14亿元、欠债总额7.68亿元、资产欠债率44.79%(以上数据未经审计)。

　　策划限制：采矿与露天采矿、选矿、煤境地质与采空区勘测、地质苦难与水文地质工程、矿山作战、矿山安然、地下工程、煤化工工程、节能工程、能源审计及境遇影响评议、矿用传动介质、汽锅修造及体系集成、环保手艺及修造、水煤浆及增加剂范围的工艺手艺研讨及产物开荒、工程打算、手艺让渡、手艺接洽、手艺任事及手艺工程承包；煤炭及煤炭产物、矿用产物及安然分娩的检测检讨判定；煤矸石及煤粉灰归纳运用；矿山呆板、电器产物、通讯产物、监控产物、仪器仪外、化工资料及产物（危害化学品除外）、煤炭归纳运用产物的分娩、发售；发售煤炭（不正在北京区域展开实物煤的贸易、储运行动）；算计机软硬件手艺及主动管制集成手艺开荒；墟市音信任事；进出口营业；室内化妆装修；修修物洗刷；自有衡宇租赁；邦内展览揭示；物业经管；广告营业；打字、机动车泊车经管任事；餐饮任事（仅限煤科总院北京宾馆）；住宿（仅限煤科总院北京宾馆）。

　　财政数据：截止2023年末，煤科总院资产总额6.55亿元、欠债总额2.01亿元、资产欠债率30.65%(以上数据未经审计)。

　　策划限制：凡是项目：手艺任事、手艺开荒、手艺接洽、手艺调换、手艺让渡、手艺扩张；煤炭洗选；矿物洗选加工；选矿；矿山呆板修制；专用修造缮治；工业主动管制体系装备修制；寻常呆板修造装置任事；工程经管任事；生态复兴及生态保卫任事；地质勘查手艺任事；土地考察评估任事；境遇保卫监测；固体废物处置；泥土污染处置与修复任事；环保接洽任事；土地整顿任事；园林绿化工程施工；陆地管道运输；软件开荒；货色进出口；手艺进出口；非寓居房地产租赁；翻译任事；聚会及展览任事；广告密布；许可项目：作战工程勘探、作战工程打算、作战工程监理、作战工程施工；地质苦难处置工程勘查、地质苦难处置工程施工、地质苦难处置工程打算、地质苦难危害性评估；检讨检测任事；测绘任事；期刊出书；出书物零售。

　　财政数据：截止2023年末，唐山研讨院资产总额6.03亿元、欠债总额2.33亿元、资产欠债率38.61%(以上数据未经审计)。

　　注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中央6号楼708、709、710、711

　　策划限制：融资租赁营业；让渡和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资营业；经受承租人的租赁保障金；罗致非银行股东3个月（含）以上按期存款；同行拆借；向金融机构乞贷；境外乞贷；租赁物变卖及管束营业；经济接洽。

　　财政数据：截止2023年末，金租公司资产总额54.86亿元、欠债总额42.89亿元、资产欠债率78.19%(以上数据未经审计)。

　　中邦煤科系邦务院邦资委经管的中心企业，现持有本公司55.54%的股份，为本公司控股股东。截至2023年末，中邦煤科具有22家二级子企业（不网罗本公司），依照专业分工从事与煤炭及干系工程的研讨、打算、勘察、总承包和分娩任事，矿用产物的质地检讨和检测任事，矿用产物安然标识经管等营业。正在北京、上海、重庆、唐山、常州、太原、武汉、沈阳、杭州、南京、深圳、澳大利亚、日本等地设有分支机构。依照《上海证券贸易所股票上市规矩》6.6.3条第（一）、（二）款规矩，中邦煤科及其所管制的除本公司除外的部属单元均为本公司的联系方。布告仅列示了公司控股股东及控股股东所属的局部企业，该等所属企业2024年度与公司及部属企业估计爆发联系贸易金额占寰宇科技2023年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

　　公司要紧联营企业金租公司，本公司副总司理、财政总监王志刚控制金租公司党总支书记、董事长。依照《上海证券贸易所股票上市规矩》6.3.3条第三款规矩，金租公司为本公司的联系方。

　　上述联系法人策划寻常，财政情况和资信情况精良，两边贸易能寻常结算，前期合同往返履行环境精良。公司敷衍上述贸易与干系方订立干系合同或条约并庄苛遵从商定履行，两边履约具有公法保证。公司敷衍上述贸易与干系方订立干系合同或条约并庄苛遵从商定履行，两边履约具有公法保证。

　　公司及其子公司与联系方爆发的发售或置备干系产物、商品，干系资产租赁，供应干系劳务或任事，受托经管资产，经受财政资助等平时贸易手脚。

　　公司及其子公司与联系方爆发各项平时贸易均依照自发、平等、互惠互利、平允公道的准绳举办，各项贸易代价准绳上不得高于墟市同类贸易的均匀代价。

　　以上联系贸易均系本公司及部属单元与联系各方之间展开分娩策划以及科学研讨所需，是寻常的墟市手脚。本公司与干系联系方各自具有资源、手艺、天赋等上风，通过上风互补实行营业寻常、接连展开，不会对本公司的独立性带来影响，未损害公司及中小股东的优点。

　　本公司监事会及满堂监事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于不日收到解兴智先生递交的书面退职申诉。解兴智先生因处事转变，申请辞去公司第七届监事会监事职务，退职后将不正在任任何职务。公司监事会对解兴智先生正在任职功夫为公司生长做出的功勋呈现衷心感激！

　　2024年3月19日，公司第七届监事会第十一次聚会审议通过《合于审议补选公司监事候选人的议案》，协议提名周华群先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　周华群,男，1969年生，党员，中邦矿业大学修修系矿井作战专业，工商经管硕士，研讨员。历任煤炭科学研讨总院北京修井所项目司理；煤科总院院长办公室秘书科科长，煤科总院团委书记、党群处事部副主任（主办处事）；寰宇科技股份有限公司监事、办公室主任；北京中煤矿山工程有限公司总司理、党委书记、董事长；中邦煤炭科工集团公司安然监禁部部长；现任本公司安然监禁部部长。截至目前未持有本公司股份，不存正在受到中邦证监会及其他相合部分的惩办或上海证券贸易所惩戒的景象。

　　1本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为周到明晰本公司的策划收获、财政情况及来日生长筹办，投资者该当到网站注重阅读年度申诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员保障年度申诉实质切实凿性、凿凿性、无缺性，不存正在失实记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承当个体和连带的公法义务。

　　4本分邦际司帐师事宜所（非常寻常合资）为本公司出具了法式无保存私睹的审计申诉。

　　经2024年3月19日召开的寰宇科技第七届董事会第十二次聚会审议通过，本公司2023年度利润分拨预案：以2023年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派涌现金盈余2.8元（含税），共计派涌现金盈余1,158,804,889.76元（含税），占2023年度实行归属于母公司股东净利润的49.14%。如正在推行权力分拨的股权立案日前公司总股本爆发转变，拟保卫分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例。2023年度公司拟不向股东送红股，也不推行资金公积金转增股本。

　　公司重要产物网罗成套智能化煤机设备、安然设备、洗选设备、高效节能环保设备、监测监控体系等，全力于为煤炭行业客户办理安然高效绿色智能化开采与干净高效低碳集约化运用手艺题目，公司营业的生长与煤炭行业生长息息干系。

　　我邦煤炭分娩和消费量坚持延长态势。依照邦度统计局宣布的数据，2023年，我邦原煤产量47.1亿吨，同比延长3.4%，煤炭消费量同比延长5.6%，再改进高。同时邦际上，新兴墟市和生长中经济体的煤炭需求仍然强劲。邦际能源署宣布的《2023年度煤炭墟市申诉》估计，2023年环球煤炭需求赶过85亿吨，创史籍新高。

　　我邦煤矿智能化作战火速推动。依照邦度能源局2023年4月宣布的数据，世界已累计修成智能化采煤处事面1,043个、智能化掘进处事面1,277个，个中世界首批演示煤矿累计修成智能化采煤处事面363个、智能化掘进处事面239个，涵盖产能6.2亿吨/年，单面均匀分娩材干抵达500万吨/年，智能化作战总投资界限近2,000亿元。

　　遵从中邦证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于专用修造修制业。公司全力于为煤炭行业客户办理安然高效绿色智能化开采与干净高效低碳集约化运用手艺题目，公司营业的生长与煤炭行业生长息息干系。近年来煤炭行业阐扬“兜底保证”感化，增产保供成就明显，相接三年产量创史籍新高。依照中邦煤炭工业协会宣布的最新数据，我邦煤炭产能不停开释，煤炭供应材干稳步晋升，对高端煤机设备的需求坚持较高程度。

　　公司策划行动集科学研讨、打算、产物修制发售、工程承包、分娩运营、煤炭分娩发售、手艺任事、金融器材支柱为一体，持续加强行业共性手艺、合头手艺研发，以高质地的科技、高质地的产物促使行业转型升级，为行业和客户创造价钱。

　　本公司部属单元漫衍正在北京、上海、天津、重庆、陕西、江苏、山西、河北、宁夏等区域，区域上风明白，各单元均能独立展开科学研讨和分娩策划行动，干系产物及任事互融互补，妥协生长，遮盖全家产链。公司自创建从此，连续深耕煤炭工业干系的修造、手艺研发，主动促使了我邦采煤工艺的历次宏大革新，攻陷了一系列行业宏大合头焦点手艺困难，跟着煤矿智能化作战经过加快，新一代音信手艺与煤炭工业家产深度统一，公司已成为集智能开采、智能掘进、智能运输等煤矿满堂系智能化焦点手艺和设备的供应商，引颈了煤矿智能化作战生长。截至申诉期末，公司重要营业涵盖智能设备、矿山安然、干净低碳、打算作战、绿色开荒、新兴众元等六大高新手艺板块。

　　智能设备板块，重要依托科技改进和智能修制，展开智能矿山、开采设备和洗选设备营业。板块具有生长智能矿山的强壮手艺、人才、设备宁静台材干撑持，主导或介入世界60%以上智能化处事面作战，是煤矿智能化作战的施行者和引颈者，正在掘进机、超大功率大采高采煤机、非常煤层采煤机、液压支架电液管制体系、智能集成供液体系、综采处事面主动化管制体系等方面一经酿成了焦点手艺，具有较强的品牌影响力。板块阐扬煤炭开采全家产链上风，供应开采、洗选高精设备和智能矿山一体化办理计划；主动向非煤矿山设备、工程设备等非煤范围延迟。

　　矿山安然板块，重要是为保证煤矿及非煤矿山安然分娩，供应安然产物、手艺任事和苦难处置等营业咸集。板块涵盖了煤矿安然科技全盘专业范围，构修了圆满的煤矿安然科技研发体例和家产基地，具有各种邦内手艺领先的试验设备宁静台。板块加强安然手艺领先上风，研制高牢靠性智能化安然产物，展开矿山苦难处置工程任事，打制“手艺+产物+工程任事”归纳办理计划；供应矿山产物检测检讨任事；向非煤矿山安然产物、都市群众应急接济等范围延迟拓展。

　　干净低碳板块，重要营业为干净运用、低碳减碳和新能源。高效煤粉汽锅等漫衍式众元燃料汽锅正在焦点修造燃烧器、供料器方面具有领先手艺上风，酿成了体系集成、工程作战和运营任事一体化贸易形式。水煤浆、矿井水管束、煤化工废水管束、煤层气运用等范围手艺成熟，角逐上风明白。石油共炼催化剂手艺、煤焦油加氢手艺等新颖煤化工催化剂范围酿成踏实的研讨根蒂。新能源方面，展开光伏、风电等新能源电力勘探打算接洽营业，正在中深层地热能开荒运用范围博得了手艺冲破和凯旋演示。板块加快生长漫衍式众元燃料汽锅、水煤浆提浓、矿井水管束、煤化工废水管束、煤层气运用等干净运用手艺、产物和设备，展开项目总包及运营；加快促使新颖煤化工催化剂、CCUS等低碳减碳手艺前进和家产化生长；展开光伏、风能、地热能等新能源营业，介入煤制氢、储能等范围；打制邦内一流的漫衍式燃烧科技型企业和若干细分范围“专精特新”冠军企业。

　　打算作战板块，重要营业为勘探打算、工程总包和监理接洽。板块具有煤矿作战范围全专业、上等级天赋，具有富厚的手艺储存和工程项目体会，手艺程度居于行业前线，品牌上风明白。板块供应井工矿、露天矿、选煤厂智能化打算、总承包、施工、监理及运营等全经过任事，展开高端智库接洽，同时加快向市政、修修、交通等非煤范围延迟。

　　绿色开荒板块，重要营业为演示矿山、专业运营和生态处置。板块已将寰宇王坡修成“安然、干净、高效”的新颖化大型煤矿的外率演示，正在前辈采掘、安然等手艺和设备的使用方面堆集了富厚体会。具有较强的煤矿分娩专业化运营材干，托管运营煤矿处于领军职位，具有较高着名度和美誉度。具有采煤重陷区复垦与地质境遇处置专业团队，矿区生态处置手艺居于行业领先职位。煤矿开采与支护手艺、绿色矿山手艺范围具有井下控水防水手艺及归纳减重手艺等较强上风的主导专业及品牌。板块促使新理念、新手艺、新设备、新形式正在演示基地的集成使用，打制行业标杆，阐扬演示感化，作战智能化无人开采演示矿井，稳步生长专业化煤矿举座运营，展开矿区生态处置和绿色开采。

　　新兴众元板块，重要营业为都市作战、新资料和跨界延迟。板块以修修、市政、工业及环保为主导。依托煤矿安然监测监控手艺上风，拓展灵巧城管、灵巧管廊、灵巧园区等墟市，酿成精良演示。正在高本能改性塑料、无卤阻燃资料、矿用塑料成品、矿山苦难处置环保资料、关闭加固喷涂资料等新资料范围标新立异。板块促使非煤范围勘探打算、修方法工等都市作战（含灵巧都市）营业火速生长，促使新资料酿成界限化生长，驻足现有家产根蒂，主动促使煤炭科技向非煤范围延迟，打制新的经济延长点。

　　4.1申诉期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有独特外决权股份的股东总数及前10名股东环境

　　1公司该当依照要紧性准绳，披露申诉期内公司策划环境的宏大蜕化，以及申诉期内爆发的对公司策划环境有宏大影响和估计来日会有宏大影响的事项。

　　2023年公司实行生意收入299.28亿元，同比延长9.16%；归属于上市公司股东的净利润23.58亿元，同比延长20.81%；策划行动发作的现金流量净额57.70亿元，同比延长23.67%；总资产532.32亿元，同比延长22.53%，归属于上市公司股东的净资产229.41亿元，同比延长12.61%。

　　2公司年度申诉披露后存正在退市危险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危险警示或终止上市景象的因由。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于不日收到范修先生辞去副总司理的书面申诉。因处事调节因由，范修先生申请辞去公司副总司理职务，辞任公司副总司理后，范修先生将不停控制公司董事会秘书职务。截至本布告披露日，范修先生持有公司股票160,382股。依照《公公法》和《公司章程》等相合规矩，范修先生辞去副总司理的申诉自投递董事会之日起生效。公司董事会对范修先生正在控制副总司理功夫为公司生长做出的功勋呈现衷心感激！

　　2024年3月19日,公司召开第七届董事会第十二次聚会，审议通过《合于聘任公司副总司理的议案》，协议聘任郁纪东先生（简历附后）为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会独立董事特意聚会就该事项提出倡议，以为郁纪东先生具备与其行使权力相适合的任职条款，其任职资历适当《公公法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等干系公法法例和标准性文献的规矩。

　　郁纪东，男，1969年生，党员，工学博士，高级工程师。历任煤炭科学研讨总院北京开采研讨所总工暨策划办公室副主任、归纳办公室主任，寰宇科技股份有限公司墟市部副司理，陕西天秦煤炭运销有限公司总司理，寰宇科技股份有限公司归纳办公室副主任，北京寰宇华泰矿业经管股份有限公司副总司理，中邦煤炭科工集团有限公司策划经管部副部长、部长。现任本公司副总司理。截至目前未持有本公司股份，不存正在受到中邦证监会及其他相合部分的惩办或上海证券贸易所惩戒的景象。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次聚会知照于2024年3月8日发出。聚会于2024年3月19日以现场体例召开。聚会应到场外决董事8人，实质到场外决董事8人。聚会的召开适当《公公法》等公法法例和《公司章程》的相合规矩。

　　二、通过《寰宇科技2023年度董事会处事申诉》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、通过《寰宇科技2023年度财政决算申诉》。该议案一经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、通过《寰宇科技2023年年度申诉》及其摘要。该议案一经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。年度申诉摘要详睹《中邦证券报》《证券日报》和上海证券贸易所网站(，年度申诉全文详睹上海证券贸易所网站(。

　　五、通过《寰宇科技独立董事2023年度履职申诉》。申诉全文详睹上海证券贸易所网站(。

　　六、通过《寰宇科技董事会合于独立董事独立性自查环境的专项申诉》。鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事丁日佳、夏宁、张合回避外决，由董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘修军、熊代余举办外决。申诉全文详睹上海证券贸易所网站(。

　　七、通过《寰宇科技董事会审计委员会2023年度履职环境申诉》。该议案一经公司董事会审计委员会审议通过。申诉全文详睹上海证券贸易所网站(。

　　八、通过《寰宇科技2023年度司帐师事宜所履职环境评估申诉》。申诉全文详睹上海证券贸易所网站(。

　　九、通过《寰宇科技2023年度内部管制评议申诉》。该议案一经公司董事会审计委员会审议通过。本分邦际司帐师事宜所（非常寻常合资）出具了法式无保存私睹的内部管制审计申诉。内部管制评议申诉及内部管制审计申诉详睹上海证券贸易所网站（）。

　　十、通过《寰宇科技2023年度境遇、社会及公司处置申诉》。申诉全文详睹上海证券贸易所网站（）。

　　十一、通过《寰宇科技2023年年度利润分拨预案》。经本分邦际司帐师事宜所（非常寻常合资）审计，截至2023年12月31日，公司归并报外期末可供分拨利润为14,842,734,617.77元群众币。

　　公司拟以推行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨预案如下：公司拟向满堂股东每10股派涌现金盈余2.8元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此算计合计拟派涌现金盈余1,158,804,889.76元（含税）。本年度公司现金分红占2023年归并报外归属于上市公司股东的净利润比例为49.14%。公司本年度拟不向股东送红股，也不推行资金公积金转增股本。

　　如正在推行权力分拨的股权立案日前公司总股本爆发转变，拟保卫分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例。该利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相合环境详睹本公司《寰宇科技2023年年度利润分拨预案布告》（布告编号：临2024-004号）。

　　十二、通过《合于寰宇科技2024年度平时联系贸易估计的议案》。鉴于该议案涉及联系贸易事项，联系董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘修军、熊代余回避外决，由非联系董事丁日佳、夏宁、张合举办外决。该议案一经公司董事会独立董事特意聚会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相合环境详睹本公司《寰宇科技合于2024年平时联系贸易估计的布告》（布告编号：临2024-005号）。

　　十三、通过《合于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》。协议公司股东北京诚通金控投资有限公司提名吴平为公司第七届董事会董事候选人，正在正式出任公司董过后，吴平控制董事会审计委员委员，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司董事会独立董事特意聚会就该事项提出倡议，以为吴平先生具备与其行使权力相适合的任职条款，其任职资历适当《公公法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等干系公法法例和标准性文献的规矩。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。简直环境详睹本公司《合于股东提名董事候选人的布告》（布告编号：临2024-007号）。

　　十四、通过《合于聘任公司副总司理的议案》。协议聘任郁纪东为公司副总司理，任期自公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会独立董事特意聚会就该事项提出倡议，以为郁纪东先生具备与其行使权力相适合的任职条款，其任职资历适当《公公法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等干系公法法例和标准性文献的规矩。简直环境详睹本公司《合于聘任公司副总司理的布告》（布告编号：临2024-009号）。

　　十五、通过《合于调全日地科技董事会特意委员会及构成职员的议案》。协议正在原有特意委员会修立根蒂上，设立董事会提名委员会。提名委员会构成职员如下：

　　提名委员会构成职员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　十六、通过《合于公司高级经管职员薪酬计划的议案》。公司董事会薪酬委员会就该事项提出倡议，以为公司高级经管职员薪酬计划有利于慰勉高管固守职责，适当公司的永久生长战术，不存正在损害公司及中小股东合法权力的景象。

　　公司董事会提请股东大会授权公司司理层或其授权代外处理工商改换立案、挂号等相合简直事宜，授权有用限日为自公司股东大会审议通过之日起至本次干系工商改换立案及章程挂号处理完毕之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。上述轨制详睹上海证券贸易所网站（）披露的干系轨制全文。

　　十八、通过《合于制修订董事会特意委员会处事细则等7项公司处置及证券事宜类轨制的议案》，简直环境如下：

　　十九、通过《合于修议召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司第七届董事会第十二次聚会、第七届监事会第十一次聚会审议通过的局部议案需提交本次年度股东大会审议，相合本次年度股东大会召开的知照详睹本公司《寰宇科技合于召开2023年年度股东大会的知照》（布告编号：临2024-011号）。

　　本公司监事会及满堂监事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次聚会知照于2024年3月8日发出。聚会于2024年3月19日以现场体例召开。聚会应到场外决监事5人，实质到场外决监事5人。聚会的召开适当相合公法法例、上市规矩以及《公司章程》的相合规矩。

　　一、通过《公司2023年度监事会处事申诉》，并协议将该申诉提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、通过《寰宇科技2023年度财政决算申诉》，并协议将该申诉提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、通过《公司2023年年度申诉》及其摘要，并协议提交公司2023年年度股东大会审议，同时提出如下审核私睹：

　　1、2023年年度申诉的编制和审议秩序适当公法、法例、公司章程和公司规章轨制干系规矩；

　　2、2023年年度申诉的实质和方式适当中邦证监会和上海证券贸易所的规矩，申诉的实质确凿、凿凿、无缺。

　　四、通过《公司2023年度内部管制评议申诉》。监事会以为，公司内部管制轨制健康有用，内部管制申诉可以如实反应公司内部管制设备和推行的实质环境。

　　五、通过《公司2023年年度利润分拨预案》。监事会以为，该利润分拨预案适当干系公法法例、标准性文献及《公司章程》等规矩，既有利于公司接连生长的需求，也充沛保证了股东应享福的收益权。该分拨预案审议秩序标准合法，协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六米乐M6官方网站、通过《合于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》。解兴智先生因处事转变，不再控制公司第七届监事会监事职务，协议提名周华群为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　●本次利润分拨以推行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数，简直日期将正在权力分拨推行布告中明了。

　　●正在推行权力分拨的股权立案日前公司总股本爆发转变的，拟保卫分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例，并将另行布告简直调节环境。

　　经本分邦际司帐师事宜所（非常寻常合资）审计，截至2023年12月31日，寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）归并报外期末可供分拨利润为14,842,734,617.77元群众币。经公司第七届董事会第十二次聚会、公司第七届监事会第十一次聚会审议通过，公司拟以推行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨预案如下：

　　公司拟向满堂股东每10股派涌现金盈余2.8元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此算计合计拟派涌现金盈余1,158,804,889.76元（含税）。本年度公司现金分红占2023年归并报外归属于上市公司股东的净利润比例为49.14%。公司本年度拟不向股东送红股，也不推行资金公积金转增股本。

　　如正在推行权力分拨的股权立案日前公司总股本爆发转变，拟保卫分拨总额褂讪，相应调节每股分拨比例，并将另行布告简直调节环境。

　　公司于2024年3月19日召开第七届董事会第十二次聚会，审议并通过《公司2023年年度利润分拨预案》（外决环境为：8票协议，0票辩驳，0票弃权），并协议将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年3月19日召开第七届监事会第十一次聚会审议通过《公司2023年年度利润分拨预案》，监事会以为该利润分拨预案适当干系公法法例、标准性文献及《公司章程》等规矩，既有利于公司接连生长的需求，也充沛保证了股东应享福的收益权。该分拨预案审议秩序标准合法，协议提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分拨计划纠合了公司现阶段的生长情况及资金环境，不会对公司策划现金流发作宏大影响，不会影响公司寻常策划和生长。

　　本次利润分拨计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可推行，请投资者注意投资危险。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于不日收到公司股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”，截止布告披露日，诚通金控持有公司股份197,167,169股，占公司总股本的4.76%）举荐董事人选的函，诚通金控举荐吴平先生（简历附后）为公司董事候选人。依照《公司章程》的相合规矩，公司董事会由9名董事构成，肖贵重先生因届达法定退息年数已辞去董事职务，公司现任董事8名。

　　2024年3月19日，公司召开第七届董事会第十二次聚会，审议通过《合于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》，协议提名吴平先生为公司董事候选人，正在正式出任公司董过后，控制董事会审计委员委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会独立董事特意聚会就该事项提出倡议，以为吴平先生具备与其行使权力相适合的任职条款，其任职资历适当《公公法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等干系公法法例和标准性文献的规矩。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　吴平，男，汉族，党员，1968年10月出生，教学级高级司帐师，博士研讨生。曾任大庆油田昆仑集团有限公司总司帐师，中邦石油大庆石油经管局财政资产部副主任，中邦石油大庆油田有限义务公司财政部副主任，昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼营业主管，中电科技邦际交易有限公司总司帐师，航天科技控股集团股份有限公司董事，中邦诚通控股集团有限公司财政经管中央总监、财政部总司理。2022年8月起控制中邦诚通控股集团有限公司副总司帐师、财政部总司理。目前兼任中邦物流集团有限公司董事，诚通财政有限义务公司董事长、党委书记，诚通产融科技股份有限公司董事长、党总支书记。截至目前未持有本公司股份，不存正在受到中邦证监会及其他相合部分的惩办或上海证券贸易所惩戒的景象。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、凿凿性和无缺性承当个体及连带义务。

　　寰宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的本次司帐计谋改换系依照中华群众共和邦财务部（以下简称“财务部”）宣布的《企业司帐规矩注解第16号》（财会[2022]31号，以下简称“《注解第16号》”）干系规矩举办的司帐计谋改换，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司的财政情况、策划收获和现金流量发作宏大影响。

　　2022年11月30日，财务部宣布了《注解第16号》，知照哀求“合于单项贸易发作的资产和欠债干系的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐管束”的实质自2023年1月1日起推行。遵从知照哀求，公司需对司帐计谋举办相应改换。

　　公司本次司帐计谋改换是依照邦度同一的司帐轨制哀求举办的改换，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　本次司帐计谋改换前，公司履行财务部宣布的《企业司帐规矩——根本规矩》和各项具会意计规矩、企业司帐规矩使用指南、企业司帐规矩注解布告以及其他干系规矩。

　　本次司帐计谋改换后，公司将遵从财务部宣布的《注解第16号》哀求履行。注解如下：

　　关于不是企业归并、贸易爆发时既不影响司帐利润也不影反响征税所得额（或可抵扣损失）、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税且则性分歧和可抵扣且则性分歧的单项贸易不实用《企业司帐规矩第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规矩。企业对该贸易因资产和欠债的初始确认所发作的应征税且则性分歧和可抵扣且则性分歧，该当依照《企业司帐规矩第18号——所得税》等相合规矩，正在贸易爆发时分离确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　除上述计谋改换外，其他未改换局部仍遵从财务部前期宣布的《企业司帐规矩——根本规矩》和各项具会意计规矩、企业司帐规矩使用指南、企业司帐规矩注解布告以及其他干系规矩履行。

　　公司于2023年1月1日起履行了《注解第16号》中“合于单项贸易发作的资产和欠债干系的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐管束”的规矩，同时依照《注解第16号》的新旧毗连规矩，对初次推行《注解第16号》的财政报外列报最早功夫的期初干系财政报外项目举办了调节。

　　本次司帐计谋改换是公司依照财务部宣布的干系规矩举办的合理改换，适当干系规矩及公司实质环境。履行改换后的司帐计谋可以尤其客观、公道地反应公司财政情况和策划收获。本次司帐计谋改换不会对公司财政情况、策划收获和现金流量发作宏大影响，不存正在损害公司和股东独特是中小股东优点的环境。

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